文章核心观点 - 广汽集团全资持股的华望汽车技术（广州）有限公司成立，是其在智能汽车生态及高端品牌方面的进一步布局和GH项目最新进展 [1] 公司动态 - 华望汽车技术（广州）有限公司近日成立，法定代表人为閤先庆，注册资本15亿元，经营范围包括汽车销售、零部件制造、智能无人飞行器制造等 [1] - 企查查股权穿透显示该公司由广汽集团全资持股 [1] - 今年1月广汽集团公告拟投资设立GH项目公司，计划以该项目公司为载体与华为深度合作 [1] 公司战略 - 广汽集团表示华望汽车技术（广州）有限公司的成立是其在智能汽车生态及高端品牌方面的进一步布局 [1]

会议安排 - 广州汽车集团董事会会议将于2025年3月28日举行[3] - 会议将考虑及批准2024年度末期业绩及其发布[3] - 会议将考虑建议派发末期股息（如有）[3] 人员信息 - 公告日期公司执行董事为冯兴亚[3] - 公告日期公司有多名非执行董事和独立非执行董事[3]

文章核心观点 广汽集团旗下广汽日野汽车有限公司全资持股的广汽领程（广州）科技有限公司近日成立 [1] 公司信息 - 公司名称为广汽领程（广州）科技有限公司 [1] - 法定代表人为张一夫 [1] - 注册资本1000万元 [1] - 经营范围含新能源汽车整车销售、人工智能应用软件开发、人工智能基础软件开发、人工智能公共数据平台等 [1] - 由广汽集团旗下广汽日野汽车有限公司全资持股 [1]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议3月28日14:00开始[10] - A股网络投票交易系统投票平台时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台时间9:15 - 15:00[10] - 参加现场会议股东及代表3月28日13:30 - 14:00办理登记手续[6] - 现场会议地点为广州市番禺区金山大道东668号广汽集团T2会议室[10] - 主持人是董事长冯兴亚先生[10] 董事会相关 - 公司第七届董事会由11名董事构成，独立董事不少于4名[11][15] - 提名冯兴亚为第七届董事会执行董事候选人[11] - 提名陈小沐等4人为第七届董事会非执行董事候选人[11] - 提名赵福全等4人为第七届董事会独立非执行董事候选人[15] - 第六届董事会任期届满，换届后空缺一名董事将尽快补选[11] 董事背景 - 王克勤现任公司独立董事、审计委员会主任委员[19] - 宋铁波现任公司独立董事召集人等多职，是华南理工大学教授[19]

董事会提名 - 公司董事会提名赵福全等4人为第七届董事会独立董事候选人[1] 任职要求 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 部分股东及亲属不具备独立性[2][3] - 近12个月有不独立情形、近36个月有处罚或批评记录者不符要求[3] 被提名人情况 - 兼任境内上市公司不超三家，在公司任职不超六年[4] - 王克勤有5年以上会计审计全职经验[4]

独立董事任职资格 - 需5年以上相关工作经验并取得培训证明材料[1] - 特定股东及亲属不具备独立性[2] - 近12个月有不具备独立性情形人员无资格[3] - 近36个月受处罚人员无任职资格[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 候选人情况 - 已通过第六届董事会提名委员会资格审查[5] - 承诺任职后不符资格将辞职[5]

独立董事任职资格 - 需5年以上相关工作经验并取得培训证明[1] - 特定持股及亲属、近12个月不具独立性人员无独立性[2][3] - 近36个月受处罚或谴责人员无任职资格[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 候选人情况 - 已通过资格审查[5] - 承诺不符资格将辞职[5]

独立董事任职资格 - 需5年以上法律、经济、会计等相关工作经验并取得培训证明材料[1] - 需具备注册会计师、审计高级职称且有5年以上全职会计、审计工作经验[5] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 在持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[2] - 最近12个月内曾有不具独立性情形人员不符合要求[3] 不良记录限制 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法机关刑事处罚人员有不良记录[3] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评人员有不良记录[3] 其他限制 - 兼任境内上市公司数量未超3家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] 声明承诺 - 任职后若不符资格将辞去独立董事职务[7]

独立董事任职资格 - 需5年以上相关工作经验并取得培训证明[1] - 特定持股及亲属、近12个月不具独立性人员无独立性[2][3] - 近36个月受处罚或谴责批评人员无任职资格[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 候选人情况 - 已通过公司第六届董事会提名委员会资格审查[5] - 承诺任职后不符资格将辞职[5]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会召开时间为2025年3月28日14点[4] - 现场会议地点为广州市番禺区金山大道东668号广汽集团T2会议室[4] - 网络投票起止时间为2025年3月28日[7] 选举信息 - 选举第七届董事会董事应选5人[10] - 选举第七届董事会独立非执行董事应选4人[11] 股权与登记信息 - A股股权登记日为2025年3月25日[16] - 会议登记时间为2025年3月27日17:00前[19] 投票信息 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[23] - 持有100股股票的投资者，在“关于选举董事的议案”有500票表决权[23][24] - 持有100股股票的投资者，在“关于选举独立董事的议案”有200票表决权[24] - 持有100股股票的投资者，在“关于选举监事的议案”有200票表决权[24]