FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 廣州汽車集團股份有限公司(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) 呈交日期： 2024年12月30日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 H | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | 證券代號 (如上市) | 02238 | 說明 H股 | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | | 事件 | 已發行股份（不包括庫存股份）數 ...

H股代码：02238 H 股简称：广汽集团 A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2024-101 广州汽车集团股份有限公司 第六届董事会第 77 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州汽车集团股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）第六届董事会第 77 次会议于 2024 年 12 月 27 日(星期五)以通讯方式召开。本次应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公 司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。经与 会董事投票表决，审议通过如下事项： 一、审议通过了《关于广汽汇理发行金融债券的议案》。同意合营企业广汽 汇理汽车金融有限公司发行金额不超过 30 亿元人民币（最终发行金额以监管机 构批复为准）的金融债券，期限不超过 3 年，发行利率不超过同时期同期限同业 借款利率，并授权其在监管机构批复的有效期内分期择机发行。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于广汽商 ...

产品创新 - 广汽集团发布第三代具身智能人形机器人GoMate，采用行业首创的可变轮足移动结构，融合四轮足和两轮足两种模式，具备较强的环境适应能力与地形跨越技巧 [1] 发展规划 - 广汽集团计划在2025年实现自研零部件的批量全球发售，并在不同行业实现GoMate的示范应用 [2] - 2026年，GoMate将完成小批量生产并逐步扩展至大规模量产 [2]

茲提述廣州汽車集團股份有限公司（「本公司」）日期為2024年10月15日有關廣州廣汽融資 租賃有限公司增資而將導致本公司被視作出售該公司的50%股權的須予披露及關連交易公 告（「該公告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO., LTD. 2238 最新進展公告 須予披露及關連交易 有關視作出售一間附屬公司的股權 先決條件之達成 董事會欣然宣佈，擴股增資協議所載重要的先決條件，即擴股增資須取得有關金融監管 部門及反壟斷部門的批准已達成，預計在完成後續商業變更登記等程序性事項後，擴股 增資可於2025年1月完成。根據擴股增資協議，認購人應於完成日起計一個月內（透過廣 汽租賃指定的銀行賬戶）向廣汽租賃支付代價的80%（即人民幣17.06億元），並於支付全額 代價的80%當日起計一年內支付代價的剩餘20%（即人民幣4.26 ...

2024 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 658 号 致：广州汽车集团股份有限公司 广州汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中 现场会议于 2024 年 12 月 20 日 14 点在广州市番禺区金山大道东 668 号广汽集团 番禺总部 T2 会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司 聘任，指派本所律师对公司本次股东大会进行见证，并根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及 《广州汽车集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议 表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《广州汽车集团股份有限公司第六届董事 会第 74 次会议决议公告》《广州汽车集团股份有限公司关于召开 2024 年第一次临 时股东大会的通知》（ ...

股东情况 - 出席会议股东和代理人2476人，A股2473人，H股3人[4] - 出席股东所持表决权股份总数6489228851股，A股5987808522股，H股501420329股[4] - 出席股东持股占公司有表决权股份总数比例62.75%，A股57.90%，H股4.85%[6] 股份回购 - 公司已回购13511450股A股及79368000股H股股份无投票权[6] 议案表决 - 吸收合并全资子公司议案，A股同意票比例99.9111%，H股99.9981%，普通股99.9178%[11] - 转让参股公司部分股权议案，A股同意票比例99.2348%，H股99.9989%，普通股99.4603%[11] - 5%以下股东对吸收合并议案同意票比例99.3184%，转让股权议案99.2348%[11] 人员出席 - 公司在任董事11人，出席5人；在任监事5人，出席3人[10] 会议有效性 - 本次股东大会召集、召开及表决程序、结果合法有效[13]

业绩预期 - 2024年预计汽车产销191.2万和200.3万辆，同比降24.4%和20.1%[2] - 2025年挑战15%年度销量增长目标[3] 未来规划 - 制定“番禺行动”计划，2027年自主品牌占比超60%，挑战200万辆[2] - 未来三年自主品牌推22款新车[2] 会议情况 - 2024年12月20日召开第六届董事会第76次会议[1] - 审议通过《关于广汽集团2025年经营计划的议案》[2]

股份数据 - 2024年12月16 - 17日已发行股份（不含库存）数目为2,931,772,305，库存股份数目为0[3] - 2024年12月4 - 17日多次购回H股股份，各日购回数目、占比及每股购回价不同[4] - 2024年12月17日公司购回股份840.8万股，付出总额2999.556万港元[12] - 公司合共购回股份840.8万股，付出总额2999.556万港元[12] 购回授权 - 购回授权决议2024年5月20日获通过[12] - 公司可根据购回授权购回股份总数为3.0986203亿股[12] - 根据购回授权在交易所购回股份数目为2.46216亿股[12] - 已购回股份占决议通过当日已发行股份（不含库存）百分比为7.95%[12] 其他 - 股份购回后新股发行等暂停期截至2025年1月16日[12]

呈交日期： 2024年12月16日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 廣州汽車集團股份有限公司(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) (註7) (i) 上市發行人已收取其在是次股份發行或庫存股份出售或轉讓應得的全部款項； FF305 第２頁 共７頁 | 第一章節 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 H | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | | 證券代號 (如上市) | 02238 | H股 說明 | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | ...

股份数据 - 2024年12月10日和13日已发行股份（不含库存股）均为2,931,772,305，库存股为0[3] 股份购回 - 2024年12月4 - 13日多次购回H股，各日购回数量、占比及每股购回价不同[4] - 2024年12月13日购回股份8220000股，付出29993300港元[12] - 公司合共购回8220000股，付出29993300港元[12] 购回授权 - 购回授权决议2024年5月20日通过[12] - 可购回股份总数309862030股[12] - 已购回股份占决议通过日已发行股份7.45%[12] 其他 - 股份购回后新股发行等暂停期至2025年1月12日[12]