证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2024-022 北京昊华能源股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重要内容提示： 北京昊华能源股份有限公司（以下简称"公司"）本次董事 会以现场与视频相结合方式召开，公司全体董事出席会议。 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 经表决，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。 此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 2.关于处置昊华能源国际（香港）有限公司的议案 经表决，同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。 同意公司采用清算退出方式对全资子公司昊华能源国际（香 港）有限公司进行处置；预计减少母公司利润总额 1,558 万元， 对公司合并报表无影响。 此议案已经公司董事会战略委员会审议通过。 一、董事会会议召开情况 公司第七届董事会第十一次会议于 2024 年 8 月 23 日 14 时 30 分，在公司六层会议室以现场与视频相结合方式召开。会议通知及 材料于 ...

1、关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案 证券代码：601101 公司名称：昊华能源 公告编号：2024-023 北京昊华能源股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京昊华能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会 第九次会议于 2024 年 8 月 23 日 16:30 时在公司三楼会议室召开。 会议应到监事 3 人，实到 3 人（含授权监事），出席会议的监事人数 符合法定人数。监事秦磊先生因其他公务无法参加会议，授权监事 谷中和先生代为参会并进行表决。本次会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席谷中和先生召集并 主持，会议以投票表决的方式审议通过。 经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。 3、关于《北京昊华能源股份有限公司对京能集团财务有限公司 的风险持续评估报告》的议案 经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。 特此公告。 北京昊华能源股份有限公司 2024 年 8 月 26 ...

本办法规定了昊华能源董事会提名委员会人员组成、职责权限和议事规则。 本办法适用于昊华能源董事会提名委员会管理工作。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于 本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 | 全国人大常委会〔2018〕 | 《中华人民共和国公司法》 | | --- | --- | | 中国证券监督管理委员会 | 《上市公司独立董事管理办法》 | | 上海证券交易所 | 《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 | | （2023 年 12 月修订） | | | 昊华能源 | 《北京昊华能源股份有限公司章程》 | 3 术语、定义 下列术语、定义和缩略语适用于本办法： 董事会提名委员会实施办法 1 范围 3.1 提名委员会 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权 履行职责，提名委员会的提案应当提交董事会审议决定。 本办法所称董事包括执行董事、非执行董事（含独立董事）；高级管理人员指公司总经理、 副总经理、董事会秘书、总会计师、总工程师、总法律顾问等。 4 职责 ...

证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2024-021 北京昊华能源股份有限公司 关于开展提质增效重回报行动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 北京昊华能源股份有限公司（"昊华能源"或"公司"）为 积极落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，响应 上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行 动的倡议》，结合公司发展战略和实际经营情况，制定了《"提 质增效重回报"行动方案》，统筹推动公司高质量发展和投资价 值提升。 二、公司现状分析 公司深入贯彻落实党的二十大精神，牢牢把握高质量发展主 题，不断夯实安全生产管理基础，稳定内蒙矿区煤炭产能、有序 释放宁夏矿区新增产能，深化"煤矿+智慧物流"、探索"煤矿+ 新能源"两大产业链延伸，公司高质量发展取得实效。 截至2023年末，公司拥有煤炭资源储量20.95亿吨，煤炭产 能1930万吨/年；宁夏矿区建设取得重要成果，宁夏红墩子煤业 有限公司红一、红二煤矿先后投产。2023年，公司实现煤炭销量 1705万吨，再创历史最好水平；实现 ...

一、董事会会议召开情况 公司第七届董事会第十次会议于 2024 年 8 月 12 日以通讯方 式召开。会议通知及材料于 2024 年 8 月 2 日以通讯方式向全体董 事发出，会议表决截止时间为 2024 年 8 月 12 日 15 时。 本次会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。 本次会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2024-020 北京昊华能源股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重要内容提示： 北京昊华能源股份有限公司（以下简称"公司"）本次董事 会以通讯方式召开，全体董事参与表决。 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 同意公司在内蒙地区成立坑口运销公司，注册地址为鄂尔多 斯市伊金霍洛旗，注册资本金 500 万元；并授权公司经营层办理 注册登记事宜。新成立公司的名称、营业范围等具体内容以实际工 商注册登记核准为准。 此议案已经公司第七 ...

董事会薪酬与考核委员会实施办法 1 范围 本办法规定了昊华能源董事会薪酬与考核委员会人员组成、职责权限和议事规则。 本办法适用于昊华能源董事会薪酬与考核委员会管理工作。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于 本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 | 全国人大常委会〔2018〕 | | 《中华人民共和国公司法》 | | --- | --- | --- | | 中国证券监督管理委员会 | | 《上市公司独立董事管理办法》 | | 上海证券交易所 | | 《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 | | （2023 年 12 | 月修订） | | | 昊华能源 | | 《北京昊华能源股份有限公司章程》 | 3 术语、定义 下列术语、定义和缩略语适用于本办法： 3.1 薪酬与考核委员会 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，依照《公司章程》和董事 会授权履行职责，薪酬与考核委员会的相关提案应当提交董事会审议决定。 本办法所称董事（不包括独立董事）是指在本公司领取薪酬的董事；高级管理人员指公 ...

董事会战略委员会实施办法 1 范围 本办法规定了昊华能源董事会战略委员会人员组成、职责权限和议事规则。 本办法适用于昊华能源董事会战略委员会管理工作。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于 本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 | 全国人大常委会〔2018〕 | 《中华人民共和国公司法》 | | --- | --- | | 中国证券监督管理委员会 | 《上市公司独立董事管理办法》 | | 上海证券交易所 | 《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 | | | （2023 年 12 月修订） | 3 术语、定义 下列术语、定义和缩略语适用于本办法： 3.1 战略委员会 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权 履行职责，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出意见建议，战略委员会 的提案应当提交董事会审议决定。 4 职责 4.1 战略委员会 4.1.1 研究公司发展战略或规划并提出意见建议。 4.1.2 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资方 ...

董事会审计委员会实施办法 1 范围 本办法规定了昊华能源董事会审计委员会人员组成、职责权限、议事规则及年报工作规程。 本办法适用于昊华能源董事会审计委员会管理工作。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于 本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 | 全国人大常委会〔2018〕 | 《中华人民共和国公司法》 | | --- | --- | | 中国证券监督管理委员会 | 《上市公司独立董事管理办法》 | | 上海证券交易所 | 《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 | | | （2023 年 12 月修订） | 昊华能源 《北京昊华能源股份有限公司章程》 3 术语、定义 下列术语、定义和缩略语适用于本办法： 3.1 审计委员会 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权 履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。 4 职责 4.1 审计委员会 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等工作，并将相关 事项提交董事会审议。 4.2 法务 ...

证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2024-019 北京昊华能源股份有限公司 关于控股子公司诉讼进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 二、诉讼案件进展情况 ● 涉诉企业：被上诉人(一审原告)乌苏四棵树煤炭有限责任 公司（以下简称："乌苏煤炭公司"）；上诉人(一审被告)宁夏红墩 子煤业有限公司（以下简称："红墩子煤业"）。 ● 上市公司所处的当事人地位：红墩子煤业是北京昊华能源 股份有限公司（以下简称"昊华能源"或"公司"）控股子公司， 昊华能源持有红墩子煤业 60%股权。 ● 是否会对上市公司损益产生负面影响：塔城中院已受理该 案件，目前尚未判决，故无法判断对公司损益的实际影响金额。 一、前期相关诉讼情况简述 2024 年 1 月 4 日，公司披露了《关于控股子公司涉及诉讼的 公告》（公告编号：2024-001），因合同纠纷，乌苏煤炭公司起诉公 司控股子公司红墩子煤业，请求法院判令红墩子煤业就红二煤矿使 用原告两矿产能置换指标的事实向原告支付使用费用，使用费为 8,219. ...

证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2024-018 北京昊华能源股份有限公司 关于 2024 年上半年经营情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公告期，由于宁夏红墩子煤业有限公司释放产能导致公司煤 炭业务产销量、收入、成本、毛利均同比增加；甲醇业务的产销量 同比增加，叠加原料煤、燃料煤成本下降因素影响，导致甲醇业务 毛利同比增加。 本公告之经营数据未经审计，以上数据源为公司报告期内财务 数据，供投资者及时了解公司生产经营概况之用，具体财务数据以 公司正式披露的 2024 年半年度报告为准。 上述数据与内容并不是对公司未来经营情况做出的预测或保证， 公司董事会提醒投资者审慎使用该数据，敬请广大投资者注意投资 风险。 特此公告。 北京昊华能源股份有限公司 2024 年 7 月 15 日 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号——行业 信息披露》的要求，现将北京昊华能源股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年上半年及第二季度经营情况公告如下： | | 2024 | ...