证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2023-047 西部黄金股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 经公司董事会提名委员会对第五届董事会候选人任职资格的审查，董事会同 意提名唐向阳先生、杨生荣先生、段卫东先生、金国彬先生、伊新辉先生和钟秋 先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名夏军民 先生、许新强先生、冯念仁先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见 附件），其中夏军民先生和许新强先生为会计专业人士。三位独立董事候选人均 已取得独立董事资格证书或独立董事培训学习证明。根据相关规定，公司独立董 事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。根据 《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会董事将自公司股东大会审议通过之 日起就任，任期三年。 1 二、监事会换届选举情况 根据《中华人民共和国公司法》和《西部黄金股份有限公司章程》的规定， 公司监事会由 5 名监事组成，其中股东代表监事 3 名，职工代表监事 2 名。 公司于 2023 年 8 月 29 日召开第四届监事会第二十九次会议，审议通过《关 于公司监事会（股东监事）换届选举的议案》 ...

西部黄金股份有限公司独立董事提名人声明 提名人西部黄金股份有限公司董事会，现提名夏军民、许新强、冯念仁为西 部黄金股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任西部黄金股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与西部黄金股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、 ...

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：2023-046 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《关于公司<2023 年半年度报告及其摘要>的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 2、审议并通过《关于公司 2023 年上半年关联交易执行情况暨调整全年日 常关联交易预计的议案》 西部黄金股份有限公司 第四届监事会第二十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 西部黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日以现场送 达和电子邮件方式向全体监事发出第四届监事会第二十九次会议的通知，并于 2023 年 8 月 29 日在公司十三楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会 议由监事会主席蔡莉女士主持，应参会监事 5 名，实际参会监事 5 名（其中：以 通讯表决方式出席会议 2 人），公司全体监事在充分了解会议内容的基础上参加 了表决，公司非董事高级 ...

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2023-053 (四) 股东大会主持情况及表达方式 本次会议由公司董事会召集，董事长何建璋先生担任本次股东大会的主持人。 西部黄金股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 87,328,092 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 27.6159 | | 份总数的比例（%） | | (一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路 501 号公司 13 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决符 合《公司法 ...

第四届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2023-045 西部黄金股份有限公司 一、董事会会议召开情况 西部黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日以直接送 达和电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出第四届董事会第三十五 次会议的通知，并于 2023 年 8 月 29 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司十 三楼会议室召开。会议由董事长何建璋先生主持，应参会董事 9 名，实际参会董 事 9 名（其中：以通讯表决方式出席会议 1 人），公司全体董事在充分了解会议 内容的基础上参加了表决。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集与 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于公司<2023 年半年度报告及其摘要>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www ...

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2023-049 西部黄金股份有限公司 关于注销全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西部黄金股份有限公司（以下简称"公司"或"西部黄金"）于 2023 年 8 月 29 日召开的第四届董事会第三十五次会议审议并通过《关于注销若羌公司的 议案》，同意注销公司全资子公司若羌金泽矿业有限责任公司（以下简称"若羌 公司"）。根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相 关规定，本次注销事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。 一、注销子公司概况 西部黄金持有若羌公司100%股权，为若羌公司唯一股东。 （三）主要财务指标 单位：万元 | 项目 | 2023 年半年度 | 2022 年年度 | | --- | --- | --- | | 营业收入 | 0.00 | 0.00 | | 净利润 | -0.03 | 14.60 | | | 2023 年 6 月 30 日 | 2022 ...

西部黄金股份有限公司独立董事 关于公司 2023 年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常 (陈建国) (杨立芳) (陈盈如) 公司 2023 年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常关联交易预计，均为 公司正常经营所需，交易条件公平、合理，有利于减少公司交易成本。符合有 关法规和公司章程的规定，没有损害公司和其他非关联股东包括中小股东的权 益。公司各项关联交易对本公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而 对关联人形成依赖或者被其控制。公司董事会在审议关联交易事项时，关联董 事回避表决，会议表决程序、结果合法有效。 (以下无正文) （本页无正文，为《西部黄金股份有限公司独立董事关于公司 2023 年上半年关联交易执行 情况暨调整全年日常关联交易预计的独立意见》签署页 ) 独立董事签字: 关联交易预计的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号一交易与关联交 易》以及《西部黄金股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定，我们作为西部黄金股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在认真审阅有关资 ...

西部黄金股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 西部黄金股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 股票简称：西部黄金 股票代码：601069 二〇二三年八月二十九日 西部黄金股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 目录 | 会议议程 2 | | --- | 议案 1：关于控股股东、公司及关联方规范关联交易承诺延期履行的议案 ... 3 1 西部黄金股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议议程 一、介绍出席现场会议的嘉宾、董事、监事、高级管理人员 二、宣布股东大会注意事项 三、宣布出席股东大会与会股东资格及持股情况 四、宣布股东大会现场会议正式开始,宣布股东大会议案表决办法 五、推举两名计票人、一名监票人 八、汇总现场会与网络投票结果 九、宣布二〇二三年第二次临时股东大会决议 十、宣布股东大会法律意见书 西部黄金股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 议案 1 关于控股股东、公司及关联方规范关联交易承诺延期履行的议案 各位股东： 六、审议议案 1.《关于控股股东、公司及关联方规范关联交易承诺延期履行的议案》 七、股东投票表决 十一、宣布股东大会闭幕 2 西部黄金股份有限 ...

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2023-039 西部黄金股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西部黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 1 日以直接送达 和电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出第四届董事会第三十四次 会议的通知，并于 2023 年 8 月 11 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司十三 楼会议室召开。会议由董事长何建璋先生主持，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名（其中：以通讯表决方式出席会议 5 人），公司全体董事在充分了解会议内 容的基础上参加了表决。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集与召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于控股股东、公司及关联方规范关联交易承诺延期履行 的议案》 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站（http:// ...

国泰君安证券股份有限公司 关于西部黄金股份有限公司 控股股东、公司及关联方规范关联交易承诺 延期履行的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"独立财务顾问"） 作为发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》等 有关法律法规的规定，就西部黄金股份有限公司控股股东、公司及关联方规范关 联交易承诺延期履行的事项进行了核查，具体核查情况如下： 2022 年，上市公司向新疆有色、杨生荣发行股份购买阿克陶百源丰矿业有 限公司（以下简称"百源丰公司"）、阿克陶科邦锰业制造有限公司和新疆蒙新天 霸矿业投资有限公司 100%的股权（以下简称"重组交易"）。2022 年 9 月 8 日， 上市公司重组交易的新增股份登记在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司办理完毕。 为减少及规范关联交易 ...