万华化学集团股份有限公司 公司及相关信息披露义务人按照《上市规则》及上海证券交易所其他相关业 务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第三条 本制度适用于包括但不限于以下人员与机构： （一）公司董事和董事会； 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范万华化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露暂缓与豁免行为，保证公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义 务，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披 露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规规范性文件、上海证券交易所的 相关业务规则及《万华化学集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《万华化学集团股份有限公司信息披露事务管理制度》《万华化学集团股份有限 公司内幕信息知情人登记管理制度》等内部制度的相关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及 ...

董事会会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议[9] - 代表十分之一以上表决权的股东等提议时董事长应在五个工作日内召集临时会议[10][11] - 董事会定期会议需提前十日发出书面会议通知，临时会议需提前两日[13] 会议通知变更 - 董事会定期会议书面通知发出后变更相关事项需在原定会议召开日之前三日发出书面变更通知[15] 事项审议通过条件 - 公司对外担保、财务资助等事项需经全体董事过半数且出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过[6] 提议转交 - 董事会秘书处在收到书面提议和有关材料后应于两日内转交董事长[12] 会议举行条件 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，关联交易等由过半数无关联关系董事出席即可[20][24] 表决规则 - 董事会会议表决实行一人一票，董事表决意向分同意、反对和弃权[22][23] - 独立董事对议案投反对或弃权票应说明理由，公司披露决议时需同时披露异议意见[23] - 董事会作出决议一般需全体董事过半数同意，担保事项还需出席会议的三分之二以上董事同意[27] 提案相关 - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等可要求暂缓表决[26] - 提案未获通过，一个月内条件未变不应再审议相同提案[27] 会议记录与档案 - 董事会会议决议应书面记载相关内容，会议记录也有相应内容要求[28] - 与会董事需对会议记录和决议签字确认，有不同意见可书面说明[29] - 董事会会议档案由董事会秘书保存，期限为十五年[31] 人员聘任解聘 - 董事会秘书由董事长提名，总经理由提名委员会提名，副总经理等高管由总经理提名，聘任或解聘财务负责人需经审计及合规管理委员会全体成员过半数通过后提交董事会审议[32] 投资项目决策 - 投资项目经职能部门等研究编制报告或方案，经总经理办公会审议后按权限确定是否上报董事会，必要时可评估，需股东会审议的应提交批准[33] 业务审批授权 - 董事会授权董事长审批银行信贷融资业务，董事长可授权总经理，按规定和程序办理[34] 事项审议流程 - 应提交董事会或股东会审议的信贷、担保事项按相应流程审议批准[35] 利润分配决议 - 董事会就利润分配作决议，先通知注册会计师出具审计报告草案，作出分配决议后要求出具正式报告，再据正式报告对定期报告其他事项作决议[36] 规则相关 - 本规则未尽事宜依照国家法律等执行，由董事会制订，报股东会批准后生效并负责解释[38][39][40]

证券代码：600309 证券简称：万华化学 公告编号：临 2025-55 号 万华化学集团股份有限公司 第九届董事会 2025 年第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司应出席的董事11人，实际出席会议的董事人数11人。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会于 2025 年 9 月 27 日以电子通讯的方式发出董事会会议通 知及材料。 （三）本次董事会于 2025 年 10 月 10 日采用通讯表决方式召开。 （四）本次董事会会议应出席的董事 11 人，实际出席会议的董事人数 11 人。 （五）会议由公司董事长廖增太先生主持，公司部分高管及监事列席会议。 二、董事会会议审议情况 参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《万华化学集团股份有限公司 关于减少注册资本、修改<公司章程>并取消监事会的公告》（公告编号：临 2025-57 号）。 （二）审议通过《关于修改<万华化学集团股份 ...

核心观点 - 截至10月10日收盘，深沪北市场共有86只个股出现连续5日或以上的主力资金净流入现象，显示出市场资金对这些个股的持续看好 [1] - 寒武纪-U以连续32日主力资金净流入、累计净流入43.77亿元的表现最为突出，成为资金流入持续时间最长、总规模最大的个股 [1] - 从资金流入强度（净流入占成交额比例）和股价表现看，国电南自、白银有色、振德医疗等多只个股展现出强劲的资金推动型上涨特征 [1][2] 主力资金净流入持续时间排名 - 寒武纪-U连续主力资金净流入天数达32日，在所有统计个股中排名第一 [1] - 振德医疗连续主力资金净流入天数为10日，位列第二 [1] - 咸亨国际连续主力资金净流入天数为9日 [2] 主力资金净流入总规模排名 - 寒武纪-U累计主力资金净流入规模最大，达43.77亿元 [1] - 上海电力紧随其后，6天累计净流入15.21亿元 [1] - 农业银行位列第三，6天累计净流入10.78亿元 [1] 主力资金净流入占成交额比例排名 - 国电南自主力资金净流入占成交额比例最高，达14.99% [1] - 中嘉博创比例达12.07% [2] - 浙海德曼比例达10.31% [1] 资金持续流入期间股价表现 - 多只个股在资金持续流入期间股价涨幅显著，ST易联众累计涨幅达36.36% [2] - 白银有色累计涨幅达35.11% [1] - 寒武纪-U累计涨幅达33.52% [1] - 上海电力累计涨幅达32.91% [1]

公司股价表现 - 10月10日股价报67.73元/股，当日涨跌幅为0% [1] - 当日成交金额为22.33亿元，换手率为1.05% [1] - 公司总市值为2120.27亿元 [1] - 股价已连续4天上涨，区间累计涨幅达5.81% [1] 公司基本情况 - 公司全称为万华化学集团股份有限公司，位于山东省烟台市经济技术开发区 [1] - 公司成立日期为1998年12月16日，上市日期为2001年1月5日 [1] - 主营业务涉及各种异氰酸酯产品及其衍生产品的开发、生产、经营、应用以及各种聚氨酯系统料及其助剂的开发、生产、经营 [1] - 主营业务收入构成为：聚氨酯系列40.58%，石化系列38.43%，精细化学品及新材料系列17.19%，其他12.46%，其他(补充)0.40% [1] 基金持仓情况 - 西部利得基金旗下西部利得行业主题优选混合A（673040）重仓持有该公司股票 [2] - 该基金在第二季度增持4300股，截至二季度末持有股数为4.44万股，占基金净值比例为1%，为公司第九大重仓股 [2] - 在股价连续4天上涨期间，该基金持仓浮盈为16.52万元 [2] - 该基金成立日期为2016年3月11日，最新规模为1240.52万元 [2] - 基金今年以来收益为2.96%，近一年收益为3.62%，成立以来收益为87.57% [2] - 该基金的基金经理为周平和袁朔 [2] - 周平累计任职时间11年200天，现任基金资产总规模14.35亿元，任职期间最佳基金回报84.2% [2] - 袁朔累计任职时间3年352天，现任基金资产总规模136.27亿元，任职期间最佳基金回报18.07% [2]

公司股价表现 - 10月10日公司股价报收67.73元/股，当日涨幅0%，成交金额22.33亿元，换手率1.05%，总市值2120.27亿元 [1] - 公司股价已连续4天上涨，区间累计涨幅达5.81% [1] 公司基本情况 - 公司全称为万华化学集团股份有限公司，位于山东省烟台市经济技术开发区，成立于1998年12月16日，于2001年1月5日上市 [1] - 公司主营业务涉及各种异氰酸酯产品及其衍生产品的开发、生产、经营、应用以及各种聚氨酯系统料及其助剂的开发、生产、经营 [1] - 公司主营业务收入构成为：聚氨酯系列40.58%，石化系列38.43%，精细化学品及新材料系列17.19%，其他12.46%，其他(补充)0.40% [1] 基金持仓情况 - 招商基金旗下招商中证上海环交所碳中和ETF（159641）重仓公司股票，该基金二季度减持2400股后，持有股数为15.52万股，占基金净值比例为3.14%，为公司第五大重仓股 [2] - 在公司股价连续4天上涨期间，该基金浮盈57.73万元 [2] - 招商中证上海环交所碳中和ETF成立于2022年7月14日，最新规模2.68亿元，今年以来收益40.21%，近一年收益37.45%，成立以来收益10.26% [2] - 该基金基金经理为侯昊，累计任职时间8年52天，现任基金资产总规模554.59亿元，任职期间最佳基金回报758.66% [2]

公司股价表现 - 10月10日公司股价报收67.73元/股，当日涨幅0%，成交金额22.33亿元，换手率1.05%，总市值2120.27亿元 [1] - 公司股价已连续4个交易日上涨，区间累计涨幅达5.81% [1] 公司基本情况 - 公司全称为万华化学集团股份有限公司，位于山东省烟台市经济技术开发区，成立于1998年12月16日，于2001年1月5日上市 [1] - 公司主营业务为各种异氰酸酯产品及其衍生产品的开发、生产、经营、应用，以及各种聚氨酯系统料及其助剂的开发、生产、经营 [1] - 公司主营业务收入构成为：聚氨酯系列40.58%，石化系列38.43%，精细化学品及新材料系列17.19%，其他12.46%，其他(补充)0.40% [1] 基金持仓情况 - 恒越基金旗下恒越研究精选混合A/B（006049）重仓持有公司股票，二季度末持股25.52万股，占基金净值比例6.82%，为基金第一大重仓股 [2] - 该基金在股价连续4日上涨期间浮盈94.93万元，但10月10日单日浮盈为0元 [2] - 恒越研究精选混合A/B基金成立于2018年7月4日，最新规模1.16亿元，今年以来收益28.44%，近一年收益19.67%，成立以来收益89.11% [2] 基金经理信息 - 恒越研究精选混合A/B基金经理为薛良辰，累计任职时间142天，现任基金资产总规模2.41亿元 [3] - 该基金经理任职期间最佳基金回报为16.71%，最差基金回报为15.09% [3]

化工板块市场表现 - 化工板块在10月10日出现回调，反映板块整体走势的化工ETF（516020）场内价格下跌1.01% [1] - 锂电产业链成份股跌幅居前，天赐材料股价大跌超过8%，多氟多下跌超过7%，恩捷股份下跌超过6%，新宙邦下跌超过4% [1] - 金发科技、蓝晓科技、航锦科技等多只成份股股价下跌超过2% [1] 资金流向 - 基础化工板块近5个交易日获得主力资金净流入234.01亿元，净流入额在30个中信一级行业中排名第2 [2][3] - 化工ETF（516020）连续两个交易日获得资金回流，近两日累计吸金超过3000万元 [3] 政策与行业前景 - 国家能源局等四部门联合发布指导意见，目标到2030年实现能源关键装备产业链供应链自主可控，推动高端化、智能化、绿色化发展 [4] - 中邮证券指出，基础化工板块在建工程连续三个季度环比增速转负，行业供给端扩产已经减速，整体格局向好 [5] - 德邦证券认为，化工品盈利或已筑底，基本面下行风险充分释放，化工白马股有望迎来估值与盈利的双重修复 [5] 板块估值与配置 - 截至10月9日，化工ETF（516020）标的指数市净率为2.41倍，位于近10年来41.96%分位点的相对低位 [4] - 化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数，近5成仓位集中于万华化学、盐湖股份等大市值龙头股，其余仓位布局磷肥、氟化工、氮肥等细分领域龙头 [6]

欧洲化工巨头关停潮 - 陶氏、阿朗新科、盛禧奥、英力士等多家化工巨头宣布关停欧洲部分生产设施，涉及环氧树脂、聚醚多元醇、顺丁橡胶、丁苯橡胶、MMA、丙酮氰醇等多种产品 [2] - 关停举措是各公司欧洲战略重组计划的一部分，主要归因于高成本、严苛监管、能源及碳排放成本高企、全球市场失衡以及来自亚洲等地的廉价进口产品竞争压力 [3][6][7] 陶氏欧洲业务战略重组 - 陶氏计划于2026年第一季度末关闭比利时Tertre年产能9.4万吨的聚醚多元醇工厂，此举为欧洲战略重组开端 [3] - 公司后续计划包括：2027年底前关闭德国伯伦的乙烯裂解装置及施科保的氯碱和乙烯基资产；2026年中期前关闭英国巴里的基础硅氧烷工厂 [3] - 陶氏声称关停不影响客户，因公司在荷兰Terneuzen拥有53万吨/年、西班牙Tarragona拥有6万吨/年的聚醚多元醇产能作为补充 [3] 欧洲聚醚多元醇市场现状 - 欧洲聚醚多元醇市场疲软，汽车、家电、建筑和软体家具等关键终端领域需求不振 [4] - 产能过剩及进口增长削弱欧洲生产商竞争力，2020至2024年间年均进口量达28.6万吨，2023年创纪录达32.3万吨，主要来自中国、韩国、沙特阿拉伯 [4] 中国聚醚多元醇行业现状与展望 - 2024年国内聚醚行业产能集中度提升至48%，总产量约555万吨，国内消费量约408万吨同比小幅增长，出口量约168万吨持续增加，进口量约28万吨持续减少 [4] - 行业处于成熟期，应用广泛涵盖汽车、家居、建筑业、日化品、纺织印染、农业、工业、医药、包装、风电等领域 [4] - 基础聚醚利润微薄，盈利增长点集中于头部企业的高附加值产品如高分子量聚醚、接枝聚醚及特种聚醚 [5] - 国内企业持续扩张并延伸至高端产品，2025-2029年中国聚醚多元醇新增产能预计在400万吨/年以上，涉及万华化学、隆华新材等多家企业 [5] 英力士欧洲工厂关停与裁员 - 英力士计划关闭德国莱茵贝格两家工厂，涉及环氧树脂关键成分及氯的生产，造成175个岗位流失，原因包括能源和碳排放成本高企及缺乏关税保护 [6] - 公司同时将裁减英国赫尔乙酰基工厂20%的员工，归咎于廉价高碳进口产品冲击 [6] - 英力士另计划于2026年关闭德国科隆的环氧丙烷和丙二醇生产装置，并退出欧洲化工理事会相关工作组 [6] 阿朗新科与盛禧奥业务调整 - 阿朗新科计划停止法国热罗姆港合成橡胶基地运营，该基地年总产能14万吨，产品包括钕系顺丁橡胶和溶液聚合丁苯橡胶，关停原因为成本上涨、全球市场失衡及监管压力导致持续亏损 [7] - 盛禧奥将于年底前永久关闭意大利Rho的甲基丙烯酸甲酯生产业务及Porto Marghera的丙酮氰醇生产业务，此后将从第三方采购MMA原料 [7]

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