会议情况 - 昊华科技第八届监事会第二十四次会议于2025年4月28日召开，5名监事全部出席[1] 审议事项 - 审议通过《公司2024年度监事会工作报告》等多项报告及议案，将提交2024年年度股东大会审议[1][2][4][6] - 审议通过对《公司2024年年度报告》的书面审核意见等[3][7] - 审议通过公司使用募集资金置换自筹资金的议案[9] - 审议通过《公司2025年第一季度报告》[12]

利润分配 - 2024年度以总股本1,290,033,705股为基数，每10股派现金红利2.86元含税，共派股利368,949,639.63元含税，现金红利总额与当年净利润之比为35.01%[6] 业务决策 - 2025年开展无追索权应收账款保理业务额度不超过35亿元[16] - 2025年度计划对外融资总额不超过65亿元[21] - 2025年度为子公司及合营或联营公司融资担保额度不超过20亿元[23] - 2025年投资计划总计253,461.04万元，含存量、增量项目投资及经营性项目支出[20] 财务相关 - 2025年度财务报告审计费用399万元、内部控制审计费用80万元[19] 会议与议案 - 第八届董事会第三十一次会议应出席董事9名，实际出席9名，共收回有效表决票9份[1] - 《公司2024年度总经理工作报告》等多项议案表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[1][2][4][5][8][28][29][32] - 《昊华科技关于中化集团财务有限责任公司2024年度风险持续评估报告》表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权[11] - 公司拟于2025年5月22日召开2024年年度股东大会，将审议13项议案[31][32] 其他事项 - 《昊华科技2025年第一季度主要经营数据公告》于2025年4月30日发布[30] - 续聘天职国际会计师事务所为2025年度审计机构[19] - 同意与中化财务公司就《金融服务协议》签订补充协议[16] - 同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[26] - 董事会同意公司使用承兑汇票等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换[28]

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东净利润1,053,796,305.15元，上年度899,813,205.41元，上上年度1,164,978,276.05元[5] - 最近三个会计年度平均净利润1,039,529,262.20元[5] 利润分配 - 公司拟每股派发现金红利0.286元（含税）[2][3] - 拟派发含税现金红利368,949,639.63元[4] - 2024年拟分配现金红利总额与当年净利润之比35.01%[4] - 2024年末母公司报表期末未分配利润250,310,110.71元[3] - 2024年现金分红总额368,949,639.63元，上年度315,369,939.74元，上上年度583,343,236.48元[5] - 最近三个会计年度累计现金分红总额1,267,662,815.85元[5] 决策进展 - 2025年4月28日董事会表决通过利润分配议案，9票同意[7] - 利润分配方案尚需提交2024年年度股东大会审议[4][8]

昊华科技独立董事2024年度述职报告-李群生 昊华化工科技集团股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （李群生） 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李群生，男，1963年10月出生，汉族，中共党员，北京化工 大学化学工程与技术博士研究生，教授、博士生导师。历任北京化工 大学讲师、副研究员。现任北京化工大学研究员（教授）、博士生导 师，2019年12月16日至2023年2月2日任昊华化工科技集团股份有限公 司（以下简称"公司"或"昊华科技"）第七届董事会独立董事，2023年 2月2日至今任昊华科技第八届董事会独立董事。 （二）在昊华科技董事会专门委员会的任职情况 1 昊华科技独立董事2024年度述职报告-李群生 前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； 3、在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或 者在公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； 公司第八届董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，占比不 低于董事人数的三分之一。董事会下设战略与可持续发展委员会、审 计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，其中审计委员会、薪酬 与考核委员会及提名委员会独 ...

一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李姝，女，1971年3月生，汉族，中共党员。南开大学商学 院/中国公司治理研究院，教授，博士生导师。南开大学经济学学士 与硕士，中国人民大学管理学博士，南开大学工商管理博士后流动站 博士后，加拿大英属哥伦比亚大学（UBC）访问学者。长期致力于资 本市场中的财务会计与公司治理问题研究。目前已出版著作7部，在 《会计研究》《南开管理评论》《中国工业经济》等各级期刊发表学 术论文60余篇，先后主持国家社会科学基金重点项目2项，其他省部 级以上课题4项，获得省部级以上奖励5项。现任天津七一二通信广播 股份有限公司独立董事、天津农村商业银行股份有限公司独立董事、 天津水务集团有限公司外部董事、天津房地产集团有限公司外部董事。 2022年5月18日至2023年2月2日任昊华化工科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"或"昊华科技"）第七届董事会独立董事，2023年2 月2日至今任公司第八届董事会独立董事。 （二）在昊华科技董事会专门委员会的任职情况 昊华科技独立董事2024年度述职报告-李姝 昊华化工科技集团股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （ ...

昊华科技独立董事2024年度述职报告-赵怀亮 昊华化工科技集团股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （赵怀亮） 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人赵怀亮，男，1964年6月出生，汉族，九三学社社员，法律 硕士，北京德恒律师事务所合伙人律师。长期从事金融证券法律业务， 2022年荣获ALB年度股票市场交易大奖、年度能源与资源交易大奖。 现任北京亿玛在线科技股份有限公司独立董事、万达信息股份有限公 司监事，山西证券股份有限公司和华金证券股份有限公司的内核委员， 2022年5月18日至2023年2月2日任昊华化工科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"或"昊华科技"）第七届董事会独立董事，2023年2 月2日至今任公司第八届董事会独立董事。 （二）在昊华科技董事会专门委员会的任职情况 公司第八届董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，占比不 低于董事人数的三分之一。董事会下设战略与可持续发展委员会、审 计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，其中审计委员会、薪酬 与考核委员会及提名委员会独立董事占多数，且均由独立董事担任委 员会召集人。 2024年度，我担任公司董事会提名委 ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入31.57亿元，较上年同期调整后增长10.96%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.85亿元，较上年同期调整后增长10.53%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.71亿元，较上年同期调整后增长26.02%[3] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 1.40亿元，上年同期调整后为 - 3.46亿元[3] - 本报告期基本每股收益0.1433元/股，较上年同期调整后减少5.60%[4] - 本报告期末总资产305.65亿元，较上年度末调整后增长1.37%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益173.16亿元，较上年度末调整后增长1.15%[4] - 2025年一季度公司实现营业收入31.57亿元，同比增长10.96%；净利润2.14亿元，同比增长21.65%[13] - 2025年3月31日货币资金4,864,148,044.29元，较2024年12月31日的5,457,164,847.32元减少[17] - 2025年第一季度营业总收入31.57亿元，较2024年第一季度的28.45亿元增长10.96%[23] - 2025年第一季度营业成本24.41亿元，较2024年第一季度的21.96亿元增长11.14%[23] - 2025年第一季度营业利润2.57亿元，较2024年第一季度的1.90亿元增长35.52%[24] - 2025年第一季度净利润2.14亿元，较2024年第一季度的1.76亿元增长21.68%[24] - 2025年流动资产合计131.12亿元，较之前的128.79亿元增长1.81%[18] - 2025年非流动资产合计174.53亿元，较之前的172.72亿元增长1.04%[18] - 2025年流动负债合计96.96亿元，较之前的93.04亿元增长4.21%[19] - 2025年非流动负债合计30.71亿元，较之前的32.76亿元下降6.26%[19] - 2025年归属于母公司所有者权益合计173.16亿元，较之前的171.19亿元增长1.15%[20] - 2025年少数股东权益4.82亿元，较之前的4.53亿元增长6.28%[20] - 综合收益总额2025年为215,307,461.12元，2024年为176,679,722.88元[25] - 基本每股收益2025年为0.1433元/股，2024年为0.1518元/股[25] - 稀释每股收益2025年为0.1433元/股，2024年为0.1518元/股[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金2025年第一季度为2,873,180,628.40元，2024年第一季度为2,590,641,233.48元[28] - 经营活动现金流入小计2025年第一季度为3,194,792,619.55元，2024年第一季度为2,910,936,429.76元[28] - 经营活动产生的现金流量净额2025年第一季度为 - 139,794,495.08元，2024年第一季度为 - 346,041,501.57元[29] - 投资活动产生的现金流量净额2025年第一季度为 - 451,139,864.48元，2024年第一季度为 - 545,776,178.57元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额2025年第一季度为 - 15,241,793.82元，2024年第一季度为341,753,440.04元[29] - 现金及现金等价物净增加额2025年第一季度为 - 602,999,495.71元，2024年第一季度为 - 549,518,553.19元[30] - 期末现金及现金等价物余额2025年第一季度为4,667,706,512.92元，2024年第一季度为2,259,625,011.69元[30] 非经常性损益情况 - 非经常性损益项目合计1344.28万元，其中非流动性资产处置损益85.94万元[7][8] - 计入当期损益的政府补助（特定除外）1178.96万元[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为16303户[10] - 中国昊华化工集团股份有限公司持股590,198,123股，持股比例45.75%，21,366,612股被冻结[11] 各业务线数据关键指标变化 - 高端氟材料业务毛利同比增长42.9%、毛利率提高3.1pct[13] - 电子气体业务毛利同比增长25.6%、毛利率提高1.4pct[13] - 高端制造化工材料业务毛利同比下降18.6%、毛利率降低8.7pct[13] - 碳减排暨工程技术服务板块毛利同比略降2.8%、毛利率基本持平[13] 项目进展情况 - 截止公告披露日公司新获批2个国家级研发平台[14] - 中化蓝天电子材料(郴州)有限公司年产1000吨全氟烯烃项目建成投产[15] - 中昊晨光2.6万吨/年高性能有机氟材料项目主体装置建成投产[15]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为139.66亿元，同比下降3.83%[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为10.54亿元，同比下降10.94%[25] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润为6.46亿元，同比下降20.36%[25] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为2.02亿元，环比下降36.0%[26] - 公司2024年实现营业收入139.66亿元，净利润11.05亿元[33] - 报告期内公司营业收入为139.66亿元，同比下降3.8%[83] - 归母净利润为10.54亿元，同比下降10.9%[83] 成本和费用（同比环比） - 全年累计增效4.86亿元，两项费用（不含折摊）同比下降3.2%，利息费用同比下降2.4%[42] - 高端氟材料业务其他费用为92,941.96万元，占总费用14.13%，同比增长50.99%[93] - 电子化学品业务总成本为66,935.58万元，同比增长10.6%，其中直接原材料占比45.67%[93] - 工程技术服务业务直接原材料成本为93,857.96万元，同比下降10.31%，占总成本66.63%[93] 各业务线表现 - 电子气体业务板块毛利同比增长25.0%，毛利率提高2.4个百分点[34] - 碳减排业务暨工程技术服务板块毛利同比增长9.7%，毛利率提高2.0个百分点[34] - 高端氟材料业务板块毛利同比下降20.7%，毛利率降低2.7个百分点[35] - 高端制造化工材料板块毛利同比下降11.8%，毛利率降低1.6个百分点[35] - 电子化学品营业收入为91,831.23万元，同比增长27.11%，毛利率增加2.35个百分点[88] - 含氟锂电材料生产量同比增长39.85%至45,613吨，销售量同比增长37.59%至45,362吨[89] - 含氟气体库存量同比下降26.02%至635吨，生产量同比增长21.05%至8,238吨[89] - 碳减排催化剂库存量同比增长67.65%至1,483吨，销售量同比下降28.87%至10,163吨[89] 各地区表现 - 华东地区营业收入同比下降0.69%至515,967.60万元，毛利率减少4.29个百分点至14.83%[88] - 境外地区毛利率同比增加5.90个百分点至25.47%，营业收入同比下降16.75%至153,518.45万元[88] - 华南地区毛利率同比增加1.28个百分点至16.78%，营业收入同比下降9.53%至117,000.35万元[88] 管理层讨论和指引 - 2025年营业收入目标为161.03亿元，净利润目标为12.76亿元[170] - 加速推进6个战略新兴产业重点攻关任务和2个技术应用推广项目[171] - 氟化工等4个核心产业规划及科技发展等6个专项规划正在编制[171] - 力争"G4领先级"企业占比超过50%[173] - 推动14个"短平快"技术改造和工艺优化项目，包括六氟丁二烯品质提升等[174] - 以收购中化蓝天为契机推动氟化工业务一体化运营[176] - 择机启动第二期股权激励工作[177] - 推进企业卓越运营一体化平台建设，采用"1+4+N"模式[177] 财务数据关键指标变化 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为7.38亿元，同比下降30.53%[25] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为171.19亿元，同比增长44.61%[25] - 2024年末总资产为301.51亿元，同比增长18.86%[25] - 2024年基本每股收益为0.9531元/股，同比下降10.71%[24] - 2024年加权平均净资产收益率为8.66%，同比减少1.20个百分点[24] - 2024年非经常性损益项目中，政府补助为8057.42万元[28] - 经营活动产生的现金流量净额为7.38亿元，同比下降30.53%[87] - 投资活动产生的现金流量净额为-19.89亿元，主要因处置资产现金流入减少[85][87] - 筹资活动产生的现金流量净额为37.02亿元，主要因发行股份募集资金45亿元[85][87] 其他重要内容 - 公司完成45亿元配套资金募集，中化蓝天成为全资子公司[34] - 公司战略定位为中国先进化工材料引领者，聚焦氟化工、电子气体、高端制造化工材料和工程技术服务[169] - 2025年化工行业展望显示制冷剂产品价格将保持高位运行，锂电材料、含氟聚合物等需求量和价格有望回暖[167] - 锂电行业产能过剩导致开工率长期低于50%，价格维持低位[181] - 电子气体NF3面临国内产能扩大压力，价格预计持续弱势[180] - 公司氟化工业务通过技术改进拓展高价值应用领域应对行业结构性过剩[180] - 公司科技研发聚焦关键化工新材料国产化，提升自主可控能力[182]

财务审计 - 公司2024年财报审计于2025年4月28日出具无保留意见报告[3] 资金存贷 - 公司在中化财务存款年初733.285亿，本年增8094.837亿，减8147.001亿，年末2000.548亿[8] - 公司向中化财务贷款年初831.412亿，本年增411亿，减2797.3亿，年末573.781亿[8] 借款情况 - 公司短期借款年初年末均为500亿，本年增571亿，减2121亿[8] - 公司长期借款年初831.411亿，本年增840亿，减789.194亿，年末573.781亿[8] 业务余额 - 公司无追索权应收账款保理业务年初438.627亿，本年增975.497亿，减565.895亿，年末605.733亿[8] - 公司银行承兑汇票年初630.001亿，本年增266.813亿，减17.728亿，年末165.379亿[8] - 公司商业承兑汇票本年增11.713亿，减570.778亿，年末142.553亿[8] 利息收支 - 公司在中化财务获利息547892.39元，支付利息及手续费29356852.8元[8] - 公司向中化财务贷款支付利息57284714.93元[8]

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025-038 昊华化工科技集团股份有限公司 关于使用募集资金置换预先已投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"昊华科技"）于 2025 年 4 月 28 日召开第八届董事会第三十一次会议及第八届监事会第二十四次会议，审议通过 了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》， 同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金人民币 1,149,422,950.92 元，并调整募集资金投资项目金额。公司本次募集资金置换的时间距募 集资金到账时间未超过 6 个月。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕964 号文注册批复，公司向特定对象 发行人民币普通股（A 股）181,451,612 股，每股发行价格为人民币 24.80 元，募集资金 总额为人民币4,499,999,97 ...