提名委员会组成 - 成员由五名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] 任期与会议规则 - 任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[4] - 会议提前五天通知，全体同意可随时召开[12] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须经全体委员过半数通过[12] 工作安排与规则说明 - 选举新董事和聘任高管前一至两个月提建议和材料[10] - 议事规则自董事会决议通过之日起试行[14] - 规则解释权归属公司董事会[15]

套期保值规定 - 套期保值有效性需达80 - 125%[4] - 期货套期保值业务限于境内场内，境外需董事会批准[3] - 业务只限于与生产经营相近期货品种[3] 交易管理 - 交易员2个交易日内传递交易账单[9] - 额度使用期限不超12个月，金额不超已审议额度[11] 审批权限 - 最高保证金10%内董事会审批，超10%股东会审批[11] 组织架构 - 董事会授权总经理建领导小组，含总经理等[8] 报告机制 - 工作小组每年向董事会汇报并提交计划[8] - 管理办公室月初向工作小组提交上月报告[20] 档案保管 - 业务档案保管期限为10年[23]

投资审批 - 控股子公司投资额1000万元（含）以下或占净资产10%（含）以下报母公司备案，以上且占比10%（含）以上经母公司批准[19] 信息报备 - 控股子公司股东会、董事会结束后五个工作日内向母公司报备决议情况[21] - 按季度、半年度、年度结束后十天内提交财务报表、经营情况总结及重大项目进度报告[21] 人员管理 - 控股子公司总经理、副总经理候选人报母公司备案，财务负责人由母公司委派[8] 财务管理 - 控股子公司按财务管理制度做好基础工作，会计报表接受审计[12] 审计监督 - 母公司定期或不定期对控股子公司实施审计[15] 考核办法 - 对控股子公司经理层按《经营责任书》考核[24] 适用范围 - 办法适用于公司各控股子公司，自董事会通过之日起实施[26]

定期报告披露要求 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内披露[11] - 中期报告应在上半年结束之日起两个月内披露[12] - 定期报告需记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标[11][12] - 定期报告内容需经公司董事会审议通过，财务信息需审计委员会审核[12] - 预计经营业绩亏损或大幅变动时应及时进行业绩预告[13] - 披露前出现业绩泄露或传闻且交易异常波动，应及时披露财务数据[14] 信息披露规范 - 信息披露应真实、准确、完整，同时向所有投资者披露[5] - 应在证券交易所网站和符合条件媒体发布，文稿和备查文件报送注册地证监局[7] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等需披露[16][27] - 公司应在董事会决议等时点履行重大事件信息披露义务[23] - 重大事件难以保密等需及时披露现状及风险因素[18] - 拟披露信息不确定等可暂缓披露，属国家秘密等可豁免披露[21] 信息披露管理 - 董事会统一领导和管理信息披露工作[23] - 董事会办公室负责信息披露，各部门指定联络人报告信息[23] - 定期报告编制需经相关人员审核及董事会审议[25] - 重大事件发生时董事等应报告，董事长督促披露临时报告[25] 其他规定 - 公司沟通经营情况时不得提供内幕信息[25] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化需配合披露[27] - 解聘会计师事务所应说明原因和其陈述意见[29] - 对责任人信息披露失误处理结果5个工作日内报上交所备案[34] - 信息披露指定网站为上海证券交易所网站[32] - 董事会办公室负责信息公告界定及编制工作[29] - 定期报告需与上交所预约披露时间[29] - 临时报告涉及重大事项需经董事会或股东会审议批准[31] - 信息披露实行电子及实物存档管理[32] - 信息披露制度自公布之日起正式实施[37]

江苏亨通光电股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为促进江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"）规范 化运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况制定本工 作制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司的高级管理人员， 对公司和董事会负责，对公司负有忠实义务和勤勉义务。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人， 负责公司股东会和董事会会议的筹备及文件保管、公司股东资料的管理、办 理信息披露事务、投资者关系工作等事宜。公司董事会在聘请董事会秘书的 同时，聘任一名证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不 能履行职责时，证券事务代表应当代为履行职责。在此期间，并不当然免除董 事会秘书对公司信息披露等事务所负有的责任。 证券事务代表的任职条件参照本制度第六条执行。 ...

对外捐赠制度 - 制定对外捐赠管理制度规范行为[2] - 捐赠原则为自愿无偿、权责清晰等[4] - 捐赠类型有公益性、救济性等[6] 捐赠审批流程 - 年度累计捐赠占净利润2%以上且超100万报董事会[11] - 占5%以上且超500万，董事会批准后需股东会[11] - 未达标准由总经理办公会审批，报董事会备案[11]

江苏亨通光电股份有限公司 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，由董事 会选举产生，由五名董事组成，其中独立董事应当过半数。公司职工代表董事可 以成为审计委员会成员。 第六条 审计委员会设主任委员一名作为召集人，由独立董事中会计专业人 士担任，负责主持委员会工作，召集人须具备会计或财务管理相关的专业经验。 第七条 公司定期组织审计委员会成员参加相关培训，使其及时获取履职所 需的法律、会计和上市公司监管规范等方面的专业知识。 第八条 审计委员会委员必须符合下列条件： 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前防范、专业审计，确保董事会对高管层的有效监督，进一步完 善公司治理结构，根据《公司章程》《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及其他有关规定，公司董事会设审 计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，依照法律法规、上 海证券交易 ...

证券代码：600487 证券简称：亨通光电 公告编号：2026-004 号 江苏亨通光电股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"或"亨通光电"）于 2025 年 12 月 30 日召开第九届董事会第十三次会议，逐项审议通过了《关于更新制定 公司部分治理制度的议案》，为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理 与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等最新法律法规、 规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，新增制定和更新制定了公司部分治 理制度。具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交 股东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 独立董事专门会议工作制度 | 更新制定 | 否 | | 2 | 董事会审计委员会议事规则 | 更新制定 | 否 ...

Environmental, Social and 2024 Governance Report Hengtong Optic-Electric Co., Ltd. Table of Contents Compliance and Stability: The Foundation for Steady Growth | Corporate Governance | 14 | | --- | --- | | ESG Governance | 16 | | Stakeholder Engagement | 19 | | Risk Management | 23 | | Business Ethics | 26 | Leading Innovation: Creating Leading Quality | Sustainable Innovation | 34 | | --- | --- | | Supply Chain Management | 36 | | Quality Control | 44 | | Customer Service and Information | 50 | | Protectio ...

证券代码：600487 证券简称：亨通光电 公告编号：2026-002 号 江苏亨通光电股份有限公司 关于聘任和调整公司高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、高级管理人员聘任情况 江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"或"亨通光电"）于 2025 年 12 月 30 日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司高级 管理人员的议案》，经公司董事会提名委员会审核，同意聘任屠建宾先生、钱志 康先生、王新国先生、刘振华先生、姚福荣先生为公司副总裁；聘任田国才先生 为公司通信首席技术官；聘任潘文林先生为公司能源首席技术官。任期均自董事 会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。上述高级管理人员简历附后。 二、高级管理人员提前离任情况 近日，公司董事会收到质量总监沈小红女士及副总经理轩传吴先生的书面辞 职报告，因工作调整，沈小红女士不再担任公司质量总监职务；轩传吴先生不再 担任公司副总经理职务。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，沈小红女士、 轩传吴先生的辞职报告自送达董事会之日起生效 ...