正泰安能本次发行上市尚需取得上交所的审核同意以及中国证券监督管理委员会同意 注册的决定，存在重大不确定性。 公司将根据相关事项进展情况，严格按照法律法规的规定与要求，及时履行信息披露义 务，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。 特此公告。 浙江正泰电器股份有限公司 关于控股子公司正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司首次公开发行股票 并在主板上市申请获得上海证券交易所受理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江正泰电器股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司正泰安能数字能源（浙江） 股份有限公司（以下简称"正泰安能"）于近期向上海证券交易所（以下简称"上交所"） 提交了首次公开发行股票并在沪市主板上市（以下简称"本次发行上市"）的申请材料，并 于 2023 年 9 月 6 日收到上交所出具的《关于受理正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司 首次公开发行股票并在沪市主板上市申请的通知》（上证上审〔2023〕683 号），上交所依 据相关规定对正泰安能报送的首次公开发行股票并在沪市主板上市的申请报告及相关申请 文 ...

一、说明会类型 证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临 2023-071 浙江正泰电器股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 投资者可于 2023 年 9 月 28 日（星期四）至 10 月 12 日（星期四）16:00 前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 chintzqb@chint.com 进行提问。 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 浙江正泰电器股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 31 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状 况，公司计划于 2023 年 10 月 13 日（星期五）16:00—17:00 举行 2023 年半年度业绩说明 会，就投资者关心的问题进行交流。 四、投资者参加方式 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营成果及财务 指标 ...

浙江正泰电器股份有限公司 601877 2023 年第四次临时股东大会会议资料 二〇二三年九月十五日 2023 年第四次临时股东大会会议资料 浙江正泰电器股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会现场会议议程 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 非累积投票议案 | | | 1 | 《关于与正泰集团财务有限公司签署<金融服务补充协议>的议案》 | | 《关于公司 2 | 2023 年度对外捐赠额度预计的议案》 | 1 一、 报告出席现场会议的股东及代理人人数、代表股份总数 二、 介绍应邀到会的来宾 三、 宣读《关于监票人和计票人的提名》，并对提名进行举手表决 四、 听取并审议公司议案 五、 股东逐项审议并填写表决票，股东及代理人若需质询，经大会主持人同意 可进行发言 六、 计票人、监票人和工作人员统计现场表决情况 七、 会议主持人宣布现场会议表决结果 2023 年第四次临时股东大会会议资料 浙江正泰电器股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议须知 一、 会议召开情况 (一) 会议召开方式： (五) 现场会议召开地点：上海市松江区思贤路 3655 号正泰启迪智电港 A3 栋一楼会 ...

公司基本情况 - 公司简称为正泰电器[1] - 公司全体董事出席董事会会议[2] - 公司负责人南存辉保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整[3] - 董事会通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无[4] 财务表现 - 公司上半年营业收入为278.50亿元，同比增长17.91%[13] - 公司上半年归属于上市公司股东的净利润为19.03亿元，同比增长13.70%[13] - 公司上半年经营活动产生的现金流量净额为-15.29亿元[13] - 公司基本每股收益为0.89元，同比增长11.25%[14] - 公司加权平均净资产收益率为5.12%，较上年同期减少0.11个百分点[14] 非经常性损益项目 - 公司非经常性损益项目中，政府补助金额为8432.40万元[15] - 公司非经常性损益项目中，其他营业外收入和支出合计为6060.89万元[15] - 公司金太阳项目专项补贴金额为1198.06万元，与公司下属电站项目的日常经营相关[16] - 公司转让电站项目的股权收益为-4231.17万元，为公司日常经营业务[16] 行业发展趋势 - 公司所处低压电器行业与宏观经济发展和全社会用电量密切相关，行业呈现乐观向上的趋势[17] 经营业务 - 公司实现营业收入278.50亿元，同比增长17.91%[22] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润19.04亿元，同比增长13.70%[22] - 公司智慧电器板块实现营业收入114.75亿元，同比增长7%[23] 销售网络和团队 - 公司拥有行业内最完善和健全的销售网络，形成以省会城市为核心县区级为辅助点的营销体系[20] - 公司组建并拥有电力等行业销售团队，以及行业解决方案与市场推广应用团队，深度聚焦行业市场拓展[20] 海外业务 - 正泰国际营业收入达到23.19亿元，其中大欧洲地区收入同比增长40.93%，北美地区收入同比增长52.27%[25] 技术合作与专利 - 公司与行业头部客户建立常态化技术合作机制，已申请专利590件，授权398件，其中发明专利申请182件[26] 光伏业务 - 公司持续发展光伏绿色发电业务，2023年上半年光伏电站发电量约730,370.24万千瓦时[55] - 公司在甘肃省通渭县孟河村示范项目中，电站安装前20年每年可为村民带来5.3万元额外收入[58] 资产情况 - 公司境外资产占总资产的比例为10.93%，其中境外资产占比较高的相关说明无[37] - 截至报告期末，主要资产受限情况包括货币资金、应收票据、应收账款、存货、固定资产等[37] 股权投资 - 公司对外股权投资包括投资于金属工具、箱柜、机电装备科技、智能制造、绿色产业等领域[38] 财务报表 - 公司2023年半年度报告显示，控股子公司上海诺雅克实现收入833.34亿元，同比增长12.56%[44] - 公司2023年半年度报告显示，控股子公司正泰安能实现收入13705.07亿元，同比增长273.54%[44] - 公司2023年半年度报告显示，控股子公司建筑电器实现收入7479.22万元，同比增长13.17%[45] - 公司2023年半年度报告显示，全资子公司新能源开发实现收入19958.59万元，同比下降81.12%[45] 风险提示 - 公司2023年半年度报告提到可能面对的风险包括国际市场风险、市场竞争风险、原材料价格波动、汇率波动和劳动力成本上升[46] 公司治理 - 公司董事会聘任张智寰女士为公司总裁，南存辉先生已于2023年1月10日辞去总裁职务[50] - 公司半年度无利润分配或资本公积金转增预案，无员工持股计划[51] 环保情况 - 公司环保情况良好，生产过程中废水经处理达标排放，废气和噪声得到有效治理，无环境污染事故发生[52] - 公司无环境污染事故发生，废水处理设施日处理5吨清洗废水[53] 技术创新 - 公司积极推进智能制造与技术创新，为用户提供智能化、便捷、高效的系统解决方案[56] 扶贫助学 - 公司实施扶贫助学，探索光伏扶贫、光伏富民、光伏强村等精准扶贫模式[57]

《关于控股子公司与正泰集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》的 独立意见 公司控股子公司江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"通润装备"） 拟与正泰集团财务有限公司签订金融服务协议的关联交易事项审议程序合法、有 效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。该关联交易有利于强化资金管 控，提高资金使用效率，有利于其生产经营及各项业务的发展，本次关联交易遵 循自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形， 我们同意公司控股子公司与正泰财务公司签署《金融服务协议》。 独立董事: 黄沈箭、彭溆、刘裕龙 二〇二三年八月十日 浙江正泰电器股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》等法律、法规和规范性文件， 以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关规定，作为浙江正泰电器股份 有限公司(以下简称"公司")的独立董事，现就公司第九届董事会第十七次会议 审议的相关事项发表独立意见如下： ...

证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临2023-061 浙江正泰电器股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、审议通过《关于控股子公司与正泰集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司与正泰集团财务 有限公司签署<金融服务协议>的议案》。监事会认为公司控股子公司江苏通润装备科技股份 有限公司拟与正泰集团财务有限公司签订《金融服务协议》，就授信服务、存款服务、资金 统一结算业务以及其他金融服务等业务达成协议，有利于强化资金管控，提高资金使用效率， 有利于公司控股子公司生产经营及各项业务的发展，本次关联交易遵循自愿、公平合理、协 商一致的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合相关法律法规和《公司章程》 的规定。 特此公告。 浙江正泰电器股份有限公司监事会 2023 年 8 月 11 日 浙江正泰电器股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十五会议于 2023 年 8 月 ...

证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临 2023-060 浙江正泰电器股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、审议通过《关于控股子公司与正泰集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司与正泰集团财务 有限公司签署<金融服务协议>的议案》，同意公司控股子公司江苏通润装备科技股份有限公 司与正泰集团财务有限公司签订《金融服务协议》。 关联董事南存辉、朱信敏、陈国良、张智寰、陆川、南尔已就本次关联交易议案回避表 决。公司独立董事对该事项发表了明确同意的事前认可和独立意见。 具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于控股子 公司拟与正泰集团财务有限公司签署<金融服务协议>的公告》。 特此公告。 浙江正泰电器股份有限公司董事会 2023 年 8 月 11 日 浙江正泰电器股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十七次会议于 2023 年 8 ...

证券代码：601877 证券简称：正泰电器 编号：临 2023-062 浙江正泰电器股份有限公司 关于控股子公司拟与正泰集团财务有限公司签署《金融服务协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●浙江正泰电器股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司江苏通润装备科技股份 有限公司（以下简称"通润装备"）拟与正泰集团财务有限公司（以下简称"正泰财务公司"） 签订《金融服务协议》，就授信服务、存款服务、资金统一结算业务以及其他金融服务等业 务达成协议，该事项尚需提交通润装备股东大会审议。 ●公司和正泰财务公司的控股股东均为正泰集团股份有限公司（以下简称"正泰集团"）， 公司与正泰财务公司存在关联关系，上述交易行为构成关联交易。 ●截至 2023 年 6 月 30 日，公司及控股子公司存放于正泰财务公司的存款余额为人民 币 535,519.08 万元，自正泰财务公司取得的借款余额为人民币 85,200.00 万元。截至本公告 披露日，过去 12 个月内公司未与其他关联人进行与本次交易类别相关的交易。 ...

浙江正泰电器股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第十七次会议相关事项的事前认可 本次交易有利于强化资金管控，提高资金使用效率，有利于公司控股子公司 生产经营及各项业务的发展，本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原 则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合相关法律法规和《公司章程》 的规定。鉴于此，我们同意将该事项提交本次董事会审议，审议该议案时关联董 事需回避表决。 独立董事: 黄沈箭、彭溆、刘裕龙 二〇二三年八月十日 根据《公司法》《上市公司独立董事规则》等法律、法规和规范性文件，以 及《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关规定，作为浙江正泰电器股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就公司第九届董事会第十七次会议 拟审议的相关事项进行必要的审查，经审查，我们发表事前认可如下： 《关于控股子公司与正泰集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》的 事前认可意见 ...

证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临 2023-043 浙江正泰电器股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 投资者可于 2023 年 5 月 30 日（星期二）至 6 月 5 日（星期一）16:00 前登录上证路 演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 chintzqb@chint.com 进行提问。 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 浙江正泰电器股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 29 日发布公司 2022 年年度报告及 2023 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度及 2023 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 6 月 6 日下午 16:00-17:00 举行 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召 ...