财务表现 - 本报告期营业收入为34.31亿人民币，同比增长4.14%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为6.13亿人民币，同比下降13.54%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为33.69亿人民币，同比增长34.09%[4] - 总资产为346.09亿人民币，同比增长2.68%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为133.29亿人民币，同比增长16.23%[5] - 2023年第三季度，中煤新集能源股份有限公司的流动资产合计为3,330,718,802.57元，较2022年底略有增长[13] - 长期股权投资达到806,131,254.32元，较上年同期有所增加[13] - 公司负债合计为20,195,218,298.69元，较上年同期略有下降[14] - 2023年前三季度，中煤新集能源股份有限公司营业总收入达到9,691,761,907.59元，较去年同期有所增长[15] - 营业总成本为6,958,154,970.12元，其中管理费用为461,218,222.45元，较去年同期略有下降[15] - 2023年第三季度，中煤新集能源股份有限公司营业利润为282.96亿人民币，同比增长4.4%[16] 其他财务信息 - 非经常性损益项目合计金额为2.63亿人民币[6] - 公司在报告期内代垫运费增加，导致其他应收款增加47.27%[6] - 公司在建工程投资项目增加，导致在建工程增加118.35%[6] - 公司预收煤款增加，导致合同负债和其他流动负债增加88.96%和88.67%[6] - 公司煤炭销量增加，导致经营活动产生的现金流量净额增加34.09%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为33.69亿人民币，同比增长34.1%[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为-16.29亿人民币，同比减少10.2%[18]

3、同意提名吴凤东先生、彭卫东先生为公司第十届董事会董事 候选人，并同意将该议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 中煤新集能源股份有限公司独立董事 王作棠 崔利国 黄国良 2023 年 10 月 19 日 中煤新集能源股份有限公司独立董事 关于十届十一次董事会相关议案的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《独立董 事制度》等有关规定，我们作为中煤新集能源股份有限公司（以下 简称"公司"）独立董事，认真审核了十届十一次董事会《关于提 名公司第十届董事会董事候选人的议案》的相关材料，并与公司相 关人员进行了有效沟通，基于独立、客观判断的原则，发表如下独 立意见： 1、公司第十届董事会董事候选人提名和表决程序符合《公司法》 《公司章程》等法律法规的相关规定。 2、通过对吴凤东先生、彭卫东先生的教育背景、工作经历和身 体状况等相关资料的认真审核，我们认为吴凤东先生、彭卫东先生 作为董事候选人符合上市公司董事的任职资格，不存在被中国证监 会确定为市场禁入者并且尚未解除禁入的情况，也不存在《公司法》 《公司章程》中规定禁止任 ...

中煤新集能源股份有限公司 十届七次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公司"）十届七次监事 会于 2023 年 10 月 9 日书面通知全体监事，会议于 2023 年 10 月 19 日在上饶市上饶电厂项目部采取现场方式召开。会议应到监事 4 名， 实到 4 名。会议由监事会主席王峰先生主持。会议召开和表决程序 符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。与会监事对本次会议议案认真审议并以书面 表决方式通过如下决议： 一、审议通过关于《公司 2023 年第三季度报告》的议案。 监事会根据相关规定和要求，对董事会编制的公司 2023 年第三 季度报告进行了认真审核，审核意见如下： 1、2023 年第三季度，公司认真执行《公司法》《公司章程》等 有关规定，决策程序合法、合规。 2、公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法 规、中国证监会、上海证券交易所、《公司章程》及公司各项内部管 理制度的规定。 3、公司 202 ...

证券代码：601918 证券简称：新集能源 公告编号：2023-044 中煤新集能源股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的 通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年11月16日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省淮南市山南民惠街公司办公园区 1 号楼 2 层 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 16 日 至 2023 年 11 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

中煤新集能源股份有限公司董事会审计委员会 关于十届十一次董事会相关议案的审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》《董事会审 计委员会工作细则》等相关规定，作为中煤新集能源股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会委员，我们认真审核公司 提交的十届十一次董事会关于《公司2023年第三季度报告》的议案 的相关会议资料，对该议案提出如下审核意见： 我们认为：公司严格按照股份有限公司财务制度规范运作，公 司2023年第三季度报告公允地反映了公司2023年第三季度的财务状 况和经营成果；董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规和中 国证监会、上海证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整。 中煤新集能源有限公司董事会审计委员会 黄国良 何为军 崔利国 2023年10月13日 ...

2、未发现本次提名人选有国家规定不能担任相应职务的市 场禁入情形存在。 3、同意提名吴凤东先生、彭卫东先生为公司第十届董事会 董事候选人，同意将相关议案提交公司十届十一次董事会审议。 中煤新集能源股份有限公司董事会提名委员会 关于十届十一次董事会相关议案的审核意见 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》和《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等相关 规定，我们作为中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会提名委员会委员，经审核相关资料，并征得被提名人同意， 对《关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案》发表如下审 核意见： 1、经审核被提名人的职业、学历、职称、工作履历等相关 资料，我们认为，本次提名人选符合公司董事任职资格和任职条 件。 2023年10月13日 中煤新集能源股份有限公司董事会提名委员会 王作棠 崔利国 ...

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2023-042 中煤新集能源股份有限公司 十届十一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公司"）十届十一次董 事会于 2023 年 10 月 9 日书面通知全体董事，会议于 2023 年 10 月 19 日在上饶市上饶电厂项目部采取现场方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由董事长王志根先生主持。会议召开和表决程 序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书 面表决方式通过如下决议： 一、审议通过关于《公司 2023 年第三季度报告》的议案。 公司董事会审计委员会对本议案出具书面审核意见。 同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票 二、审议通过关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案。 三、审议通过关于制定《公司合规管理办法》的议案。 为加强和规范公司合规管理工作，切实防控风险，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国企业 ...

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2023-041 中煤新集能源股份有限公司关于 召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2023年10月24日（星期二）下午15:00-16:00 ● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ● 投资者可于 2023 年 10 月 17 日(星期二)至 10 月 23 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 xjnyir@chinacoal.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 10 月 21 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露公司 2023 年第 ...

二、电力业务 | 经营指标 | 单位 | 2023 | 年 | 上年同期 | 同比增 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 1-9 | 月累计 | | 减(%) | | 发电量 | 亿千瓦时 | | 74.08 | 81.80 | -9.44 | | 上网电量 | 亿千瓦时 | | 69.86 | 77.34 | -9.67 | | 平均上网电价（不含税） | 元/千瓦时 | | 0.4096 | 0.4080 | 0.39 | 1 经营指标 单位 2023 年 1-9 月累计 上年同期 同比增 减(%) 原煤产量 万吨 1,660.22 1,662.65 -0.15 商品煤产量 万吨 1,488.66 1,357.29 9.68 商品煤销量 万吨 1,523.27 1,316.68 15.69 其中：对外销量 万吨 1,193.73 963.38 23.91 煤炭主营销售收入 万元 830,102.42 736,154.53 12.76 其中：对外销售收入 万元 648,648.43 537,020.13 20.79 煤炭主营销售成本 万元 508,64 ...

根据《公司章程》的有关规定，葛朝辉先生的辞职自辞职报告 送达公司监事会之日起生效。葛朝辉先生与公司监事会并无意见分 歧，相关辞任不会导致公司现有监事会成员人数低于法定最低人数， 能够保证监事会正常运作。公司持股 5%以上股东安徽新集煤电（集 团）有限公司已向公司提名和推荐了新的监事人选。公司将按照法 定程序尽快完成监事职位的补选工作。 葛朝辉先生在担任公司监事期间认真履行工作职责，充分行使 职权，恪尽职守，勤勉尽职，为公司的规范治理和健康发展发挥了 重要作用。公司监事会对葛朝辉先生在任期内为公司发展所做出的 贡献表示衷心感谢。 特此公告。 证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2023-039 中煤新集能源股份有限公司 关于监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 10 月 8 日，中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会收到公司监事葛朝辉先生的书面辞职报告，葛朝辉先生 因工作变动原因申请辞去公司第十届监事会监事职务。辞职后，葛 朝辉先生不再担任公司其它职务。 中煤新 ...