江苏扬农化工股份有限公司 审计报告 苏亚审〔2024〕348 号 审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 地 址：南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 邮 编：210019 传 真：025-83235046 电 话：025-83235002 网 址：www.syjc.com 电子信箱：info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所( 特 殊 普通合伙) 苏 亚 审〔2024〕348 号 审 计 报 告 江苏扬农化工股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏扬农化工股份有限公司（以下简称扬农化工）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2023 年度的合并利润表及利润表、合并现金 流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了扬农化工 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。 请参阅财务报表附注三"重要会计政策和会计估计"注释二十六所述的会计政策及附注五"合 并财务报表主要项目 ...

关于对江苏扬农化工股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项说明 苏亚专审〔2024〕34 号 审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 地 址：南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 邮 编：210019 传 真：025-83235046 电 话：025-83235002 网 址：www.syjc.com 电子信箱：info@syjc.com 苏 亚 专 审〔2024〕34 号 关于对江苏扬农化工股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 江苏扬农化工股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江苏扬农化工股份有限公司（以下简称扬农化工）2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2023 年度的合并利润表及利润表、合并现金流 量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 22 日出具了苏亚审[2024]348 号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》（证监会公告[ ...

江苏扬农化工股份有限公司 内部控制审计报告 苏亚审内〔2024〕2 号 审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 地 址：南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 邮 编：210019 传 真：025-83235046 电 话：025-83235002 网 址：www.syjc.com 电子信箱：info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所( 特 殊 普通合伙) 苏 亚 审 内〔2024〕 2 号 内部控制审计报告 江苏扬农化工股份有限公司全体股东： 我们认为，扬农化工于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规 1 定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了 江苏扬农化工股份有限公司（以下简称扬农化工）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是扬农化工董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责 ...

关于江苏扬农化工股份有限公司 2023年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的专项说明 苏亚专审〔2024〕33 号 审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 地 址：南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 邮 编：210019 传 真：025-83235046 电 话：025-83235002 网 址：www.syjc.com 电子信箱：info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所( 特 殊 普通合伙) 苏 亚 专 审〔2024〕33 号 关于江苏扬农化工股份有限公司 2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 江苏扬农化工股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江苏扬农化工股份有限公司（以下简称扬农化工）2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表、2023 年度的合并利润表及利润表、合并现金流 量表及现金流量表和合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 22 日出具了苏亚审 [2024]348 号无保留意见审计报告。 参照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联 ...

1 江苏扬农化工股份有限公司 2023 年环境、社会与公司治理报告 江苏扬农化工股份有限公司 2023 年环境、社会与公司治理报告 目 录 CONTENTS 民族工业崛起 基业长青 稳健治理 02 03 协作共赢 04 聚力同行 05 低碳引领 发展新机 低碳运营，节能减排 环境保护，和谐共生 57 63 守护发展 关怀员工 06 07 以人为本，健康同行 69 德才兼修，共护成长 79 创新引领 高质运营 关于本报告 本报告是江苏扬农化工股份有限公司（以下简称"扬农化工""扬农股份""扬农""公司"或"我们"） 面向利益相关方发布的第 16 份企业社会责任类报告。报告详细披露了江苏扬农化工股份有限公司 2023 年度在经济、环境、社会及公司治理等责任领域的实践和绩效，旨在与各利益相关方进行有 效交流，系统地回应利益相关方的期望和要求。 点滴成聚 回馈社会 关于本报告 01 董事长致辞 04 专题：飞扬新征程⸺公司葫芦岛 大型精细化工项目建设 05 关键绩效 93 指标索引 99 读者反馈 103 携手共创新时代高质量发展 公司简介 发展战略 09 11 发展历程 13 企业荣誉 13 责任管理 16 提升三 ...

江苏扬农化工股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 任永平 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人任永平，为会计专业人士，长期从事会计教学、研究工作，现为上海大 学管理学院会计学教授、博士生导师。2021 年 11 月起任扬农化工独立董事，现 同时兼任上市公司光大证券（601788）、日久光电（003015）独立董事，以及非 上市公司创志科技（江苏）股份有限公司独立董事。 （二）在扬农化工董事会专门委员会的任职情况 公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员 会，我分别担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员和提名委员会委 员。 （三）独立性情况的说明 作为扬农化工的独立董事，我不存在下列情形： 1、在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关 系； 2、直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东 中的自然人股东及其配偶、父母、子女； 3、在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公司前 五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； 4、在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、 ...

一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"苏亚金诚"）成立于 1996 年 5 月，2000 年 7 月联合组建江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司，2013 年 12 月经江苏省财政厅审批转制为特殊普通合伙企业。注册地址为江苏省南京市建邺 区泰山路 159 号正太中心 13-16 层，首席合伙人为詹从才。 2023 年度末，苏亚金诚共有合伙人 49 人，注册会计师 348 人，其中签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师 187 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 3 月 14 日召开审计委员会 2023 年第一次会议，审议通过关 于聘请 2023 年度审计机构的议案，审计委员会提议继续聘请苏亚金诚为公司提 供 2023 年度财务报告审计、内部控制审计等项目的服务，聘期一年，其中财务 报告审计费用 140 万元，内部控制审计费用 40 万元。公司于 2023 年 3 月 16 日 召开第八届董事会第七次会议，审议通过该议案并将该议案提交 2022 年年度股 东大会审议，2023 年 5 月 18 日，公司 20 ...

证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临 2024-011 江苏扬农化工股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 重要内容提示 ● 每股分配比例：每股派发现金红利 0.88 元 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动，拟维持每股分配比 例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司（母公司）2023 年度实现净利润 513,413,117.64 元，提取法定公积金 51,341,311.76 元，加上 以前年 度未分 配利 润 1,312,427,295.16 元， 减去上 年分 配 的现 金红利 406,370,649.10 元，减去转作股本的普通股股利 93,777,842.00 元，截至 2023 年 12 月 31 日可供股东分配的利润为 1,274,350,609.94 元。 董事会提议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本 为基数分配利润，本次利润分配方案为：本公司拟向全 ...

证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临 2024-014 江苏扬农化工股份有限公司 关于与中化集团财务有限责任公司的 关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ● 该事项需要提交股东大会审议 一、关联交易概述 2024 年 3 月 22 日，公司第八届董事会第十六次会议审议通过《关于与中化 财务公司的关联交易议案》，公司及所属子公司合计拟向中化集团财务有限责任 公司（以下简称"财务公司"）申请总额不超过 15.87 亿元等值人民币的综合授 信。 财务公司与本公司签订的《金融服务框架协议》及补充协议将于 2024 年 5 月 13 日到期，公司拟与其续签。 财务公司是本公司控制方中国中化控制的企业，与本公司构成关联关系，本 次交易构成了本公司的关联交易。 1、关联方关系介绍 财务公司是中国中化控制的企业，现在与本公司属于同一实际控制人控制。 2、关联人基本情况 公司名称：中化集团财务有限责任公司 1 公司类型：其他有限责任公司 注册地：北京市复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心中座 ...

重要内容提示： 江苏扬农化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开 第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十一次会议，审议通过《关于回购 注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划中 3 名激励对象因个人原因离职，公司董事会同意对其已 获授但尚未解除限售的全部限制性股票 37,700 股进行回购注销，回购价格 39.23 元/股。根据公司 2022 年年度股东大会的授权，本次回购注销部分限制性股票已 授权董事会办理，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临 2024-015 江苏扬农化工股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未 解除限售的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 12 月 30 日，公司召开了第八届董事会第四次会议和第八届监事 会第四次会议，分别审议通过了《2022 年限制性股 ...