一、会议召开情况 梅花生物科技集团股份有限公司（简称"公司"）第十届监事会第十次会议于 2024 年 9 月 23 日召开，会议通知于 2024 年 9 月 21 日发出，发出会议通知前全 体监事一致同意豁免了提前通知的要求。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公 司部分高级管理人员列席了会议。会议由监事会主席常利斌先生主持，会议的召 开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2024-044 梅花生物科技集团股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经与会监事认真审议，以投票表决的方式全票通过了以下议案： 1.审议通过公司 2024 年半年度利润分配方案（预案） 二〇二四年九月二十三日 公司 2024 年半年度利润分配方案（预案）符合《上市公司监管指引第 3 号- 上市公司现金分红(2023 年修订)》及《公司章程》中关于现金分红的要求，有利 于提高股东回报，不存在损害全体股东特别是中小股东 ...

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2024-042 关于董事长提议回购股份的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 9 月 21 日收到董事长王爱军女士《关于提议回购公司股份的函》，具体内容如下： 一、提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，为保护投资者合法权益， 提高投资者信心，经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况以及未来的盈 利能力等因素，提议公司以自有资金回购公司股份，用于注销，减少注册资本。 二、回购股份的种类、用途、方式、价格区间、数量、金额 1、提议回购股份的种类 公司发行的人民币普通股（A 股）股票。 2、提议回购股份的用途 回购股份用于注销，减少注册资本。 梅花生物科技集团股份有限公司 采用集中竞价交易的方式从二级市场回购社会公众股。 4、提议回购股份的价格区间 提议本次回购股份的价格为不超过人民币 12 元/股。具体回购价格由公司董 事会在回购实施期间结合公司股票 ...

1.关于变更公司注册资本的议案 证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2024-043 梅花生物科技集团股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十三 次会议于 2024 年 9 月 23 日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 9 月 21 日发出，发出会议通知前全体董事一致同意豁免了提前通知的要求。 会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长王爱军女士主持，公司 监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和 《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 经出席本次会议的全体董事审议，通过以下议案： 根据 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份的议案》，回购的股份全部用于注销，减少公司注册资本。公司已完 成该次回购，已实际回购股份 90,637,352 股，该部分股份注销完成后，公 ...

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2024-045 拟修订为： 第六条 公司注册资本为人民币 2,852,788,750 元。 梅花生物科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 9 月 23 日，梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 十届董事会第十三次会议审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》， 具体内容如下： 因注册资本发生变更，为此拟相应修订《公司章程》部分条款： 原条款： 第六条 公司注册资本为人民币 2,943,426,102 元。 该议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 梅花生物科技集团股份有限公司董事会 二○二四年九月二十三日 原条款： 第十九条 公司股份总数为 2,943,426,102 股，公司的股本结构为普通股 2,943,426,102 股，其他种类股 0 股。 拟修订为： 第十九条 公司股份总数为 2,852,788,750 股，公司的股本结构为普通股 2,852,788,75 ...

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2024-047 截止 2024 年 6 月 30 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,712,379,541.58 元，合并报表中期末未分配利润为人民币 9,703,374,646.78 元， 2024 年上半年实现归属于上市公司股东的净利润 1,473,823,789.92 元。 为响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》 （国发〔2024〕10 号）文件精神和要求，落实公司"提质增效重回报"行动方 案，提高分红水平，增加分红频次，提升投资者回报，增强投资者获得感，公司 在符合利润分配原则、保证正常经营和长远发展的前提下，拟实施中期分红，2024 年半年度利润分配方案（预案）如下： 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专户内股票 数量）为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.175 元（含税）。截至 2024 年 9 月 23 日，公司总股本 2,852,788,750 股，以此推算，拟派发现金红利 5 亿元左右 （含税）。 2024 年上半年公司回购股份金额 283,414,526.08 元， ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会10月11日召开[2] - 现场会议10月11日14点在廊坊公司会议室举行[2] - 网络投票10月11日进行，各平台有不同时段[2] 审议议案情况 - 审议变更公司注册资本、修订《公司章程》部分条款等议案[4] - 议案9月23日经董事会会议通过并披露[4] 其他相关时间 - 股权登记日为2024年10月8日[9] - 现场会议登记时间为10月9日[10] 联系信息 - 登记及送达地点在廊坊公司证券部[10] - 联系人刘现芳，有电话、传真、邮编、邮箱[10] 公告日期 - 公告发布于2024年9月23日[12]

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2024-041 为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极 响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》， 推动公司实现高质量发展，切实保障和维护投资者合法权益，进一步增强投资者 信心，梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）结合公司实际经营 情况及未来发展战略，制定了《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》（以下 简称"本行动方案"），具体方案如下： 一、聚焦主营业务，持续提升经营质量 公司是全球领先的通过合成生物技术规模化生产氨基酸的企业，基于公司多 年以来积累的成本优势、规模优势、多产品优势、技术优势以及快速化的工业化 应用能力，公司主营业务发展稳健，2020 年-2023 年，公司营业收入由 170.50 亿 元增长至 277.61 亿元，归母净利润由 9.82 亿元增长至 31.81 亿元，收入年复合 增长率 12.96%，归母净利润年复合增长率 34.15%。 2024 年，公司继续以打造合成生物学领军企业为战略目标，持续聚焦主业 高质量增长，以技术引领和管理领先为双驱动，通过标准 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 8 月 22 日(星期四)上午 10:00-11:00 证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2024-040 梅花生物科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年上半年度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 8 月 22 日上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 8 月 15 日(星期四)至 8 月 21 日(星期三)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 mhzqb@meihuag ...

报告公司投资评级 - 公司维持"增持"评级 [7] 报告的核心观点 - 24H1公司业绩表现稳健，看好后续氨基酸板块量价齐升 [7] - 产供销合力提升公司经营效率，稳健资本开支强化公司拳头产品优势，高股息共享公司成长 [7] - 24H1公司销售毛利率和净利率同比均有所提升 [7] - 公司持续打造高效率、快交付、公开透明的大运营体系，提升运营效率和盈利能力 [7] - 公司坚决快速扩充产能，持续巩固优势地位，主要项目陆续投产 [7] - 公司现金流保持充沛，持续推进海外选址考察工作，布局产能出海 [7] 财务数据总结 - 24H1公司实现营收126.43亿元（YoY-7%），实现归母净利润14.74亿元（YoY+8%），实现扣非归母净利润13.03亿元（YoY-7%） [7] - 24Q2单季度实现营收61.56亿元（YoY-7%，QoQ-5%），实现归母净利润7.22亿元（YoY+27%，QoQ-4%），实现扣非归母净利润6.66亿元（YoY+7%，QoQ+5%） [7] - 24Q2公司销售毛利率为19.68%，同、环比分别增长2.73pct、0.35pct，净利率为11.73%，同、环比分别增长3.14pct、0.14pct [7] - 24H1各板块营收情况：鲜味剂38.80亿元（-13%）、饲料氨基酸54.72亿元（+15%）、医药氨基酸24.99亿元（-17%）、大原料副产品19.12亿元（-23%）、其他11.29亿元（-30%） [7] - 24H1公司主要产品价格变动情况：味精-13%、98.5%赖氨酸+15%、70%赖氨酸-4%、苏氨酸+5% [7] - 24H1公司存货周转天数47.99天，应收账款周转天数8.42天 [7] - 公司预测24-26年归母净利润分别为33.17、36.85、40.89亿元 [8]

会议主要讨论的核心内容 公司上半年业绩情况 - 公司上半年实现营业收入126.43亿元,同比下降6.9%,主要是由于部分产品价格下降导致收入减少[2][3] - 公司上半年实现规模净利4.74亿元,同比增长7.51%,扣非后净利13亿元,同比下降7.37%[3] - 公司上半年经营效率保持较高水平,存货周转47.99天,应收账款周转8.12天[4] - 公司资产负债率37.39%,有息负债率17.7%,经营活动现金流净流22亿元,整体财务状况良好[4] 主要产品市场情况 - 苏氨酸价格上涨,供需格局较为紧平衡,公司看好该产品未来表现[5][6][7] - 赖氨酸价格持续上涨,其中98赖价格上涨明显,70赖价格变化相对较小[6][7] - 味精和谷氨酸产品毛利保持在45%左右的较高水平,但面临一定市场压力[8] - 环氧乙烷价格经历前期下跌后已回升,公司认为价格处于底部区间[9] 公司发展策略 - 公司坚持多产品布局,利用成本优势和规模优势,保证整体利润的稳定[7][9] - 公司未来将继续推进新项目建设,包括三季度即将投产的项目[4] - 公司现金分红和回购股票的整体思路没有变化,但需要先保证正常生产经营[10][11] 问答环节重要提问和回答 提问1：公司新增60万吨烂银钻项目投产后是否会引发价格战 - 公司回应：公司上新项目的前提是要有成本优势和规模优势,不会盲目扩产引发价格战[16][17] - 公司认为,只有在具备成本和规模优势的情况下,才会考虑新增产能,以保证整体利润的稳定[17] 提问2：公司主要产品如苏氨酸、赖氨酸的利润贡献情况 - 公司回应： - 苏氨酸上半年价格上涨,利润贡献约3亿元[12] - 赖氨酸(98赖和70赖)上半年价格上涨,利润贡献约3亿元[12] - 食品添加剂产品(味精、谷氨酸等)利润贡献约4亿元[12] - 大宗副产品利润贡献约6亿元[12] - 环氧乙烷利润贡献约2.5亿元[13] 提问3：公司主要产品出口增速较快的原因 - 公司回应： - 下游需求持续增长,苏氨酸、赖氨酸全球需求年增8%-10%[14] - 部分海外产能开工率下降,导致出口增速较快[14][15] - 具体海外主要产能分布包括维生素A、M、细节、A.M大象盈创等企业[15]