证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2024-008 中煤新集能源股份有限公司 十届八次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公司"）十届八次监事 会于 2024 年 3 月 9 日书面通知全体监事，会议于 2024 年 3 月 19 日 在淮南市采取现场与视频相结合方式召开。会议应到监事 5 名，实 到 5 名。会议由监事会主席王峰先生主持。会议召开和表决程序符 合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。与会监事对本次会议议案认真审议并以书面表决 方式通过如下决议： 一、审议通过关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案。 本议案需提交股东大会审议。 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、审议通过关于《公司 2023 年年度报告全文及摘要》的议案。 监事会根据相关规定和要求，对董事会编制的公司 2023 年年度 报告全文及摘要进行了认真审核，审核意见如下： 本议案需提交股东大会审议。 同意 5 票，反 ...

涉及财务公司关联交易的专项说明 第 1 -2 页 涉及财务公司关联交易的专项说明汇总表 第 1 页 关于中煤新集能源股份有限公司 2023 年度涉及财务公司 关联交易的专项说明 信会师报字[2024]第 ZG10386 号 中煤新集能源股份有限公司全体股东： 我们审计了中煤新集能源股份有限公司(以下简称"新集能源")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有 者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 19 日出具了报告号 为信会师报字[2024]第 ZG10383 号的无保留意见审计报告。 关于中煤新集能源股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZG10386 号 目录 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张帆 中国·上海 中国注册会计师：闫保瑞 2024 年 3 月 19 日 新集能源管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与 企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号）和《上海证 ...

中煤新集能源股份有限公司第十届独立董事 专门会议 2024 年第一次会议审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《独立董 事制度》《关联交易决策制度》等有关规定，我们作为中煤新集能 源股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，于 2024 年 3 月 15 日召开了第十届独立董事专门会议 2024 年第一次会议，认真审核了 《关于公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易的议案》《关于 公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业关联交易的议案》 及《关于<2023 年度中煤财务有限责任公司风险持续评估报告>的议 案》等相关材料，并与公司相关人员进行了有效沟通，基于独立、 客观判断的原则，提出如下审核意见： 一、关于公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易的审核意 见 三、关于2023年度中煤财务有限责任公司风险持续评估报告的 审核意见 作为公司独立董事，我们对关于2023年度中煤财务有限责任公 司风险持续评估报告的议案进行了认真审核，发表独立意见如下： 1、公司基于正常生产经营需要,与关联方楚源工贸开展日常关 联交易，公司2023年与楚 ...

中煤新集能源股份有限公司董事会人事与薪酬委员会 关于十届十四次董事会相关议案的审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《董事会 审计委员会工作细则》等相关规定，作为中煤新集能源股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会人事与薪酬委员会委员，我们认真 审核公司提交的十届十四次董事会相关会议资料，对相关议案提出 如下审核意见： 一、关于修订《公司工资总额管理办法》的议案 作为人事与薪酬委员会委员，我们对公司修订《公司工资总额 管理办法》的议案进行了认真审核，发表审核意见如下： 二、关于制定《公司工资总额备案制管理办法》的议案 作为人事与薪酬委员会委员，我们对公司关于制定《公司工资 总额备案制管理办法》的议案进行了认真审核，发表审核意见如下： 我们认为公司制定的《公司工资总额备案制管理办法》科学、 合理，符合国企改革"双百行动"工作方案有关要求，审批程序规 1 范，具有可操作性，不违反公司现行管理规章制度，不存在控股股 东、实际控制人影响上市公司独立性的情形，也不存在损害公司及 股东特别是中小股东利益的情形。同意公司制定的《工资总额备案 ...

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2024-009 中煤新集能源股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：每10股派发现金红利1.50元（含税）。 ● 本次利润分配以公司总股本2,590,541,800股为基数，具体 实施将在权益分派实施公告中明确。 ● 本年度现金分红比例低于30%，主要因为目前公司处于新发 展阶段，为加快煤电一体化建设进度，公司新建煤电和新能源项目、 煤矿改扩建和安全技改项目及偿还有息负债等对资金需求较大。 一、2023 年度利润分配预案内容 2 单位：元/人民币 主要会计数据 2023年度（经审计） 2022 年度（经审计） 2021 年度（经审计） 营业收入 12,844,786,669.41 12,002,861,959.99 12,488,590,186.28 归属于上市公司股 东的净利润 2,109,359,683.01 2,064,306,502.78 2,433,924,455.66 ...

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2024-012 中煤新集能源股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 立信事务所 2023 年业务收入（未经审计）46.14 亿元，其中审 计业务收入 34.08 亿元，证券业务收入 15.16 亿元。2023 年度，立 信事务所上市公司年报审计客户家数共计 671 家，收费总额 8.17 亿 元。公司同业上市公司审计客户家数为 5 家。 2、投资者保护能力 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"立信事务所"） 中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 19 日召开十届十四次董事会，审议通过了《关于续聘 2024 年度 审计机构的议案》，拟续聘立信事务所为公司 2024 年度审计机构。 现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建， 1986 年复 ...

公司代码：601918 公司简称：新集能源 中煤新集能源股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中煤新集能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票 证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2024-007 中煤新集能源股份有限公司 十届十四次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公司"）十届十四次董 事会于 2024 年 3 月 9 日书面通知全体董事，会议于 2024 年 3 月 19 日在淮南市采取现场与视频相结合方式召开。会议应到董事 9 名， 实到 9 名。会议由董事长王志根先生主持。会议召开和表决程序符 合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决 方式通过如下决议： 一、审议通过关于《公司 2023 年度总经理工作报告》的议案。 经审议同意《公司总经理 2023 年度工作报告》。董事会认为： 2023 年，公司坚持稳中求进的工作总基调，严格遵循"存量提效、 增量转型"和"两个联营+"发展思路，锚定年度任务，抓班子、带 队伍、稳安全、保生产、谋改革、促发展、正风气、树形象，开 ...

中煤新集能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事：崔利国 2023 年，本人作为中煤新集能源股份有限公司（以下称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规，以及《公司章程》等相 关规定，忠实、勤勉履行职责，负责、独立的行使职权。本人积极 出席了公司股东大会、董事会，在深入了解公司情况的基础上，运 用专业知识和经验对公司发展及经营提出建议，并对重大事项发表 了独立意见，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。 现将 2023 年主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景、任职情况 本人崔利国，男，1970 年 2 月出生，中国国籍，法学硕士，现 任北京观韬中茂律师事务所创始合伙人、管理委员会主任，亚太卫 星控股有限公司、中核国际有限公司、先丰服务集团有限公司、北 京人寿保险股份有限公司独立董事。2022 年 7 月 7 日起担任公司第 十届董事会独立董事，现任公司董事会人事与薪酬委员会主任委员， 董事会提名委员会委员、董事会审计委员会委员。 （二）是否存在影响独立性的情况 作 ...

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2024-014 中煤新集能源股份有限公司 关于修订公司相关治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 3 月 19 日，中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公 司"）十届十四次董事会审议通过《关于修订〈公司股东大会议事规 则〉的议案》《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》《关于修 订〈公司独立董事制度〉的议案》《关于修订〈公司关联交易决策制 度〉的议案》《关于修订〈公司信息披露管理办法〉的议案》；同日， 公司十届八次监事会审议通过《关于修订〈公司监事会议事规则〉 的议案》。以上议案尚需提交公司股东大会审议。具体修订条款如下： | 一、《股东大会议事规则》修改条款 | | --- | | 原条款内容 | | | 《股东大会议事规则（修订版）》条款内容 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第 4 临时股东大会不定期召开，有下述情形 | 条 | | 临时股东大会不定期召开，有下述情形 | 第 4 条 | | ...