会议出席 - 2023年应参加董事会会议7次，出席7次[4] - 2023年出席战略决策委员会会议1次，薪酬与考核委员会会议2次[4] - 2023年亲自出席公司董事会、专门委员会会议共10次[10] 公告报告 - 截止2023年12月31日，公司发布临时公告37个，定期报告4个[6] 其他活动 - 2023年8月28日参加公司业绩说明会与投资者互动[9] - 2023年4月18 - 19日赴公司总部了解业务[10] - 2023年12月14 - 27日参加上交所独立董事后续培训[11] 公司情况 - 2023年度公司规范运作，经营稳步推进，内控完善[13] - 2023年度公司财务信息真实完整，关联交易公平公开[13] 未来展望 - 2024年独立董事将履职，为决策提供建议[13] - 2024年独立董事将维护公司及中小股东权益[13]

百隆东方股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 —陈春波 本人陈春波，作为百隆东方股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 市公司独立董事规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，忠实履行职责， 积极出席会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，较 好地维护了中小投资者的合法权益。现将2023年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）独立董事个人工作履历、专业背景及兼职情况 陈春波 女士，1975 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科， 中级会计师职称，中国注册会计师。先后供职于宁波正源税务师事务所、宁波正 源会计师事务所、宁波国信联合会计师事务所、江苏天衡会计师事务所（宁波分 所）、立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所。2018 年至今担任立信 中联会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事之外的任何职务，不受 公司主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 本报告期内，本人担任 ...

委员会构成 - 薪酬与考核委员会委员由3名董事组成，2名为独立董事[4] - 主任委员由全体委员二分之一以上选举产生[6] 会议规则 - 例会每年至少召开一次，例会提前七日、临时会议提前两日通知[14] - 会议需三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[15] 职责权限 - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策方案[7] - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东大会审议[8] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[8] 考评流程 - 下设工作组提供经营和被考评人员资料[5] - 先述职自评，再绩效评价，最后报报酬和奖励方式给董事会[12]

人事变动 - 公司证券事务代表金一因个人原因辞职[1] - 公司同意聘任朱燕璐担任证券事务代表[1] 会议情况 - 2024年4月12日公司第五届董事会第十次会议召开[1] - 会议以9票同意通过聘任证券事务代表议案[1] 人员信息 - 朱燕璐2000年10月出生，本科学历[2] - 2023年8月至今担任公司证券部证券助理[2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年4月16日[3]

人员与业务数据 - 天健所上年末合伙人238人，执业注册会计师2272人，签过证券审计报告的836人[1] - 天健所2022年业务收入38.63亿元，审计收入35.41亿元，证券业务收入21.15亿元[1] - 天健所2023年上市公司客户675家，审计收费6.63亿元[1] - 天健所本公司同行业上市公司审计客户15家[2] 审计相关决策 - 2023年4月7日审计委员会通过续聘天健所议案并提交董事会[6] - 2023年4月10日董事会通过续聘天健所议案并提交股东大会[3] - 2023年5月12日股东大会审议通过续聘天健所议案[3] 审计工作情况 - 天健所认为公司2023年财报公允，内控有效，出具标准无保留意见报告[4] - 2024年1月9日审计委员会与天健所开预审沟通会[6] - 审计委员会认为天健所2023年年报审计表现良好[7]

会议安排 - 第五届监事会第十次会议通知4月1日发出，4月12日召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人并表决[2] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案表决3票同意，部分需提交股东大会审议[3][4][5]

百隆东方股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总则 第三条 提名委员会是董事会下设的专门议事机构，主要负责对拟任公司董 事和高级管理人员的人选、条件、标准和程序提出建议。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会委员由3名董事组成，其中独立董事占多数为2名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任一名，由独立董事委员担任。提名委员会主任由 全体委员的二分之一以上选举产生，并报请董事会批准。 提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会主任不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他独立董事委员代行其职责。 第七条 提名委员会的任期与同届董事会的任期相同。提名委员会因委员辞 职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应尽快 选举产生新的委员。 在提名委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前，提名委员会暂停行使 本工作细则规定的职权。 第 1 页 共 7 页 第一条 为完善百隆东方股份有限公司(以下简称"公司")的法人治理结构， 增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人员结构，公司 ...

选聘流程 - 选聘或解聘会计师事务所应经审计委员会审议同意后，报董事会和股东大会审议[3] - 过半数独立董事或1/3以上的董事可向董事会提出聘请会计师事务所的议案[5] 评估监督 - 审计委员会至少每年一次向董事会提交对受聘会计师事务所的履职情况评估报告及自身监督职责情况报告[5] - 审计委员会应对选聘会计师事务所监督检查，结果涵盖在年度审计评价意见中[15] 选聘标准 - 拟聘任的会计师事务所近3年因执业质量被多次行政处罚或者多个审计项目正被立案调查时，审计委员会应保持谨慎[5] - 选聘会计师事务所时，质量管理水平分值权重应不低于40%，审计费用报价分值权重应不高于15%[8] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计实际承担公司审计业务满五年的，之后连续五年不得参与公司审计业务[9] - 审计项目合伙人、签字注册会计师承担首次公开发行股票或向不特定对象公开发行股票并上市审计业务的，上市后连续执行审计业务的期限不得超过两年[9] 费用规定 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司应在信息披露文件中说明金额、定价原则、变化情况和原因[10] 改聘规则 - 公司在特定五种情形下应改聘会计师事务所[11] - 年报审计期间改聘需审计委员会尽职调查并提议，临时选聘提交下次股东大会审议[11] - 除特定情形外，年报审计期间不得改聘执行会计报表审计业务的会计师事务所[12] - 审计委员会审核改聘提案时应约见前后任事务所并发表审核意见[11] - 董事会审议改聘议案时独立董事应明确发表意见[12] - 公司解聘或不再续聘应及时通知事务所，事务所可在股东大会陈述意见[13] - 改聘应在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[13] 违规处理 - 发现选聘违规造成严重后果，按规定对相关责任人处理[15] - 承担审计业务的事务所存在特定严重行为，公司不再选聘[17]

会议情况 - 百隆东方第五届独立董事2024年第一次专门会议于4月8日通讯召开[2] - 应出席3人，实际出席3人[2] 业务与股权 - 公司计划2024年继续委托通商银行办理一揽子业务[2] - 公司持有通商银行9.4%股权，委派一名董事[3] 议案进展 - 《关于2024年度与宁波通商银行关联交易的议案》表决全票通过[3] - 议案需经董事会审议后提交2023年度股东大会[3]

会议相关 - 第五届董事会第十次会议于2024年4月12日召开，应到董事9人，实到9人[2] - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案表决均全票通过[3][4][5][6][7][8][9][10][11] 未来展望 - 2024年度公司拟投入不少于母公司当年营业收入3%比例的资金用于产品研究开发[8] 人事变动 - 推举麦家良为公司第五届董事会董事候选人，需提交2023年度股东大会审议[13] - 聘任董事长杨卫新兼任公司总经理[13] - 聘任朱燕璐担任公司证券事务代表[14][15] 其他事项 - 2024年度公司高级管理人员薪酬方案获薪酬与考核委员会同意[12] - 2024年度公司董事薪酬（津贴）方案提交2023年度股东大会审议[12] - 独立董事独立性自查情况专项报告议案表决通过[15] - 天健会计师事务所履职情况评估报告议案表决通过[15][16] - 召开2023年度股东大会的提案表决通过[16] 人员持股 - 麦家良直接持有本公司股票405,000股[19] 人员履历 - 杨卫新2004年4月至今担任公司董事长，2015年7月至2020年1月担任公司总经理[20]