重要内容提示： 1 ● 被担保对象：珠海方正科技多层电路板有限公司、珠海方正科技高密电子 有限公司、重庆方正高密电子有限公司、珠海方正印刷电路板发展有限公 司、IFOUND PCB (THAILAND) CO.,LTD.，上述被担保人均为方正科技集 团股份有限公司（以下简称"方正科技"或"公司"）下属控股子公司（（包 括孙公司，以下同） ● 本次担保预计总额最高不超过380,000万元。 ● 截至目前，公司无逾期对外担保的情况。 ● 本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发 生的担保合同为准。本次2024年度对控股子公司预计担保额度事项尚需提 交公司2023 年年度股东大会审议。 ● 特别风险提示：截至2023年12月31日，珠海方正印刷电路板发展有限公司 资产负债率超过70%，敬请投资者关注担保风险。 一、 担保情况概述 证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2024-007 方正科技集团股份有限公司 关于 2024 年度对控股子公司预计担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 ...

a 证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2024-004 方正科技集团股份有限公司 第十三届监事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、 关于《2023 年度财务决算报告》的议案 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、 关于 2023 年度利润分配的预案 1 根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2023 年度公 司实现归属于上市公司股东的净利润为 135,077,224.15 元。鉴于公司 2023 年度业 绩盈利但期末母公司未分配利润为负数，公司 2023 年度拟不进行利润分配，也 不进行公积金转增股本或其他形式的分配。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方 正科技集团股份有限公司 2023 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：临 2024-005）。 方正科技集团股份有限公司（以下简称"方正科技" ...

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2024-005 重要内容提示： 一、2023 年度利润分配预案内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于 上市公司股东的净利润为 135,077,224.15 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司期 末未分配利润为-4,138,184,434.96 元。经董事会决议，鉴于公司 2023 年度业绩盈 利但期末母公司未分配利润为负数，公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进 行公积金转增股本或其他形式的分配。 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 1 ● 方正科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度将不进行利润 分配，也不进行公积金转增股本或其他形式的分配； ● 鉴于公司2023年度业绩盈利但期末母公司未分配利润为负数，公司2023 年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。 ● 本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 方正科技集团股份有限公司 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 ...

内部控制情况 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比99.76%，营收占比99.81%[10] 内控缺陷认定标准 - 财务报告内控资产、收入错报≥0.5%，税前利润错报≥5%为重大缺陷[15] - 非财务报告内控资产、收入直接损失≥0.5%，税前利润直接损失≥5%为重大缺陷[16][17] 报告期内控情况 - 报告期内公司无财务报告内控重大、重要缺陷及未完成整改项[18] - 未发现非财务报告内控重大、重要缺陷，有个别一般缺陷[19] - 内控评价报告基准日未发现非财务报告内控重大、重要未完成整改项[20]

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：2024-013 方正科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 召开的日期时间：2024 年 4 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：广东省珠海市横琴新区华金街 58 号横琴国际金融中心 33A 层会 议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 22 日 至 2024 年 4 月 22 日 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 1 股东大会召开日期：2024年4月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

方正科技集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合法律法规规定的独立 性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，不存在受公司控股股东、实 际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，亦不存在影响独 立客观判断的其他情形。 二、 独立董事年度履职概况 1、出席董事会及股东大会情况 2023 年度，公司共召开了十次董事会会议和四次股东大会。本人在任期内 参加了八次董事会会议和二次股东大会，本人通过会谈沟通、阅读资料等方式积 极履行独立董事职责，对董事会将要讨论的重大事项要求公司相关部门提供详实 的决策依据，对每次董事会的议案材料，都认真阅读、仔细研究。参会过程中认 真听取管理层的汇报，积极参与讨论，充分运用本人的专业知识，发表自己的意 见和建议。本人对董事会的全部议案进行了审慎细致的审议，并慎重投票。本人 出席会议的情况具体如下： | 独立董事 | 参加董事会情况 | | | | 参加股东大 会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本年应参加董 | 亲自出席次 | 委托出席 | 缺席 ...

方正科技集团股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范方正科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 及下属 公司的信息披露行为，维护公司和投资者合法权益，加强公司信息披露管理工 作，提高信息披露质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》及《方正科技集团股份有 限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，并结合公司实际情 况，制定本管理制度。 第二条 公司股票在上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市，股票代 码为 600601。按照相关规定，公司应该履行信息披露义务，并接受中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上交所、中国证券监督管理委员会 上海监管局（以下简称"证监局"）等部门的监管，以及公众投资者的监督。 第三条 本制度所称"信息"是指所有对公 ...

方正科技集团股份有限公司 关联交易管理制度 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范方正科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—— 交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件和《方正科技集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 （三）关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事（不含同为双方的独 立董事）、高级管理人员的，除公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人 （或者其他组织）； 第二条 公司关联交易应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。公司 应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持公司的独立性，不 得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得隐瞒关联关系或者 采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第三条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易 的披露应当遵守《 ...

2023 年度公司三位独立董事祁卫红女士、蔡一茂先生、张红先生 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不 存在影响独立性的情形。 方正科技集团股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》的要求，方正科技集团股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事祁卫红女士、蔡一茂先生、张 红先生自查并出具了《2023 年度独立董事关于独立性自查情况的报 告》。公司董事会对三位独立董事的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 方正科技集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 ...

方正科技集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2024 年 3 月） 第一章 总 则 第一条 为适应方正科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《方正科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会为董事会下设的专门委员会，主要工作是负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会委员由 4 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。 战略委员会委员由董事长、独立董事的二分之一以上或全体董事的三分之一以上 提名，并由全体董事过半数选举产生和罢免。 第四条 战略委员会设召集人 1 名，由公司董事长担任。 第五条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去委员资格， ...