员工持股计划会议 - 公司2025年员工持股计划第一次持有人会议3月17日召开[2] - 290人出席，代表份额2.2511亿份，占总份额100%[2] 会议决议 - 审议通过设立管理委员会、选举委员、授权管理委员会议案[3][5][6] - 各议案表决同意份额均为2.2511亿份，占有效表决100%[4][5][7] - 连如芳、刘晓静、张玉兰为委员，连如芳任主任委员[5]

审计机构变更 - 公司决定变更2024年度审计机构为深圳大华国际[1] - 2024年9月深圳大华国际名称变更为政旦志远[2] 审计沟通与初审 - 2025年1月23日审计委员会进行2024年度审前沟通[4] - 2025年3月14日审计委员会就财务报告初审意见沟通[5] - 2025年3月17日审计委员会初审2024年年度报告[5]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] - 2024年全年维修费用较2023年下降11.34%[15] - 2024年完成47个技改项目，总投资约3.7亿元[17] 运营管理 - 2024年完成固定资产全面盘点4次[15] - 管理中纠正个别车间86项拆解配件问题[15] - 吉林赖氨酸及配套项目2024年10月初动工，12月底完成地下基础、主设备就位[17] - 全年零工亡和零重伤，工程管理无重大及重要内控缺陷[19] 流程优化 - 2024年财务部优化8大原辅料及产成品出入库和6大费用管理流程，确保14个业财流程高效落地[20] - 质量部统一煤炭抽盲检检测标准，规范生产基地产品标包上限标准[21] 监督检查 - 反贿赂管理全年调查处理举报事项30余项，通过外部机构“方圆”认证审核[24] - 2024年聚焦资金管理等多领域开展专项监督检查[25] 内控情况 - 2024年12月31日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 报告期内无财务报告内控重大、重要及一般缺陷[32] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[33] - 2024年扩大内控检查范围，发现资金等方面一般缺陷[33] - 2024年内控一般缺陷全年整改率达90%以上[33] - 截至2024年12月31日无重大、重要内部控制缺陷[33]

审计机构聘任 - 公司聘任政旦志远为2024年度财务报告及内控审计机构[1] 审计机构情况 - 2024年9月深圳大华国际会计师事务所更名政旦志远[2] 审计结果 - 政旦志远出具标准无保留意见审计报告[4] 审计沟通 - 审计前后政旦志远与公司审计委、管理层充分交流[4][5] 公司评估 - 公司认为政旦志远维护了公司及股东权益[6]

会计政策变更 - 2025年3月17日公司会议审议通过会计政策变更议案[2] - 依据2024年12月31日财政部18号解释及2023年8月1日暂行规定变更[2][3] - 变更后执行18号解释和暂行规定[5] 数据资源处理 - 浮动收费法下投资性房地产后续计量可选模式[6] - 保证类质量保证按或有事项准则处理[7] - 符合准则的数据资源分别确认为无形资产或存货[8][10] - 编制资产负债表时增设“其中：数据资源”项目[12] 信息披露 - 需披露无形资产和存货数据资源相关会计信息[13][14] - 评估结果有重要影响时披露评估依据等信息[15] - 可自愿披露数据资源应用场景等信息[15] 审议情况 - 监事会认为变更符合财政部要求及规定[18] - 审计委员会审议通过变更议案[19] - 审计委员会认为变更能客观反映财务状况和成果[19] 其他 - 备查文件含董事会和监事会会议决议[20] - 公告于2025年3月17日发布[22]

梅花生物科技集团股份有限公司关于 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财种类：购买期限以一年内的短期品种为主 委托理财金额：余额不超过等值人民币 45 亿元 履行的审议程序：已经公司第十届董事会第十八次会议审议通过，尚需提 交股东大会审议。 风险提示：公司及全资子公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性 好的理财产品，但可能会受到宏观经济、财政及货币政策的影响，理财产品存在 市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险等风险，公司将最大限度控制投资 风险，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2025-020 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高公司闲置自有资金使用效率，公司拟以闲置自有资金购买理财产品。 （二）委托理财金额 余额不超过等值人民币 45 亿元，期限内任一时点的交易金额（含前述投资 的收益进行再投资的相关金额）不超过上述审批额度。 （三）资金来源 资金来源为公司（含全资 ...

关于梅花生物科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：梅花生物科技集团股份有限公司 审计单位：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：+86-755-88605026 1、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 2、关于梅花生物科技集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况表 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F 电 话：+86-755-88605026 www.zdcpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 政旦志远核字第 2500028 号 梅花生物科技集团股份有限公司全体股东： 如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是梅花 生物公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计梅花生物公司 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对， 在所有重大方面未发现不一致。除了对梅花生物公司实施 2024 年度财务报表审 计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执 ...

员工持股计划 - 2025年2月相关会议审议通过员工持股计划议案[1] - 参与对象290人，认购份额225,110,000份[1] - 账户开立、资金缴纳验资完成，已开持有人会议[1] - 截至3月17日，专户未买入公司股份[1]

业绩相关 - 公司确定支付政旦志远2024年度审计费220万元，其中财务报告审计费用140万元，内部控制审计费用80万元[8] 会议情况 - 2024年审计委员会共召开5次会议[3] - 2024年1月16日召开第一次会议，听取审计部2023年总结和2024年计划汇报，与大华进行审前沟通[3] - 2024年3月18日召开第二次会议，审阅多项报告及议案，同意提交董事会审议[4] - 2024年4月8日召开第三次会议，听取审计部一季度总结和二季度计划，审议通过一季度报告[4] - 2024年7月29日召开第四次会议，听取审计部二季度总结和三季度计划，审议通过半年度报告[4] - 2024年10月22日召开第五次会议，听取审计部三季度总结和四季度计划，审议通过三季度报告[5] 审计评估 - 审计委员会认为公司内部审计体系运行有效，未发现重大问题[10] - 审计委员会认为公司财务报告编制和审议程序合规，财务信息真实准确完整，不存在欺诈舞弊及重大错报[11] - 审计委员会全面评估内部控制体系运行的有效性，未发现重大缺陷[13] 工作机制 - 2024年审计委员会搭建三方对话平台，提升审计工作效率与质量[14] - 2024年审计委员会深化内外部审计协同机制，强化风险防控责任落实[14] 未来展望 - 2025年审计委员会将健全外部审计监督评估机制，完善评估指标体系[16] - 2025年审计委员会将优化内部审计指导体系，强化审计计划管理[16] - 2025年审计委员会将关注中小股东利益保护，完善风险预警和管控措施[16] 其他事项 - 公司决定变更2024年度审计机构为深圳大华国际，后其名称变更为政旦志远[6][7]

独立董事评估 - 公司对独立董事刘兴华、卢闯独立性进行评估[1] - 二人未在公司及主要股东公司任其他职务[1] - 2024年二人不存在影响独立性情形[1] - 公司独立董事符合任职及独立性要求[1]