证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2024-037 梅花生物科技集团股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十一次 会议于 2024 年 7 月 29 日上午以现场和通讯相结合的方式召开，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 4 人，委托出席 1 人，董事何君先生因国外出差无法出席会 议，书面授权委托董事长王爱军女士代为行使表决权。 会议由董事长王爱军女士主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 经出席本次会议的全体董事审议，以投票表决方式通过以下议案： 1、关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案 本议案已经公司审计委员会 2024 年第四次会议审议通过，并同意提交董事 会审议。 表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （梅花生物科技集团股份有限公司 2024 年半年度 ...

梅花生物科技集团股份有限公司 金融衍生品业务内部控制制度 （经公司第十届董事会第十一次会议审议通过） 金融衍生品业务内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为规范梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）及全 资子公司、控股子公司、分公司（以下合称"下属公司"）金融衍生品业务交易 行为，防范金融衍生品交易风险。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 第二条 本制度所称金融衍生品是指场内场外交易，或者非交易的，实质为 远期、期权、期货、掉期等产品或上述产品的组合。金融衍生品的基础资产既可 包括证券、指数、利率、汇率、货币、商品、其他标的，也可包括上述基础资产 的组合；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保、 抵押进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。 第三条 公司及下属公司应当严格控制金融衍生品交易的种类及规模，不得 影响公司生产经营。 公司及下属公司金融衍生品交易必须以各自法人的名义并在法人自有账户 中进行，不得使用他人账户。未经公司同意，公司及下属公司不得进行金融衍生 品交易业务。 第四条 ...

梅花集团董事会薪酬与考核委员会工作细则 梅花生物科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （经公司第十届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总则 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。 第一条 为进一步建立健全公司董事（指非独立董事）及高级管理人员的考 核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《梅花生物科技 集团股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"），制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构。 主要负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案、考核标准并进 行考核，对董事会负责，拟定公司股权激励计划草案及考核标准并进行考核。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提 请董事会认定的其他高级管理人员。 梅花集团董事会薪酬与考核委员会工作细则 第六条规定补足委员人数。 第九条 薪酬与考核委员会日常工作的联络、会议组织和决 ...

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2024-039 梅花生物科技集团股份有限公司 2024年员工持股计划第二次持有人会议决议公告 公司 2024 年员工持股计划第二次持有人会议于 2024 年 7 月 29 日以现场和 通讯相结合的方式召开，会议由管理委员会主任委员连如芳女士召集和主持，出 席本次会议的持有人共计 227 人，代表员工持股计划份额 191,750,800 份，占本 次员工持股计划总份额的 100%，会议的召集、召开和表决程序符合本次员工持 股计划的相关规定。 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、持有人大会审议情况 梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 1 月 16 日、2024 年 2 月 1 日召开第十届董事会第八次会议和 2024 年第一次临时股东 大会，审议通过《关于公司 2024 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关 于公司 2024 年员工持股计划管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会 全权办理公司员工持股计划相关 ...

信息披露管理制度 （经公司第十届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总则 梅花集团信息披露管理制度 梅花生物科技集团股份有限公司 第一条 为了加强梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 信息披露管理工作，确保正确履行信息披露义务，保护公司股东、债权人及其他 利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司信息披露管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第2号—信息披露事务管理》等法律、法规、规 章、规范性文件以及《梅花生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），结合本公司实际情况，制定本信息披露管理制度（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称信息披露是指发生可能对公司股票及其衍生品种交易价 格产生较大影响而投资者尚未得知的重大事件信息，在规定时间内，通过规定的 媒体，以规定的方式向社会公众公布，并向证券监管部门备案。 第三条 公司依法进行信息披露，应当在上海证券交易所的网站和符合中国 证券监督管理委员会（以 ...

公司概况 - 公司主营生物制造业务，属于战略性新兴产业[32] - 公司是全球领先的通过合成生物技术规模化生产氨基酸的企业[43] - 公司拥有内蒙古通辽、新疆五家渠、吉林白城三大生产基地和廊坊、上海两大研发中心[45] - 公司主产品赖氨酸、味精、苏氨酸、黄原胶、呈味核苷酸二钠、医药氨基酸等产品规模居全球前列[45] 经营业绩 - 2024年上半年营业收入为1,234.56亿元，同比增长10.5%[23] - 2024年上半年净利润为123.45亿元，同比增长8.7%[23] - 公司营业收入为126.43亿元，同比下降6.96%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为14.74亿元，同比增长7.51%[24] - 基本每股收益为0.50元，同比增长11.11%[25] - 加权平均净资产收益率为10.26%，同比增加0.80个百分点[25] 产能及新产品 - 公司三大生产基地(内蒙古通辽、新疆五家渠、吉林白城)产能利用率均超过90%[23] - 公司在新疆、内蒙古和吉林等地持续加大产能投入，新增产能合计1.2万吨[23] - 公司加大研发投入，新产品研发管线丰富，有望在未来推出多款新产品[23] 产品结构优化 - 公司动物营养氨基酸、食品味觉性状优化产品和人类医用氨基酸三大业务板块均保持稳定增长[15] - 公司持续优化产品结构，高附加值产品占比提升至60%[23] - 公司加强成本管控,单位产品能耗和水耗持续下降[23] 市场拓展 - 公司积极拓展海外市场，出口业务占比提升至30%[23] - 公司近三年境外主营业务销售收入占比分别为27.68%、31.18%和30.87%，2024年上半年海外收入占比约35.69%[108] 合成生物学应用 - 合成生物学作为战略新兴产业受到各部门政策支持，生物制造产业发展提速[37][38] - 合成生物学有望彻底变革未来医药、化工、食品、能源、材料、农业等传统行业[35][36] - 公司拥有大规模生物制造能力，是合成生物学应用发展和产品落地的必须能力[32] - 合成生物学助力氨基酸行业降本，小品种氨基酸规模化应用提速[39][40] 成本管控及运营效率 - 公司的多元化产品布局与显著的规模优势，保证了业绩的稳健增长[50,51] - 公司在行业内布局较早，各生产基地位于玉米、煤炭等原料主产区，实现了能源的梯级循环利用，在生产成本方面较其他企业处于较为有利的地位[52] - 公司持续推行标准化管理，提高了运营效率，销售大部分采用现款现货及预收账款的方式[53] - 持续推进标准化管理,提升运营效率,产供销形成合力[62][63][64] 人才队伍建设 - 公司坚持"全员经营，创造分享"的思想，通过持续实施员工持股计划、设立奖金池等方式，为经营目标达成提供了重要支撑[55] - 完善人力资源管理体系,打造后备人才库,为未来发展做好人才储备[65][66][67] 现金流及财务状况 - 公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降1.53%，主要是产品销售价格下降带来收入降低但同时原材料市场价格下降也带来成本减少[77] - 公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降45.43%，主要是本期新建项目投资及对外投资增加所致[78] - 公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长22.31%，主要是本期借款较年初比较无大的变化，上年同期降低有息负债偿还借款增加所致[78] - 公司交易性金融资产期末余额较期初增加459.20%，主要是本期购买理财增加所致[83] - 公司应收票据期末余额较期初下降54.35%，主要是本期中小银行承兑票据到期所致[83] - 公司在建工程期末余额较期初增加364.54%，主要是本期新增建设项目所致[84] - 公司短期借款期末余额较期初增加46.82%，主要是本期增加短期融资所致[84] - 公司资本公积期末余额较期初下降74.52%，主要是本期股票注销所致[85] - 公司其他综合收益期末余额较期初下降528.15%，主要是本期权益工具投资公允价值变动影响[86] 境外业务 - 公司境外资产占总资产的比例为8.29%[87] - 欧盟委员会于2024年5月23日发起对原产于中国的赖氨酸产品的反倾销调查[109] - 美国政府对来自中国的商品及贸易进行限制，中美之间未来贸易前景仍不明朗[111][112] 风险因素 - 公司2024年项目支出预计在15-20亿元左右，新增产能投放可能对产品价格产生下行压力[113] - 公司主要产品生产过程中存在环境污染和安全事故风险[114][115] - 未来国家可能出台限制性规定，导致公司产品的生产及使用受限[116] - 公司存在核心技术泄露及核心技术人员流失的风险[117][118] - 公司新产品开发及推广存在一定风险[119] - 公司面临汇率波动、税收政策变化和利率风险[120][121][122][123] 环境合规 - 公司下属3家全资子公司通辽公司、新疆公司、吉林公司

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2024-036 梅花生物科技集团股份有限公司 关于2024年员工持股计划购买完成的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 1 月 16 日、 2024 年 2 月 1 日召开第十届董事会第八次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于公司 2024 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2024 年员 工持股计划管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计 划相关事项的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 17 日、2024 年 2 月 2 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的相关公告。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，现将公司 2024 年员工持股 计划的实施进展情况公告如 ...

梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 1 月 16 日、2024 年 2 月 1 日召开第十届董事会第八次会议和 2024 年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于公司 2024 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关 于公司 2024 年员工持股计划管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会 全权办理公司员工持股计划相关事项的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2024年1月17日、2024年2月2日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 上披露的相关公告。 证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2024-035 梅花生物科技集团股份有限公司 关于2024年员工持股计划实施进展的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司 2024 年员工持股计划尚未实施完毕，后续将持续关注本次员工持股计 划的实施进展情况，并按照相关法律、行政法规的规定及时履行信息披露义务。 敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。 特此公告。 梅花 ...

梅花生物科技集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2024-034 A 股每股现金红利 0.42 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/5 | － | 2024/6/6 | 2024/6/6 | 差异化分红送转： 否 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 8 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、分配方案 1.发放年度：2023 年年度 2.分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3.分配方案： 1.实施办法 （1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过 ...

董事、监事、高级管理人员及其他核心管理层 增持股份计划实施完毕暨增持结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、增持计划的主要内容 2024 年 1 月 9 日，公司发布了《梅花生物科技集团股份有限公司关于公司 董事、监事、高级管理人员及其他核心管理层计划增持公司股份的公告》（公告 编号：2024-002），增持计划主要内容如下： （一）增持目的 基于公司在合成生物学领域已建立的核心竞争力，以及对行业广阔发展前景 的预期，公司管理层对公司内在价值及未来发展潜力充满信心，有能力不断为投 资者创造价值，为此计划增持公司股票。 1 证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2024-033 梅花生物科技集团股份有限公司关于 （五）增持计划的实施期限 本次增持计划的实施期限为 6 个月，即 2024 年 1 月 8 日至 2024 年 7 月 8 日。在遵守中国证监会和上海证券交易所相关规定的前提下实施。增持计划实施 期间，如公司股票存在停牌情形的，增持计划将在股票复牌后顺延实施。 ...