会议与培训 - 2024年召开5次董事会会议和2次股东大会，独立董事出席率100%[4][5] - 2024年独立董事召集召开5次审计委员会会议，未召开提名委员会会议，召开1次独立董事专门会议[6] - 独立董事参加“2024年第4期上市公司独立董事后续培训”[8] 报告披露 - 披露2023年年度报告、2024年各季度报告[13] - 发布2023年年度业绩预盈公告和2024年半年度业绩预增公告，均无更正[19] 公司决策 - 同意变更德勤华永为2024年度审计师[15] - 实施员工持股计划[17][18] - 审议通过两次股份回购议案并公告结果[20] 其他事项 - 2024年4月与10月独立董事前往日本福冈和越南胡志明市外站调研[11] - 与关联方日常关联交易在预算内正常开展[14] - 审计委员会认为公司无财务报告内控重大缺陷，内控重心转变[16]

会议情况 - 2024 年召开 5 次董事会会议和 2 次股东大会，独立董事出席率 100%[5] - 2024 年独立董事出席 5 次审计和 1 次薪酬与考核委员会会议，无缺席委托[6] - 2024 年未召开战略和提名委员会会议[6] - 2024 年召开 1 次独立董事专门会议[6] 报告披露 - 报告期内披露 2023 年年度等多份报告[12] 业绩相关 - 2024 年 1 月 31 日发布 2023 年年度业绩预盈公告[18] - 2024 年 7 月 10 日发布 2024 年半年度业绩预增公告[19] 股份回购 - 2023 年 8 月 29 日审议通过股份回购议案[20] - 2024 年 8 月 20 日发布股份回购实施结果公告[20] - 2024 年 11 月 4 日审议通过股份回购议案[20] 未来展望 - 2025 年独立董事加强沟通学习，保护投资者权益[21]

春秋航空股份有限公司 对外担保制度 第一章 总则 公司参股公司发生的本制度所述的对外担保，可能对公司股票、债 券及其衍生品种交易价格产生较大影响的，公司应当参照本制度的 规定履行相应审批程序后，再行按照参股公司章程及其有关制度行 使公司的权利。 1 第十条 公司下属部门、所属分公司、子公司及其他纳入公司合并会计报表 的企业未经公司授权不得办理担保业务。 第一条 为了保护投资者的合法权益，加强春秋航空股份有限公司（以下简 称"公司"）的信用和担保管理，规避和降低经营风险，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上海证券交易 所股票上市规则》及中国其他相关法律、法规、规章、规范性文件 （以下合称"中国法律法规"）和《春秋航空股份有限公司章程》（以 下简称"《章程》"）之规定等的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司（以下简称"子 公司"）及其他纳入公司合并会计报表的企业。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人的身份为债务人（包括公 司的子公司）对于债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债 务时，由公司按照约定履行债务或承担责任的行为。公司提供对外 ...

春秋航空股份有限公司 第三条 本制度适用于公司如下人员和机构： （一）公司董事会秘书和信息披露事务管理部门（即董事会办公室）； （二）公司董事和董事会； （三）董事会审计委员会； （四）公司高级管理人员； 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范春秋航空股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的 信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司、投资 者、债权人及其他利益相关者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件及 《春秋航空股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结 合公司实际情况，制定本制度。本制度适用于公司各部门、子公司、分公司、公司 能够对其实施重大影响的参股公司（以下简称"公司各部门及下属公司"）。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票及其衍生品种交 ...

审计委员会 - 成员由3名非高管董事组成，独立董事应过半数[5] - 至少每半年度召开会议、向董事会报告[10] 审计部工作安排 - 至少每半年检查重大事件和大额资金往来[10][11] - 每半年度报告审计计划执行情况[11] - 年度结束后两个月提交报告和计划[11] - 年初制定审计计划并报批[14] - 实施审计三日前发通知书[16] 后续处理 - 被审计单位需报告整改落实情况[17] - 审计部对重要项目进行后续审计[17] 档案管理 - 审计结束后建立并保管档案[19][20] - 档案未经批准不得销毁和调阅[20] 奖惩与制度规定 - 对成绩显著者给予表扬奖励[24] - 追究重大问题责任[24] - 审计部提处理意见报公司批准[24] - 制度由董事会制定、解释、修订[25] - 制度自董事会审议通过生效[25]

春秋航空股份有限公司 德勤华永 2023 年度经审计的业务收入总额为人民币 41 亿元，其中审计业 务收入为人民币 32 亿元，证券业务收入为人民币 6 亿元。德勤华永为 58 家上 市公司提供 2023 年年报审计服务，审计收费总额为人民币 2.60 亿元。德勤华 永所提供服务的上市公司中主要行业为制造业、金融业、房地产业、交通运输、 仓储和邮政业、信息传输、软件和信息技术服务业。德勤华永提供审计服务的 上市公司中与公司同行业客户共 5 家。 德勤华永首席合伙人为付建超先生，2024 年末合伙人人数为 204 人，从业 人员共 5,616 人，注册会计师共 1,169 人，其中签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师超过 270 人。 二、执业记录 1、基本信息 项目合伙人及签字注册会计师林弘，2004 年注册为注册会计师，现为中国 注册会计师执业会员。林弘先生从事证券服务业务超过 25 年，曾为多家上市公 司提供审计专业服务并担任签字注册会计师，具备相应专业胜任能力。林弘先 生自 2024 年起为公司提供审计服务，近 3 年已签署或复核 3 家上市公司审计报 告。 关于会计师事务所 2024 年度履职情况 ...

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况 证券代码：601021 证券简称：春秋航空 公告编号：2025-014 春秋航空股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 春秋航空股份有限公司（以下简称"公司"或"春秋航空"）于 2025 年 4 月 28 日召 开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计金额的 议案》，规范公司与关联方上海春秋旅行社有限公司（以下简称"上海春旅"）及其控股 子公司、北京春秋旅行社有限公司（以下简称"北京春旅"）、上海嘉景国际旅行社有限 公司（以下简称"嘉景国际"）等上海春秋国际旅行社（集团）有限公司（以下简称"春 秋国旅"）直接或间接控股的子公司（以下合称"春秋旅游"）之间发生的日常关联交易， 关联董事王正华、王煜、张秀智、王炜、王志杰已回避表决。独立董事召开专门会议审议 了本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。 该议案尚需提 ...

证券代码：601021 证券简称：春秋航空 公告编号：2025-017 春秋航空股份有限公司 关于续聘财务报告审计师以及内部控制审计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟续聘的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 春秋航空股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开的第五 届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任公司 2025 年度财务报告审计师以及内 部控制审计师的议案》，拟继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"德勤华永"）为公司 2025 年度财务报告审计师以及内部控制审计师，该 事项尚须提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 5、诚信记录 近三年，德勤华永及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、 行业协会等自律组织的纪律处分；德勤华永曾受到行政处罚一次，受到证券监管机 构的行政监管措施两次，受到自律监管措施一次；十七名从业人员受到行政处罚 ...

证券代码：601021 证券简称：春秋航空 公告编号：2025-021 春秋航空股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 一、说明会类型 春秋航空股份有限公司（以下简称"公司"）已经于 2025 年 4 月 30 日披露了 公司 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了 解公司经营业绩及经营情况，公司拟于 2025 年 5 月 12 日（星期一）上午 11:00— 12:00 以网络互动形式召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，就投资者普 遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行交流，欢迎广大投资者参与。 二、说明会召开的时间、方式 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 会议开始时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）上午 11:00—12:00 ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.ssei nfo.com/） ...

春秋航空股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的 专项报告及审核报告 截至二零二四年十二月三十一日止 Deloitte. 审核报告 德师报(核)字(25)第E01047号 春秋航空股份有限公司董事会: 我们审核了后附的春秋航空股份有限公司(以下简称"春秋航空")截至 2024年 12 月 31 日止募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称"募集资金存放与实际使 用情况报告")。 一、董事会对募集资金存放与实际使用情况报告的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范 运作》的规定编制募集资金存放与实际使用情况报告,并保证募集资金存放与实际使 用情况报告的内容真实、准确、完整,且不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是 春秋航空董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对募集资金存放与实际使用情况报告发表 意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作。该准则要求我们遵守 ...