业绩相关 - 2024年公司业绩未达激励计划规定考核条件[2] 股份注销 - 第二个行权期拟注销409.848万份股份[2] - 取消85人资格并注销76.166万份期权[2] - 拟注销不得行权的期权合计486.014万份[2]

恒生电子股份有限公司 证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 公告编号：2025-049 恒生电子股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒生电子股份有限公司（以下称"公司"或"恒生电子"）第九届监事会第 四次会议于 2025 年 8 月 21 日以现场结合通讯表决的方式召开，应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议 合法有效。 会议经全体监事讨论和表决，通过以下决议： 三、审议通过《关于公司 2023 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件 未成就并注销部分股票期权的议案》，同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，屠海雁 女士回避本议案。详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的 2025-051 号公告。 四、审议通过《关于公司 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件 未成就并注销部分股票期权的议案》，同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，屠海雁 女士回避本议案。详见公司于 ...

恒生电子股份有限公司 二、鉴于原激励对象中 54 人因离职或职务变更而不再具备激励对象资格，董 事会薪酬与考核委员会同意取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未行权 的股票期权合计 69.35 万份；原定预留股票期权 65 万份不再授予，董事会决议 注销该部分预留股票期权。 恒生电子股份有限公司 公司拟注销因上述原因不得行权的股票期权合计 1112.32 万份。本次注销符 合《上市公司股权激励管理办法》《2024 年股票期权激励计划（草案）》的相 关规定，上述事项不会导致本公司股票分布情况不符合上市条件的要求，不会影 响本公司《2024 年股票期权激励计划》的继续实施，不存在损害本公司及股东 利益的行为，薪酬与考核委员会同意公司本次注销部分股票期权事项 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2024 年股票期权激励计划第一个 行权期行权条件未成就及注销部分已授予股票期权的核查意见 恒生电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 2025年8月21日 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股权激励管理办法》等法律、法规以及《恒生电子股份有限公司章程》的规定， 恒生电子股份有限公司（以下简称 ...

恒生电子股份有限公司 恒生电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于 2025 年员工持股计划和 2025 年股票期权激励计划相关事项的核查意见 一、关于2025年员工持股计划的核查意见 根据《公司法》、《上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规 及公司《章程》的规定，恒生电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会薪酬与考核委员会就公司2025年员工持股计划（以下简称"本次员工持股 计划"）事项进行了认真核查和了解，并对该事项发表如下审核意见： 1. 公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以 下简称"指导意见"）等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形； 公司编制《恒生电子股份有限公司2025年员工持股计划草案》及其摘要的程 序合法、有效。员工持股计划内容符合《指导意见》等有关法律、法规及规 范性文件的规定；公司审议本次员工持股计划相关议案的程序和决策合法、 有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等 方式强制公司员工参与本员工持股计划的情形，不存在公司向员工持股计划 持有人提供贷款、 ...

恒生电子股份有限公司 二、审议通过《公司 2025 年半年度报告》，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案已获公司董事会审计委员会事前审议和认可。该报告详见上海证券交 易所网站 www.sse.com.cn。 证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 公告编号：2025-048 恒生电子股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒生电子股份有限公司（以下称"公司"或"恒生电子"）第九届董事会第 四次会议于 2025 年 8 月 21 日以现场结合通讯表决的方式召开，董事长彭政纲先 生主持了会议。本次会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决董事 11 名。根据 《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。 会议经全体董事讨论和表决，通过以下决议： 一、审议通过《2025 年半年度总裁工作报告》，同意 11 票，反对 0 票，弃 权 0 票。 三、审议通过《关于公司 2022 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件 未成就并注销部分股票期权的议案》，同意 1 ...

恒生电子股份有限公司 恒生电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2022 年股票期权激励计划第三个 行权期行权条件未成就及注销部分已授予股票期权的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股权激励管理办法》等法律、法规以及《恒生电子股份有限公司章程》的规定， 恒生电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会就公司2022 年股票期权激励计划（以下简称"激励计划"）第三个行权期行权条件未成就及 注销部分已授予股票期权事项进行了核查，发表意见如下： 一、根据激励计划规定的行权条件，公司 2024 年业绩未达到激励计划规定的 公司层面业绩考核条件，公司 2022 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件 未成就，该行权期激励对象对应考核当年可行权的股票期权不得行权，均由公司 注销。该行权期拟注销的股份数量为 644.848 万份。 二、鉴于原激励对象中 5 人因离职或职务变更而不再具备激励对象资格，董 事会薪酬与考核委员会同意取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未行权 的股票期权合计 12.8067 万份； 公司拟注销因上述原因不得行权的股票期权合计 6 ...

恒生电子股份有限公司 恒生电子股份有限公司 一、根据激励计划规定的行权条件，公司 2024 年业绩未达到激励计划规定的 公司层面业绩考核条件，公司 2023 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件 未成就，该行权期激励对象对应考核当年可行权的股票期权不得行权，均由公司 注销。该行权期拟注销的股份数量为 409.848 万份。 二、鉴于原激励对象中 85 人因离职或职务变更而不再具备激励对象资格，董 事会薪酬与考核委员会同意取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未行权 的股票期权合计 76.166 万份； 公司拟注销因上述原因不得行权的股票期权合计 486.014 万份。本次注销符 合《上市公司股权激励管理办法》《2023 年股票期权激励计划（草案）》的相 关规定，上述事项不会导致本公司股票分布情况不符合上市条件的要求，不会影 响本公司《2023 年股票期权激励计划》的继续实施，不存在损害本公司及股东 利益的行为，薪酬与考核委员会同意公司本次注销部分股票期权事项 恒生电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 2025年8月21日 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2023 年股票期权激励计划第二个 行权期行权条件 ...

财务表现 - 上半年营业收入24.26亿元 同比下降14.44% [1] - 归母净利润2.61亿元 同比增长771.57% [1] - 基本每股收益0.14元 [1] 营收下降原因 - 金融机构IT预算整体收紧导致客户需求减少 [1] - 市场竞争加剧影响业务拓展 [1] - 客户采购流程周期明显延长（包括立项、决策及验收环节） [1] - 公司主动优化业务结构 战略性收缩部分非核心业务 [1] 行业环境 - 市场形势对金融机构IT支出产生负面影响 [1] - 金融机构IT预算整体收紧 [1]

财务表现 - 报告期末总资产138.58亿元 较上年度末下降5.91% [1] - 归属于上市公司股东的净资产87.36亿元 较上年度末增长0.80% [1] - 报告期营业收入24.26亿元 同比下降14.44% [1] - 利润总额2.80亿元 同比大幅增长1472.72% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2.61亿元 同比增长771.57% [1] 股权结构 - 前10名股东中杭州恒生电子集团有限公司持股20.81% 位列第一大股东 [1] 报告基本信息 - 报告为2025年半年度报告摘要 未经审计 [1] - 本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案 [1]

股票交易表现 - 8月22日公司股价收涨2.70%至38.46元 发生1笔大宗交易成交量61.5万股 成交金额2365.29万元 [1] - 大宗交易成交价格38.46元 溢价率为0.00% 买卖方营业部均为海通证券杭州富春路营业部 [1] - 近3个月累计发生13笔大宗交易 总成交金额达1.78亿元 [1] 资金流向情况 - 近5个交易日股价累计上涨4.34% [1] - 同期主力资金合计净流出4.79亿元 [1]