西藏天路股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 -- 独立董事 孙茂竹 作为西藏天路股份有限公司(以下简称"公司"或"本 公司"）的独立董事,报告期内,本人严格遵守《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》等法律法规、规范性文件及《西藏天路股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《西藏天路股 份有限公司独立董事制度》等有关规定和要求,始终坚持诚 信、勤勉、尽职的原则,充分履行独立董事的职责,切实维 护公司和股东的利益,积极推动董事会规范运作和公司治理 水平的提升。现将本人 2024年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 孙茂竹,男,汉族,1959年2月出生,中共党员,教授、 博士生导师,持有上市公司独立董事资格证书。曾任净雅食 品股份有限公司、华润元大基金管理有限公司董事;洛阳轴 研科技股份有限公司、淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司、 北京城建设计发展集团股份有限公司、财信地产发展集团股 份有限公司、北京志诚泰和信息科技股份有限公司、笛东规 划设计(北京)股份有限 ...

会议情况 - 2024年度薪酬与考核委员会召开3次会议[1] - 4月19日审议通过2023年度履职报告和2024薪酬方案[1] - 8月13日审议通过回购注销部分限制性股票议案[2][3] - 8月22日审议通过独立董事津贴及其他费用议案[3] 薪酬与评价 - 2024年度董高人员薪酬合计394.73万元（含税）[4] - 2024年度全体董事评价结果均称职及以上[7] 股票情况 - 2022年限制性股票计划第二个解锁期回购注销943,119股[6]

公司第七届审计委员会委员由独立董事孙茂竹先生、梁青槐 先生、徐扬先生，党委书记、董事长顿珠朗加先生和党委副书记、 副董事长、总经理赵云德先生五人组成，具有注册会计师资格的 独立董事孙茂竹先生担任主任委员。 二、会议召开情况 截止公司 2024 年底，审计委员会召开会议情况如下： （一）审计委员会就 2023 年年度报告事项召开了 2 次会议。 1、2024 年 1 月 5 日，以通讯方式召开了审计委员会关于 2023 年年度报告的第一次会议，审议通过了《公司 2023 年度未经审 西 藏 天 路 股 份 有 限 公 司 西藏天路股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上海证券交易所股票上市规则》和《西藏天路股份有 限公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定，2024 年 公司第七届董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着 勤勉尽职的原则，认真履行职责，充分发挥监督作用。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 西 藏 天 路 股 份 有 限 公 司 计的财务会计报表》《2023 年度财务报表初步审计计 ...

人员数据 - 截至2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务审计报告的超700人[1] 业绩数据 - 2023年业务收入总额40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[1] - 2023年上市公司客户364家，审计收费4.56亿元[1] - 同行业上市公司审计客户238家[1] 公司决策 - 2024年4月相关会议及6月股东大会审议通过续聘信永中和为2024年度审计机构[1][2] 审计评价 - 审计委员会认为信永中和符合规定，有经验能力，无独立性问题[2] - 信永中和2024年审计表现良好，按时完成工作，报告客观[3] 报告日期 - 报告日期为2025年4月8日[4]

公司代码：600326 公司简称：西藏天路 转债代码：110060 转债简称：天路转债 债券代码：188478 债券简称：21 天路 01 西藏天路股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 西藏天路股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于 ...

独立董事评估 - 公司对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东公司任职[1] - 三位独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]

业绩总结 - 2024年度营业收入3,138,195,862.88元，上年度4,096,675,871.98元[9] - 2024年度营业收入扣除后金额3,132,350,288.74元，上年度4,088,745,058.44元[9] 审计情况 - 信永中和2025年4月8日对2024财报出具无保留意见审计报告[3] - 会计师核对营收扣除表与审计资料无重大不一致[4]

西藏天路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开了第 七届董事会第九次会议、第七届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于公司 董事、高级管理人员确认 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》 《关于公司监事确认 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》。其 中董事和监事薪酬议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、公司董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬情况 | 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 | | 公告编号：2025-016 号 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110060 | 转债简称：天路转债 | | | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 | 天路 01 | | 西藏天路股份有限公司 关于确认董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬 及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）适用对象：公司董事（含独立董事）、监事 ...

关于西藏天路股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：西藏天路股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：010-65542288 关于西藏天路股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025CDAA1B0143 西藏天路股份有限公司 西藏天路股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了西藏天路股份有限公司（以下简称西藏天路 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以 及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 8 日出具了 XYZH/2025CDAA1B0153 号无保留意 见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及上海证券交易所相关披露的要求，西 藏天路公司编制了本专项说明所附的西藏天路公 ...