公司股权与结构 - 集团财务公司注册资本300,000万元[1] - 厦门国贸控股集团有限公司持有78%股权，厦门海翼集团有限公司持有22%股权[2] - 集团财务公司共设立9个部门[4] 财务数据 - 截至2024年12月31日，资产总额1,701,213.74万元，所有者权益326,095.83万元[13] - 2024年度营业收入22,025.35万元，净利润12,485.63万元[13] - 截至2024年12月31日，资本充足率为17.36%[15] - 截至2024年12月31日，流动性比例为76.40%[15] - 截至2024年12月31日，贷款余额占比40.84%[15] - 截至2024年12月31日，集团外负债总额占比0%[15] - 截至2024年12月31日，票据承兑余额占比5.54%[15] 业务数据 - 公司及子公司在财务公司日最高存款不超30亿，信贷等不超60亿[16] - 截止2024年12月31日，在财务公司存款29.92亿，贷款0亿[16] - 截止2024年12月31日，在其他银行存款55.26亿，贷款153.74亿[16] - 公司在财务公司存款比例35.13%，贷款比例0%[16] - 公司开立财务公司承兑汇票7.03亿，其他银行144.24亿[16] - 公司在财务公司银行承兑汇票比例4.65%[16] - 公司开立保函余额2.31亿，其他银行11.86亿[16] - 公司在财务公司保函业务比例16.3%[16] 风险相关 - 公司制定集团财务公司金融业务风险处置预案[17] - 集团财务公司治理规范，内控合理，风险可控[19]

业绩说明会安排 - 2025年5月23日10:00 - 11:30举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[3][4][6][8] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[3][7][8][9] - 方式为上证路演中心视频播放和网络互动[3][5][7] 投资者参与 - 2025年5月16日至5月22日16:00前可提问[3][8] - 可通过上证路演中心查看业绩说明会情况及内容[9] 其他信息 - 已披露2024年年度报告和2025年第一季度报告[4] - 联系部门为证券事务部，电话0592 - 5897363，邮箱zqswb@itg.com.cn[9] - 参加人员包括董事长等高少镛等[7]

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 公告编号：2025-41 厦门国贸集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 5 日 14 点 30 分 召开地点：福建省厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 5 层会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 5 日 至2025 年 6 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大 ...

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2025-39 厦门国贸集团股份有限公司 监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会同意提名吴晓强先生为公 司第十一届监事会监事候选人，任期自股东大会选举之日起至公司第十一届监事会任期 届满之日止。（吴晓强先生简历附后） 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 厦门国贸集团股份有限公司监事会 厦门国贸集团股份有限公司（下称"公司"）第十一届监事会 2025 年度第四次会议 通知于 2025 年 5 月 15 日以书面方式送达全体监事，全体监事一致同意豁免本次会议通 知时限要求，本次会议于 2025 年 5 月 15 日以通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到 监事 3 人。会议由监事会主席马陈华先生主持。本次会议的通知、召开及审议程序符合 《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经审 ...

会议情况 - 公司第十一届董事会2025年度第八次会议于2025年5月15日通讯召开，8位董事全到[3] 人事变动 - 提名郑永达为公司第十一届董事会非独立董事候选人[4] - 许晓曦因工作调整辞去公司董事及相关职务[4] 议案审议 - 审议通过召开公司2024年年度股东大会的议案，需提交股东大会审议[5][6]

报告公司投资评级 - 维持公司“增持”评级 [2][4][6] 报告的核心观点 - 2024年公司盈利受供应链业务规模缩减及西牯岭矿山资产减值损失影响有所承压，2025年一季度主营经营品种经营质量和盈利能力稳中有进，未来非经常性减值影响减少叠加主营品种盈利企稳，公司盈利有望回升 [4] - 调整公司盈利预测，预计2025 - 2027年归母净利润为12.74/15.51/19.73亿元，同比增长103.6%/21.8%/27.2%，EPS为0.59/0.72/0.91元/股，对应PE分别10.9/8.9/7.0倍 [6] 根据相关目录分别进行总结 公司基本信息 - 股票代码600755.SH，市场价格人民币6.40，板块评级“强于大市” [2] - 发行股数2167.46百万，流通股2132.16百万，总市值13611.67百万人民币，3个月日均交易额98.00百万人民币 [3] - 主要股东为厦门国贸控股集团有限公司，持股比例37.82% [4] 财务数据 营收与利润 - 2023 - 2027E主营收入分别为468247/354440/277145/255382/236631百万人民币，增长率分别为-10.3%/-24.3%/-21.8%/-7.9%/-7.3% [8] - 2023 - 2027E归母净利润分别为1915/626/1274/1551/1973百万人民币，增长率分别为-46.6%/-67.3%/103.6%/21.8%/27.2% [8] 其他指标 - 2023 - 2027E EBITDA分别为2244/6/3074/3894/4251百万人民币 [8] - 2023 - 2027E市盈率分别为7.2/22.2/10.9/8.9/7.0倍，市净率均为0.4倍，EV/EBITDA分别为6.1/2839.4/3.9/1.9/0.6倍 [8] - 2023 - 2027E每股股息分别为0.5/0.3/0.7/0.8/1.0元，股息率分别为7.2%/5.0%/10.5%/12.8%/16.3% [8] 经营情况 - 2024年供应链业务规模收缩，通过期货套期保值优化风险管理，毛利率提升0.36个百分点至1.83%；持续推进“三链融合”战略，国际化布局加速；健康科技业务营收同比增长49.61%至11.03亿元 [9] - 2025年一季度受大宗商品价格波动和业务结构调整影响，营收规模下降，但供应链管理业务聚焦高质量发展，主要经营品种经营质量和盈利能力稳中有进 [9] 未来展望 - 深化供应链数智化转型，强化海外资源整合与物流节点布局；健康科技板块拟并购拓展医疗器械上游领域；预计2025年成本费用控制在3860亿元以内 [9]

报告公司投资评级 - 公司投资评级为增持，原评级也是增持，板块评级为强于大市 [2] 报告的核心观点 - 2024年公司受供应链业务规模缩减及西牯岭矿山资产减值损失影响，盈利承压；2025年一季度营收规模下降但主要经营品种盈利稳中有升；未来非经常性减值减少叠加主营品种盈利企稳，公司盈利有望回升，维持增持评级 [4] 根据相关目录分别进行总结 公司基本信息 - 股票代码600755.SH，市场价格为人民币6.40，发行股数2167.46百万，流通股2132.16百万，总市值13611.67百万人民币，3个月日均交易额98.00百万人民币，主要股东为厦门国贸控股集团有限公司，持股比例37.82% [2][3][4] 股价表现 - 今年至今、1个月、3个月、12个月绝对涨跌幅分别为-2.0%、2.3%、-1.4%、-18.8%，相对上证综指涨跌幅分别为-4.5%、-2.6%、-2.6%、-24.7% [3] 财务数据 - 2023 - 2027E主营收入分别为468247、354440、277145、255382、236631百万人民币，增长率分别为-10.3%、-24.3%、-21.8%、-7.9%、-7.3%；归母净利润分别为1915、626、1274、1551、1973百万人民币，增长率分别为-46.6%、-67.3%、103.6%、21.8%、27.2% [8] 业务情况 - 2024年供应链业务规模收缩，通过期货套期保值优化风险管理，毛利率提升0.36个百分点至1.83%；健康科技业务营收同比增长49.61%至11.03亿元 [9] - 2025年一季度受大宗商品价格波动和业务结构调整影响，营收规模下降，但供应链管理业务聚焦高质量发展，主要经营品种盈利稳中有进 [9] 未来展望 - 公司将深化供应链数智化转型，强化海外资源整合与物流节点布局；健康科技板块拟并购拓展医疗器械上游领域；预计2025年成本费用控制在3860亿元以内 [9]

活动安排 - 公司将于2025年5月15日15:40-17:00参加厦门辖区上市公司2024年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动采用网络文字互动方式，投资者可通过全景路演网站、微信公众号或APP参与 [1] 参会人员 - 公司副董事长兼总裁蔡莹彬、独立董事彭水军、副总裁兼董事会秘书范丹、副总裁兼财务总监周朝华将出席活动 [2] 投资者参与方式 - 投资者可在2025年5月13日17:00前通过电子邮件zqswb@itg.com.cn提交问题 [2] - 投资者也可在活动期间通过全景路演平台直接提问互动 [2] 后续信息获取 - 活动结束后，投资者可通过全景路演网站查看活动内容回顾 [3] 联系方式 - 证券事务部联系电话0592-5897363，邮箱zqswb@itg.com.cn [3]

活动信息 - 公司参加2024年年报业绩说明会，时间2025年5月15日15:40 - 17:00[1] - 活动方式为网络文字互动，平台有“全景路演”等[1] 参与人员 - 副董事长兼总裁蔡莹彬等参加，特殊情况可能调整[2] 投资者参与 - 2025年5月13日17:00前可发问题至zqswb@itg.com.cn[2] - 2025年5月15日15:40 - 17:00可参与互动交流[2] 联系信息 - 联系部门为证券事务部，电话0592 - 5897363，邮箱zqswb@itg.com.cn[4]

公司成立信息 - 厦门国贸船舶有限公司近日成立，法定代表人为林海宇，注册资本6000万元 [1] - 公司由厦门国贸全资持股 [1] 经营范围 - 一般项目包括船舶销售、租赁、供应链管理服务、货物进出口、国际国内运输代理、仓储服务、装卸搬运、包装服务、报关业务等 [1] - 许可项目包括道路货物运输、海关监管货物仓储服务、船舶制造修理、国际班轮运输、危险品船运输、水路运输、船舶检验服务等 [1] - 业务范围覆盖船舶全产业链，从制造、销售、租赁到运输、代理、维修等 [1] 业务特点 - 公司业务同时涵盖国内和国际船舶运输及相关服务 [1] - 经营范围包括普通货物和危险品运输 [1] - 涉及船舶从制造到报废的全生命周期服务 [1]