独立董事情况 - 公司收到独立董事《独立性情况自查表》[1] - 董事会评估并出具独立董事独立性专项意见[1] - 核查显示独立董事符合独立性要求[1] 意见日期 - 董事会意见日期为2025年4月17日[2]

人员任职 - 于成永自2024年11月29日起担任公司第九届董事会独立董事[1] 履职情况 - 于成永本年应参加董事会1次，亲自出席1次，出席股东大会0次[3] - 于成永风险管理与审计委员会应参会1次，参会1次[4] - 报告期内，于成永未行使特别职权[5] 公司运营 - 公司建立完善内部控制体系，各层级规范运作[10] - 公司任职期间发布临时公告2份，履行信息披露义务[11]

国睿科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （李东） 作为国睿科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在 2024 年度工 作中，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理 准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事制度》的 规定履行职责，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则， 审慎行使股东大会和董事会赋予的权利，积极出席董事会和股东大会、参与公司 的重大决策，充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，努力维护公司利 益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司规范运作，现将 2024 年度 履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 | 姓名 | 本年应参加 | 亲自出 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未 | 出席股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 董事会次数 | 席次数 | 席次数 | 次数 | 亲自参加会议 | 会的次数 | | 李东 | 8 | 8 | 0 | 0 | 否 | 2 | | ...

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，3名为独立董事，设董事长和董事会秘书各1名[6] 资金审批权 - 董事长有5000万元以内（含）预算内大额度资金使用审批权[10] 会议召开规则 - 每年至少召开两次定期会议，提前10日通知[14] - 特定情形下召开临时会议，提前2工作日通知，紧急情况随时通知[14] - 董事长10日内召集主持董事会会议[15] 董事履职要求 - 董事连续二次未出席、独立董事连续三次未出席，董事会可提议撤换[4] 会议组织与管理 - 闭会日常管理由董事长负责，秘书协助[8] - 秘书协助组织会议，负责筹备和合规审核[13] 会议出席与表决 - 董事可委托他人出席表决[17] - 现场会议需签到存档[17] - 过半数董事出席会议方可举行，决议全体董事过半数通过[19] - 董事长不能主持时指定或推举主持[19] - 关联董事无表决权，无关联董事过半数出席且过半数通过决议[20] - 列席人员有发言权无表决权，决策前听取意见[20] - 表决方式为记名投票，每人一票[20] - 可通讯方式作决议，参会董事签字[20] 责任承担 - 决定错误致损失，同意和弃权董事担责，反对免责[20] 会议记录与保管 - 秘书记录会议，必要时指定记录员，参会人员签名[21][22] - 会议资料由秘书保管[24] 决议披露 - 按规定披露董事会决议，重大事项分别公告[24]

人员变动 - 2024年1 - 11月管亚梅任独立董事，11月任期届满卸任[1] - 公司第九届董事会提名郭际航为董事候选人、于成永为独立董事候选人[18] - 公司聘任郑毅、沈冬冬为副总经理，王昊不再担任副总经理[18] 报告披露 - 公司按时编制并披露4份定期报告[14] - 公司发布26份临时公告履行信息披露义务[26] - 公司披露《2023年度内部控制评价报告》，未发现内控重大缺陷[14] 审计与薪酬 - 同意聘请大华会计师事务所为2024年度审计机构[15] - 公司审议通过高级管理人员2023年度薪酬议案[20] 财务相关 - 公司2023年度利润分配方案现金分红占净利润比例30.05%[23] 其他情况 - 报告期内公司无变更或豁免承诺等情形[13][17] - 公司无对外担保及资金被占用情况[21] - 公司无募集资金使用事项[22] - 公司无重大资产重组业绩承诺情况[24] - 公司建立较完善内部控制体系且总体有效[25]

风险管理与审计委员会情况 - 2024年末委员会由5名委员组成，3名为独立董事[1] - 2024年共召开6次会议[2] - 2024年11月于成永任委员会主任委员[1] 会议相关 - 2024年3月26日召开第一次会议，听取子公司报告[2] - 2024年4月15日召开第二次会议，审议报告[2] - 2024年8月19日召开第三次会议，审议财务报告[3] 财务相关 - 2023年审计服务费合计180万元[5] - 委员会认为2023 - 2024年财报真实准确完整[8] 其他情况 - 2024年无对外担保情况[12] - 2024年关联交易属经营需要，定价合规[12]

股东回报规划 - 公司制定2025 - 2027年度股东回报规划[1] 利润分配方式 - 优先采用现金分红，每年不少于当年可分配利润30%（特殊情况除外）[3][5] - 特殊情况指未来十二个月内外投等支出超近一期经审计净资产30%（募资项目除外）[5] 其他规定 - 经营良好且董事会认为必要时可提股票股利分配预案[6] - 董事会制定方案需研究论证，股东会审议前与股东沟通，决议后两月内实施[7][8] - 规划经股东会审议通过后实施，由董事会负责解释[9]

股东会信息 - 2024年年度股东会于2025年5月13日召开[3][23] - 现场会议14点在南京国睿大厦1号楼22层1号会议室召开[5] - 网络投票5月13日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] 议案相关 - 审议15项议案，含2024年年度报告[7][8][24][25] - 对中小投资者单独计票议案有3、5、6、7、14、15[9] - 涉及关联股东回避表决议案有5、6、7[9] 选举信息 - 选举董事应选6人，独立董事应选3人[8] - 累积投票制下按持股与应选人数算票数[27] 时间地点 - 股权登记日为2025年5月6日[16] - 会议登记时间5月9日8:30 - 17:00[19] - 会议登记地点为国睿大厦1号楼22层证券事务部[19] 公司联系方式 - 办公地址在南京国睿大厦1号楼，邮编210019[20] - 联系电话025 - 52787053、025 - 52787013，传真025 - 52787018[20]

会议信息 - 监事会会议于2025年4月17日召开，5名监事全部出席[1] 审议通过事项 - 通过2024年年度报告全文及摘要[2] - 通过《公司监事会2024年度工作报告》[2] - 通过《公司2024年度财务决算报告》[2] - 通过《关于公司2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红事项的议案》[3] - 通过《公司2025年度财务预算报告》[3] - 通过《关于向子公司提供委托贷款的议案》[5] - 通过公司2025年第一季度报告[8] - 通过《公司2024年度内部控制评价报告》[9] 未形成决议事项 - 审议《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》未形成决议[4]

证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2025-004 国睿科技股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 1.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 2.本次会议的通知及会议资料在会议召开前以电子邮件或专人送达方式发 给全体董事。 3.本次会议由董事长郭际航女士召集，于 2025 年 4 月 17 日在南京市建邺区 江东中路 359 号国睿大厦 1 号楼 22 楼 1 号会议室召开，会议由董事长郭际航女 士主持，采用现场方式表决。 4.本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。公司监事和高级管 理人员列席会议。 二、会议审议情况 1.审议通过了公司2024年年度报告全文及摘要。 议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会风险管理与审计委员会审议通过。 本议案将提交公司股东会审议。 《公司2024年年度报告摘要》刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券 ...