股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于2024年12月30日15点召开，地点在湖北黄石公司新办公楼五楼会议室[6] - 网络投票系统为上交所股东大会网络投票系统，起止时间为2024年12月30日[6] - 截止2024年12月25日收市后在册股东可参会，可委托授权代理人[6] 会议流程 - 股东发言时间不超三分钟，发言需报所持股份数额和姓名[5] - 表决采用现场与网络投票结合，一股一票[5] - 现场会议签到、股东发言登记时间为14:00 - 15:00[8] 审议事项 - 需审议关于修订《公司章程》的议案[9] - 推举2名股东代表与见证律师共同计票和监票[9] - 修订《公司章程》议案已于2024年12月13日披露[12]

现场检查报告 华泰联合证券有限责任公司 一、本次现场检查的基本情况 华泰联合证券针对振华股份的实际情况制订了 2024 年度现场检查工作计 划。为顺利实施本次现场工作，提高现场工作效率，切实履行持续督导工作，华 泰联合证券提前将现场检查事宜通知振华股份，并要求公司提前准备现场检查工 作所需的相关文件和资料。 2024 年 12 月 11 日，华泰联合证券保荐代表人根据事先制订的现场检查工 作计划，采取与相关负责人员沟通及询问、查看公司生产经营场所、查阅公司主 要业务合同、往来款明细账、部分原始凭证、募集资金台账及专户对账单、三会 文件、公告文件等相关资料等形式，对包括公司治理和内部控制情况、三会运作 情况、信息披露情况、独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往 来情况、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况以及经营 状况在内的事项进行现场检查，并在前述工作的基础上完成本次现场检查报告。 二、对现场检查事项逐项发表的意见 （一）公司治理和内部控制情况、三会运作情况 现场检查人员查阅了振华股份的公司章程、公司治理主要制度、股东大会、 董事会、监事会和董事会专门委员会的全套会议资料、公司内 ...

会议安排 - 公司于2024年12月12日上午8：30召开第五届董事会第三次会议，9名董事全部出席[2] - 公司将于2024年12月30日下午15:00召开2024年第二次临时股东大会[3] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》9票赞成通过，需提交股东大会审议[2] - 《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》9票赞成通过[3]

湖北振华化学股份有限公司 章程 （2024 年 12 月修订） 1 第二章 经营宗旨和范围 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第八章 通知与公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 2 目 录 第一章 总则 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十章 修改章程 第十一章 附则 湖北振华化学股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护湖北振华化学股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 ...

公司信息 - 证券代码为603067，简称为振华股份，债券代码为113687，简称为振华转债[1] 会议与决策 - 2024年12月12日召开第五届董事会第三次会议[3] - 会议审议通过修订《公司章程》议案[3] 公司变更 - 修订后增加企业集团名称为振华化学集团，简称振华集团[3] - 公司章程修订需股东大会审议批准并经监管部门核准[3]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于12月30日15点召开[3] - 会议地点在湖北省黄石市西塞山区黄石大道668号公司新办公楼五楼会议室[3] - 网络投票起止时间为2024年12月30日[5] 议案相关 - 本次股东大会审议《关于修订<公司章程>的议案》[7] - 议案于2024年12月13日披露[7] 时间登记 - 股权登记日为2024年12月25日[15] - 会议登记时间为2024年12月27日8:00 - 11:30、13:30 - 17:00[16] - 会议登记地点在湖北省黄石市西塞山区黄石大道668号新办公楼五楼证券部办公室[16] 公告时间 - 公告发布时间为2024年12月13日[18]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月19日，实施期限至2025年2月18日[3] - 预计回购金额4000万元至8000万元[3] - 回购用途为员工持股或股权激励、转换可转债[3] 回购进展 - 累计已回购股数4695056股，占总股本0.9224%[3][6] - 累计已回购金额46380382.44元[3][6] - 实际回购价格8.500元/股至11.166元/股[3][6] - 2024年11月回购0股[6]

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [2][5] 报告的核心观点 公司业绩表现 - 2024年前三季度公司实现营业收入29.94亿元,同比增长8.75%;实现归母净利润3.64亿元,同比增长25.97% [2] - 2024年第三季度,公司营业收入10.06亿元,同比下降3.96%,环比下降3.23%;归母净利润1.23亿元,同比增长28.88%,环比下降20.98% [3] - 公司主要产品价格环比有所提升,各项原材料采购价折算至单吨产品后基本持平,带来产品价差环比小幅走阔 [3] - 公司重庆基地三季度因受装置技改影响,产能未能充分发挥,销售收入的收缩在一定程度上影响了公司规模效益的释放 [3] 行业及公司发展前景 - 预计至2026年,全球铬盐有望迎来年均5%以上的增速 [4] - 公司重庆基地技改搬迁完成后,实际铬盐产能有望提高至35万吨/年以上,行业领先地位得到进一步巩固加强 [4][5] - 公司充分利用行业供需格局的结构性变化,产品线延伸至金属铬,在铬盐景气周期中有望实现业绩高增 [4] 财务数据总结 - 预计公司2024-2026年营业收入分别为42.01、44.97、50.01亿元,归母净利润分别为5.01、5.43、6.53亿元 [5][6] - 公司2024-2026年预测PE分别为13、12、10倍 [5] - 公司2024-2026年ROE分别为17%、18%、21% [6]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月19日，实施期限至2025年2月18日[3] - 预计回购金额4000万元至8000万元[3] - 回购用途为员工持股计划等[3] 回购进展 - 累计已回购股数4695056股，占总股本0.9224%[3][6] - 累计已回购金额46380382.44元[3][6] - 实际回购价格区间8.500元/股至11.166元/股[3][6] - 2024年10月回购股份0股[6]

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级[5] 报告的核心观点 - 公司2024年三季度实现营收10.06亿元,同比-3.96%,环比-3.23%,实现归母净利润1.23亿元,同比+28.88%,环比-20.98%[5] - 公司Q3铬盐销量不及预期,导致业绩环比有所下降[5] - 公司重庆基地装置技改对短期业绩有所影响,但9月以来产能利用率已充分恢复[5] - 公司重庆基地拟以土地置换方式在潼南区工业园东区迁建,未来铬盐产能有望扩张,市占率持续提升[5] 财务数据总结 - 2024-2026年预计公司归母净利润分别为5.10亿元(-0.36亿元)、6.13亿元、6.47亿元,EPS分别为1.00元(-0.07元)、1.20元、1.27元[5][6] - 公司2022-2026年营业收入、归母净利润、毛利率、净利率等主要财务指标预计保持稳定增长[6] - 公司2022-2026年ROE分别为16.6%、13.0%、15.6%、16.2%、14.9%,偿债能力较强[6]