证券代码：600487 证券简称：亨通光电 公告编号：2024-080 号 江苏亨通光电股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司""亨通光电"）于 2024 年 9 月 27 日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了关于《江苏亨通光电股份有限 公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》等激励计划相关议案，具 体内容公司已于2024年9月28日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 根据《上市公司股权激励管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关法律、 法规及规范性文件的要求，公司针对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知 情人做了登记。通过向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司查询，公司对 本次 ...

安徽承义律师事务所 中国.合肥市政务区怀宁路 200 号相悦中心 5 楼 邮编: 230022 传真(Fax):(86-551) 65608051 电话(Tel):(86-551)65609815 电子信箱(E-mail): chengyilawyer@163.com 网址(Website): www.chengyi-law.com 安徽承义律师事务所 召开 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 安徽承义律师事务所 关于 江苏亨通光电股份有限公司 关于江苏亨通光电股份有限公司 二、本次股东大会参加人员的资格 经核查,参加本次股东大会的亨通光电股东和股东代表共 44 名,代表公司 有表决权股份数 844,642,844 股,均为截至 2024年 10月 15 目下午交易结束后在, 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的亨通光电股东。亨通光电 部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会,本律师现场出席了本次股 东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程 的规定。 召开2024年第三次临时股东大会的法律意见书 (2024)承义法字第 00279 号 致:江苏亨通光电 ...

激励计划投票权征集 - 独立董事杨钧辉为2024年限制性股票激励计划议案征集2024年10月22日股东大会投票权[6] - 2024年9月28日公告披露《征集投票权公告》及其附件[10] - 投票权征集对象为截止2024年10月15日登记在册并办手续的全体股东[10] - 征集时间为2024年10月18 - 21日（8:30 - 11:30，13:00 - 16:00）[10] - 截至2024年10月21日16:00未收到股东投票权委托[12]

会 议 材 料 二○二四年十月二十二日 2024 年第三次临时股东大会会议材料 目 录 一、会议议程 2024 年第三次临时股东大会会议材料 江苏亨通光电股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 二、会议须知 三、2024 年第三次临时股东大会议案 | 序号 | | 议 | 案 | 名 称 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 关于江苏亨通光电股份有限公司 | 2024 | | | 年限制性股票激励计划（草案）及其摘 | | | 要的议案 | | | | | | 2 | 关于江苏亨通光电股份有限公司 | 2024 | | | 年限制性股票激励计划实施考核管理办 | | | 法的议案 | | | | | | 3 | 关于提请股东大会授权董事会办理 | | 2024 | | 年限制性股票激励计划相关事宜的议 | | | 案 | | | | | 2024 年第三次临时股东大会会议材料 江苏亨通光电股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会议程 会议时间：现场会议：2024 年 10 月 22 日下午 14:30 网络投票：2024 年 10 月 21 ...

江苏亨通光电股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司""亨通光电"）于 2024 年 9 月 27 日召开第九届监事会第三次会议，对《公司 2024 年限制性股票激励计划激励 对象名单》进行了核查并发表意见。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）的相关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下 简称"本次激励计划"）拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管 理办法》和《公司章程》的规定，公司监事会结合公示情况对拟激励对象人员名 单进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况 公司于 2024 年 9 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《亨通光电 2024 年限制性股票激励计划（草案）》《亨通光电 2024 年限制性股 票激励计划（草案）摘要》（公告编号：2024-071 号）《亨通光电 2024 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法》《亨通光电 2024 年限制性股票激励计划激励对 象名单》，并于 2024 年 9 月 3 ...

证券代码：600487 证券简称：亨通光电 公告编号：2024-079 号 江苏亨通光电股份有限公司 关于2023年度奖励基金通过信托购买公司股票实施完毕的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、购买计划进展情况 2024 年 9 月 30 日，华能信托•亨通光电员工激励服务信托通过上海证券交 易所证券交易系统购入本公司股票 1,814,100 股，约占公司总股本的 0.07%，平 均价格为 15.9809 元/股，合计使用奖励基金 28,990,964.00 元，具体详见于上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亨通光电关于 2023 年度奖励基 金通过信托购买公司股票的公告》（公告编号：2024-078 号）。 重要内容提示: 2024 年 10 月 9 日和 10 日，江苏亨通光电股份公司（以下简称"公司"或 "亨通光电"）分别收到华能贵诚信托有限公司（以下简称"华能信托"）的通 知，"华能信托·亨通光电员工激励服务信托"已通过上海证券交易所交易系统 购买公司股份。现将有关情况 ...

业绩增长驱动因素 - 公司进一步推进通信和能源两大核心产业的战略投入，为行业提供领先的光通信、智能电网、海上风电、海洋通信等产品与解决方案[3] - 在"新基建""碳达峰、碳中和"等背景下，特高压建设、电网数字化智能化升级、新能源基础建设以及海洋通信产业稳步发展[3] - 公司积极把握市场机遇，带动公司特高压及电网智能化、工业与新能源智能、海洋通信等相关业务保持了较快增长[3] - 公司持续对通信和能源领域核心产品的技术研发及成本管控，优化生产效率，推动盈利能力提升[3] 全球化布局 - 公司海外产业布局不断完善，目前累计拥有海外产业基地12个，产业覆盖五大洲[6] - 自2022年以来陆续投产的埃及、印尼、印度等海外光通信产业基地稳步发展，完成收购全球领先的特种光纤生产商j-fiber[6] - 公司重点电力产品继续布局欧洲、拉美、东南亚、中东、非洲等市场，持续取得海外客户突破，品牌影响力显著提升[6] 技术研发投入 - 公司沿着"产业化一代、研发一代、储备一代"的发展思路实现公司核心技术自主可控[7] - 公司持续在5G光纤通信、光纤预制棒、大容量高速海底光缆集成系统、超高压陆缆、超高压海缆交流和直流系统、海上风电等领域新技术、新产品的研发投入[7] 在手订单情况 - 截至2024年6月末，公司拥有海底电缆、海洋工程及陆缆产品等能源互联领域在手订单约210亿元[8] - 海洋通信业务相关在手订单约55亿元[8] - 亚非欧PEACE跨洋海缆通信系统运营项目在手订单金额超3亿美元[8] 智能制造能力 - 公司通过"灯塔工厂"的打造，极大地推进了企业单位制造成本降低，生产效率快速提升以及不良率的大幅降低[9] - "灯塔工厂"旨在推进企业算力广范布署，通过数字化、网络化和智能化手段，实现生产过程的全面自动化、精确化和持续优化[9] 新型光纤技术布局 - 公司在空芯光纤的制备关键原材料、设计以及标准建立方面已有布局[10] - 公司在超低损耗光纤、激光光纤、多模光纤等特种光纤产品的市场应用不断增加[10] - 公司是中国电信研究院2022年多芯光纤采购项目的独家供应商[10] 光模块产品情况 - 公司已成功升级并推出超算中心互联以及核心路由器集群互联应用的56G/100G/200G系列超低功耗AOC产品以及300G CXP2 AOC产品[11] - 基于国产化的EML Driver/BM TIA电芯片技术的F5G应用XGPON/XGSPON COMBO PON OLT光模块[11] - 400G光模块产品已在国内外市场获得批量应用，800G光模块产品已在领先交换机设备厂商通过测试[11] 海洋通信业务布局 - 公司在东南亚区域广泛开展海缆业务，与区域内海缆领域的主流运营商在多个不同项目中取得合作[11] - 目前在地区内同步推进如亚太五号SEA-H2X、亚太快链ALC项目[11] 海底光缆业务 - 公司携手国内外电信运营商、石油和天然气运营商以及其他行业客户，全球海底光缆签约交付里程数已累计突破95,000公里[12][13] - 公司系目前全球前三具备海底光缆、海底接驳盒、中继器、分支器研发生产制造能力、跨洋通信网络系统解决方案提供能力以及跨洋通信网络系统建设能力的全产业链公司[13] 募集资金使用情况 - 公司现有募集资金主要投向PEACE跨洋海缆通信系统运营项目和大型深远海风电安装平台项目[13][14] - 募集资金使用效率符合预期，募投项目建成后将助力公司在跨洋海缆通信系统及海洋能源领域的发展[14] 回购股份情况 - 2024年至今，公司已累计回购公司股份14,168,695股，使用资金金额15,561.22万元[15] - 公司回购股份拟用于未来实施员工持股计划[15] 融资成本及应对原材料价格波动 - 公司人民币贷款平均年化利率在2.8%左右，低于市场LPR[16] - 公司充分利用期货、期权等市场的套期保值功能，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动[16] 海上风电业务 - 根据沿海各省份海上风电相关政策统计，2022年，国内已公布沿海地区十四五规划的海上风电装机容量超过60GW[17] - 公司形成了从产品到系统解决方案，到工程运维的全产业链发展格局，拥有完善海上风电系统解决方案及服务能力[18] - 公司持续中标国内外海洋能源项目，在手订单充足[18] - 公司重点推动新一代深远海大型风机安装船的建设，可满足国内外海上风电大容量、深远海施工需求[18] 公司发展规划 - 公司将进一步聚焦新一代通信产业与核心技术的研发创新，提升系统解决方案的研发与集成能力[19][20] - 公司将继续聚力打造全球能源互联解决方案服务商，持续加大特高压输电装备、直流输电装备、海上风电等核心技术的研发投入[20] - 公司将继续紧抓海洋产业发展机遇，不断加强

江苏亨通光电股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600487 证券简称：亨通光电 公告编号：2024-077 号 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3 个交易日内 公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 2024 年 9 月，公司未实施股份回购。截至 2024 年 9 月 30 日，公司已累计回 购股份 14,168,695 股，占公司总股本的比例为 0.57%，购买的最高价为 12.48 元/ 股、最低价为 10.30 元/股，已支付的总金额为 15,561.22 万元（不含交易费用）。 上述回购进展符合既定的回购股份方案。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回 购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展 ...

业绩相关 - 2023年度奖励基金计提金额为95,262,688.92元[3][4] 股票数据 - 2024年9月30日已购股票金额为28,990,964.00元[3][5] - 已购股票平均价格为15.9809元/股[3][5] - 已购股票数量为1,814,100股[3][5] - 已购股票约占公司总股本的0.07%[5] - 剩余资金（不含利息收入）为66,271,724.92元[3][5] 未来展望 - 剩余资金（含利息收入）计划在2024年12月前继续择机买入公司股票[3][4][5] 决策流程 - 2024年4月24日，董事会和监事会审议通过《2023年度奖励基金计提方案》[3][4] - 2024年5月17日，2023年度股东大会审议通过《2023年度奖励基金计提方案》[4] 新策略 - 公司与华能信托签署信托合同，设立员工激励服务信托[4]

报告公司投资评级 公司维持"推荐"评级。[3] 报告的核心观点 1. 公司2024H1业绩稳定改善,随着下半年电网投资与海风项目的开工,预计公司业绩将持续增长,预计2024/2025/2026年公司实现归母净利润28.7/37.3/43.4亿元,对应PE 13/10/9倍。[3] 2. 公司重视核心骨干激励,设立不同股权奖励制度实现充分激励。2015年以来,公司已经发布基于《奖励基金运用方案》的四期奖励基金方案、2022年员工持股计划(草案),此次2024年限制性股票激励计划实质为公司设立的新一期员工奖励计划,将充分发挥对核心技术和市场员工的激励效应。[2] 3. 公司进一步收购华海科技7.82%股权,整体持股比例上升至72.09%。本次少数股权收购交易价格为60582万元,交易完成后公司对华海科技的持股比例由64.26%上升至72.09%,此次收购将提升公司归母净利润、增厚每股收益。[2] 4. 本次公司股权激励2024/2025年业绩增速目标为2023年基数下增长20%/30%,我们认为此次股权激励业绩目标温和,以实现员工利益分配为主,将充分发挥员工激励效应。[2] 分组1 - 公司维持"推荐"评级 [3] - 公司2024H1业绩稳定改善,预计2024/2025/2026年公司实现归母净利润28.7/37.3/43.4亿元,对应PE 13/10/9倍 [3] - 公司重视核心骨干激励,设立不同股权奖励制度实现充分激励 [2] 分组2 - 公司进一步收购华海科技7.82%股权,整体持股比例上升至72.09% [2] - 本次公司股权激励2024/2025年业绩增速目标为2023年基数下增长20%/30%,业绩目标温和 [2]