证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2024-028 广晟有色金属股份有限公司 关于控股子公司停产的公告 因和利公司产能规模较小,经江西省、赣州市工信部门核实，属 《产业结构调整指导目录》（2024 年本）淘汰类稀土分离项目，责 令和利公司在收到通知书之日起，立即停止生产，并接受社会监督。 待整改完成通过江西省、赣州市、龙南市工信部门验收合格后，方可 再行生产。 二、对公司的影响及风险提示 截至本次公告日，和利公司已按要求实施停产。 和利公司为公司持股 50%的控股企业，2023 年营业收入为 26,019.11 万元，占公司营业收入 1.25%；按照股权比例计算归属于 上市公司股东的净利润 1441.13 万元，占最近一年经审计归属于上市 公司股东净利润的 7.09%。总体上看，此次和利公司停产，对公司未 来收入和利润不存在重大不利影响。 三、未来举措 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、基本情况 广晟有色金属股份有限公司（以下简称"广晟有色"或"公司"） 控股子公司龙南市和利稀土冶炼有 ...

本年计提资产减值准备计入资产减值损失科目的金额 308,007,125.34元，对一季度归属于上市公司股东的净利润影响 -249,194,802.23元。 一、本次资产减值跌价准备情况概述 证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2024-027 广晟有色金属股份有限公司 关于 2024 年一季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，为真实、准确、 客观反映公司2024年一季度的经营成果及截至2024年3月31日的财务 状况，公司对存货进行全面清查和资产减值测试，对期末存货按成本 与可变现净值孰低原则计量。对于已掌握的存货资料和测试证据表明， 存货账面成本高于可变现净值的部分，提取存货跌价准备，计入当期 1 损益。 三、本次计提资产减值准备的原因 根据企业会计准则按可变现净值与成本孰低法，本期计提存货跌 价准备308,007,125.34元，主要原因：稀土产品市场波动较大，稀土 产品价格出现较大幅度下跌，导致部分存 ...

非经常性损益情况 - 2024年第一季度非经常性损益合计959,259.06元[5] 股东持股情况 - 广东省稀土产业集团有限公司持股129,372,517股，持股比例38.45%[11] - 广东省稀土产业集团有限公司持有1.29亿股人民币普通股，为前10名无限售条件股东之一[53] 资产相关数据变化 - 2024年第一季度末资产总计8,426,782,982.49元，较之前的7,676,922,592.94元有所增长[13] - 长期股权投资2024年第一季度末为922,389,567.24元，之前为885,158,198.67元[13] - 固定资产2024年第一季度末为1,098,566,407.57元，之前为938,551,887.67元[13] - 2024年流动资产合计为43.17亿元，较之前减少3.10亿元；非流动资产合计为33.60亿元，较之前增加3.10亿元；资产总计为76.77亿元[35] - 本报告期末总资产为84.27亿元，较上年度末增加9.77%[49] - 2024年1月1日存货较2023年12月31日减少3.10亿元[62] - 2024年3月31日货币资金为9.83亿元，2023年12月31日为8.23亿元[67] - 2024年3月31日应收票据为2377.72万元，2023年12月31日为348.57万元[67] 负债相关数据变化 - 2024年第一季度末负债合计4,787,320,565.45元，较之前的3,718,110,434.85元有所增长[14] - 短期借款2024年第一季度末为2,071,257,141.32元，之前为1,444,441,507.99元[13] - 应付票据2024年第一季度末为767,468,652.54元，之前为376,920,530.82元[13] - 合同负债2024年第一季度末为133,186,399.31元，之前为31,955,091.18元[13] - 流动负债合计为26.64亿元，非流动负债合计为10.54亿元，负债合计为37.18亿元[21] - 2024年短期借款为14.44亿元，应付票据为3.77亿元，应付账款为2.79亿元[35] 所有者权益相关数据变化 - 2024年第一季度末所有者权益合计3,639,462,417.04元，较之前的3,958,812,158.09元有所减少[14] - 归属于母公司所有者权益合计为36.51亿元，少数股东权益为3.08亿元，所有者权益合计为39.59亿元[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为33.49亿元，较上年度末减少8.26%[49] 经营活动现金流量相关数据 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为21.27亿元，2023年同期为63.36亿元；收到的税费返还为376.41万元，2023年同期为65.05万元；收到其他与经营活动有关的现金为2952.64万元，2023年同期为2193.48万元[17] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为21.60亿元，2023年同期为63.58亿元；购买商品、接受劳务支付的现金为23.11亿元，2023年同期为67.07亿元[17] - 经营活动现金流出小计为24.6016858056亿美元，上年同期为68.5778042156亿美元；经营活动产生的现金流量净额为 -2.9988897185亿美元，上年同期为 -4.9955304417亿美元[73] - 支付给职工及为职工支付的现金为7409.095680万美元，上年同期为7187.496972万美元[73] - 支付的各项税费为6490.065531万美元，上年同期为3482.281845万美元[73] 会计政策变更情况 - 2024年4月29日公司董事会审议通过《会计政策变更》，于2024年1月1日执行变更后的会计政策，稀土分离企业压槽料作为长期资产核算[19] 应收款项相关变动情况 - 应收账款变动比例为39.54%，主要因报告期内赊销货款增加；应收票据变动比例为582.14%，主要因报告期末未到期终止确认的银行承兑汇票增加[23] - 应收款项融资变动比例为 -83.52%，主要是报告期末未能终止确认的银行承兑汇票减少所致[44] 预付款项变动情况 - 预付款项变动比例为515.09%，主要是报告期内预付购货款未结[44] 营业收入相关情况 - 本报告期营业收入为17.53亿元，同比减少71.73%，主要因报告期内收缩贸易规模所致[41][44] - 2024年第一季度营业总收入为17.53亿元，2023年第一季度为61.99亿元[57] 净利润相关情况 - 归属于上市公司股东的净利润为 -3.04亿元，同比减少5470.56%，主要受稀土产品价格下跌影响[41][52] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的综合收益总额为 - 3.04亿元，2023年第一季度为0.57亿元[60] - 2024年第一季度净利润为 - 3.22亿元，2023年第一季度为0.19亿元[70] - 2024年第一季度综合收益总额为 - 3.22亿元，2023年第一季度为0.19亿元[70] 每股收益相关情况 - 基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.90元/股，同比减少4617.26%，因毛利减少及存货跌价损失增加[41][52] - 2024年第一季度基本每股收益为 - 0.90元/股，2023年第一季度为0.02元/股[60] 营业外支出变动情况 - 营业外支出减少38.67%，主要是报告期内确认停工损失减少所致[52] 筹资活动现金流量变动情况 - 筹资活动产生的现金流量净额减少33.74%，主要是报告期内新增的融资借款同比减少所致[52] - 筹资活动现金流入小计为13.8694041769亿美元，上年同期为11.9426869449亿美元；筹资活动现金流出小计为9.6107024352亿美元，上年同期为5.5149447842亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为4.2587017417亿美元，上年同期为6.4277421607亿美元[73] 营业成本相关情况 - 2024年第一季度营业总成本为18.66亿元，2023年第一季度为60.84亿元[57] 营业利润相关情况 - 2024年第一季度营业利润为 - 3.79亿元，2023年第一季度为0.61亿元[70] 投资活动现金流量相关情况 - 投资活动现金流入小计为669.307409万美元，上年同期为710.639960万美元；投资活动现金流出小计为3606.704531万美元，上年同期为7900.167017万美元；投资活动产生的现金流量净额为 -293.7397122万美元，上年同期为 -718.9527057万美元[73] - 取得投资收益收到的现金为65.392666万美元，上年同期为305.055960万美元[73] 汇率变动及现金等价物相关情况 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -149.451241万美元，上年同期为222.521323万美元[73] - 现金及现金等价物净增加额为9511.271869万美元，上年同期为7355.111456万美元[74] - 期初现金及现金等价物余额为7.2462101961亿美元，上年同期为8.9051003093亿美元[74] - 期末现金及现金等价物余额为8.1973373830亿美元，上年同期为9.6406114549亿美元[74] 公司负责人信息 - 公司负责人为张喜刚，主管会计工作负责人为赵学超，会计机构负责人为王庆翔[30]

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2024-025 广晟有色金属股份有限公司 第八届监事会 2024 年第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 2024 年第三次会议，于 2024 年 4 月 28 在广州市番禺区汉溪大道东 386 号广晟万博城 A 塔写字楼 37 楼会议室以通讯方式召开。本次会 议通知于 2024 年 4 月 24 日以书面及电子邮件形式发出，会议应出席 监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由监事会主席罗华伟先生召集并 主持，本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。会议作出决议如下： 一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司会计 政策变更的议案》。 监事会意见：本次会计政策变更是为了更加真实准确反映公司当 期经营情况以及结合公司实际情况而进行的合理变更，符合相关法律、 法规的规定，符合公司实际情况。执行变更后的会计政策能够更加客 观、准确、及时地反映公司 ...

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2024-026 广晟有色金属股份有限公司 会计政策变更公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更对公司财务报表的影响：2024年1月1日资产负 债表存货调减30,959.93万元、其他非流动资产调增30,959.93万元， 对2024年初总资产、净资产无影响。本次会计政策变更后，对公司2024 年第一季度影响增加净利润3,932.15万元。 一、本次会计政策变更情况概述 稀土冶炼分离企业，从原材料稀土矿到产成品稀土氧化物，先后 需历经4道工序：酸溶、萃取、沉淀、灼烧。槽体料是指采用溶剂萃取 法分离提纯稀土时，固定在萃取槽中的稀土元素物料，其作用是维持 萃取分离工艺的物料平衡，从而达到连续稳定生产的目的。槽体料需 要整体保持各稀土元素相对稳定以维持正常的输入输出，在产能、原 料、产品、工艺相对稳定时，存在最小压槽量（为保障正常生产经营 槽体料中必须要维持的最小的稳定不变的稀土物料的量）。 稀土分离企业槽体料中的最小压槽量是为了 ...

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2024-024 广晟有色金属股份有限公司 第八届董事会 2024 年第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会2024 年第三次会议于2024年4月28日，在广州市番禺区汉溪大道东386号广晟 万博城A塔写字楼37楼会议室以通讯方式召开。本次会议通知于2024年4 月24日以书面及电子邮件形式发出。本次会议应出席董事9名，实际出 席董事9名。会议由董事长张喜刚先生召集并主持，公司监事和高级管 理人员列席本次会议，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》 的规定。本次会议作出决议如下： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司会计政 策变更的议案》。（详见公司公告"临 2024-026"） 会议还听取了公司 2024 年一季度安全环保工作总结及二季度重点 工作计划的报告。 特此公告。 广晟有色金属股份有限公司董事会 二○二四年四月二十九日 二、以 9 票同意、0 票 ...

法律意见书 广东连越律师事务所 关于广晟有色金属股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：广晟有色金属股份有限公司 广东连越律师事务所（以下简称"本所"）接受广晟有色金属股份有限公司（以下简 称"广晟有色"或"公司"）的委托，指派陆丽梅律师、王昊卿律师（以下简称"本所律师"） 出席并见证了公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）及《广 晟有色金属股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会 的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、大会表决程序、表决结果等事宜进行 了审查，现发表本法律意见书如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 （ 一 ） 公 司 董 事 会 已 于 2024 年 3 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （https://www.sse.com.cn）上刊登了《广晟有色金属股份有限公司关于召开 2023 年年度股 东大会的通知》（以下简称"《股东 ...

证券代码：600259 证券简称：广晟有色 公告编号：2024-023 广晟有色金属股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 131,596,194 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 39.1147 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事长张喜刚先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公 司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：广州市番禺区汉溪大道东 386 号广晟万博城 A 塔 写字楼 37 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东 ...

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2024-022 广晟有色金属股份有限公司 关于参加 2023 年报沪市主板新质生产力之 传统产业集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 会议召开时间：2024 年 4 月 24 日（星期三）14:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 问题征集方式：投资者可于 2024 年 4 月 19 日(星期五)至 4 月 22 日(星期一)16:00 前通过公司邮箱 gsys@gsysgf.com 进行提 问，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 24 日（星期三）14:00-17:00 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演 ...

广晟有色金属股份有限公司 2023 年年度股东大会 广晟有色金属股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 会议时间：二Ｏ二四年四月二十二日下午 14:30 会议地点：广州市番禺区汉溪大道东 386 号广晟万博城 A 塔写字楼 37 楼董事会会议室 广晟有色金属股份有限公司 2023 年年度股东大会 目录 | 序号 | | | | 会议内容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 议案 | 1:《公司 | 2023 | 年度董事会工作报告》 | 1 | | 2 | 议案 | 2:《公司 | 2023 | 年度监事会工作报告》 | 6 | | 3 | 议案 | 3:《公司 | 2023 | 年度财务决算报告》 | 10 | | 4 | 议案 | 4:《公司 | 2023 | 年年度报告及其摘要》 | 20 | | 5 | 议案 | 5：《公司 | 2023 | 年度利润分配预案》 | 21 | | 6 | 议案 | 6:《关于公司 | | 2023 年度董事、高级管理人员薪酬发放情 | 22 | | | | 况的议案》 | | | | | 7 ...