关于横店影视股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：横店影视股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0757-83288688 士计师事务所(特殊普通合 关于对横店影视股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZC10149 号 横店影视股份有限公司全体股东: 我们审计了横店影视股份有限公司(以下简称"横店影视公 司")2023年度的财务报表,包括 2023年12月 31 日的合并及母公司资 产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024年 3 月 6 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZC10145 号无保留意见审 计报告。 横店影视公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会 公告(2022)26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的相关规定编 ...

横店影视股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和横店影视股份有限公司(以下简称"公 司")的《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事 务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 ...

证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2024-008 横店影视股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、2023 年度利润分配预案内容 根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度归属于母公司 股东净利润为人民币 165,853,775.04 元，截止 2023 年 12 月 31 日，可供股东分 配的利润为人民币-10,180,676.27 元。 公司董事会为保障公司持续稳定经营和全体股东的长远利益，综合考虑公司 2024 年经营计划和资金需求，拟定 2023 年度利润分配预案为：不进行利润分配， 也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。 二、2023 年度不进行利润分配的情况说明 1、公司所处行业情况 公司所处电影行业受前期整体环境影响，经营相对困难，影视公司业绩基本 亏损严重。2023 年全国电影市场票房表现良好，大多影视公司还仍处于业绩恢 复期。 2、公司发展阶段和自身经营模式 公司目前处于快速发展 ...

本次会议是否有否决议案：无 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2024-006 2024 年第一次临时股东大会决议公告 重要内容提示： 横店影视股份有限公司 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 23 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区横店影 视大楼一号会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》《公司 章程》等法律法规及规范性文件的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 563,727,222 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 88.8879 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R. China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于横店影视股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 0067 号 致：横店影视股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受横店影视股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 ...

横店影视股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 横店影视股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二四年二月 1 横店影视股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 一、2024 年第一次临时股东大会参会须知 ………………………………………3 | | --- | | 二、2024 年第一次临时股东大会会议议程 ………………………………………6 | | 三、议案 | | 议案一：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》……………………………8 | | 议案二：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》………………………………19 | | 议案三：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》……………………………29 | | 议案四：《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》……………………………51 | | 议案五：《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》……………………………54 | | 议案六：《关于制订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》………………………59 | | 议案七：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》……………………………68 | | 议案八：《关于修订〈公司章 ...

横店影视股份有限公司募集资金管理制度 横店影视股份有限公司 横店影视股份有限公司募集资金管理制度 第二章 募集资金的存放 第五条 公司募集资金应当存放于董事会决定的专项账户（以下简称"专户"） 集中管理，募集资金专户数量（包括公司的子公司或公司控制的其他企业设置的 专户）原则上不得超过募投项目的个数，专户不得存放非募集资金或者用作其他 用途。 募集资金管理制度 （2024年1月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，防范资金使用 风险，确保资金使用安全，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规 定以及公司章程的规定，制定本制度。 第二条 本管理制度所指募集资金是公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券 等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括上市公司实施股权激励 计划募集的 ...

横店影视股份有限公司 章 程 （2024 年 1 月修订） | | | | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份 4 | | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 | 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | | 第九章 | 通知和公告 41 | | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 42 | | 第十一章 | 修改章程 45 | | | 第十二章 | 附则 | 46 | 横店影视股份有限公司章程 横店影视股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中国共产党章程》（以下简称"《党章》"）、《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有 关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和《中华人民共和国市场主体登记管理条 例 ...

横店影视股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （经 2024 年 1 月 31 日第三届董事会第十五次会议审议通过） 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事成员两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作，在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事、经理人员的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《横店影视股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考 核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考 ...

（经 2024 年 1 月 31 日第三届董事会第十五次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为适应横店影视股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，增强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"公司法"）、《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规、规范性文件以及《横店影视股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。项目投资决策是指公司对 具体项目是否进行资本投资做出的抉择，是从项目筛选、立项、可行性研究到投 资合同签订的全过程决策。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事，公 司董事长为战略委员会当然成员。 横店影视股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第三至第五条规定补足委员人数 ...