深圳市景旺电子股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 深圳市景旺电子股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和《公司章程》等规定和要求，深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对会计师事务所 2024 年度审计工作履行了监督职责。现将相关情况汇报如下： 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 1988 年 12 月，总部北京， 是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务 与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金 ...

独立董事评估 - 公司对2024年度独立董事独立性进行评估[1] - 三位独董2024年未在公司及主要股东公司任他职，无利害关系[1] - 2024年独董保持高度独立性，履职合规，发挥多种作用[1]

未来展望 - 未来三年为2025年 - 2027年[1] 利润分配 - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[8] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红占比最低达80%[9] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红占比最低达40%[9] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红占比最低达20%[9] 决策流程 - 利润分配方案经董事会过半数通过后提交股东大会审议[10] - 利润分配政策调整需董事会、监事会过半数通过，股东大会特别决议通过[12] 信息披露 - 应在定期报告中详细披露现金分红政策制定及执行情况[13] 规划说明 - 本规划由董事会负责解释、修订，自股东大会审议通过之日起实施[14]

深圳市景旺电子股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 深圳市景旺电子股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《深圳市景旺电子股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）和《深圳市景旺电子股份有限公司董事会审计委 员会年报工作规程》等有关规定，深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会（以下简称"委员会"）勤勉尽责、恪尽职守，认真审 慎的履行职责，现将委员会 2024 年度（以下简称"报告期"）履职情况报告如 下： 一、审计委员会基本情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司审计委员会由独立董事曹春方先生、独立董 事周国云先生和董事卓勇先生三名成员组成，委员会召集人由独立董事曹春方先 生担任，曹春方先生为会计专业人士，公司在任委员会成员符合相关法律法规关 于上市公司董事会审计委员会独立董事的人数比例和专业配置的要求。 二、审计委员会报告期内会议召开情况 报告期内，委员会共召开会议 4 次，全体委员均出席了会议，具体情况如下： （一 ...

深圳市景旺电子股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 深圳市景旺电子股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会作为监督机构，严格按照《公司法》《证券法》等法律 法规及《深圳市景旺电子股份有限公司章程》《深圳市景旺电子股份有限公司监 事会议事规则》等管理制度的要求，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履 行监督职责，对公司依法运作情况、公司财务情况等事项进行了认真监督检查， 尽力督促公司规范运作。 现将监事会在 2024 年度（以下简称"报告期"）的主要工作，报告如下： 一、 报告期内监事会会议召开情况 （一）监事会会议的召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，共审议通过了 25 项议案。所有 会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司在任 监事均出席了报告期内的监事会会议，勤勉尽责履行了监事职责。 | 会议届次 | | | 召开日期 | | | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 1、《2024 | 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要 ...

深圳市景旺电子股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 深圳市景旺电子股份有限公司 2024年度董事会工作报告 深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公司 法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，勤勉尽责，认真贯彻 落实股东大会的各项决议，切实履行股东大会赋予的职责，推动公司治理水平的 提高和业务的健康稳定发展。现就公司董事会2024年度的工作汇报如下： 一、2024年度公司总体经营情况 （一）报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业总收入 12,659,373,155.80 元，比上年同期增长 17.68%；归属于上市公司股东的净利润 1,169,026,275.73 元，比上年同期增长 24.86%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,054,376,730.54 元， 比上年同期增长 18.11%。 报告期主要经营数据和财务指标： | 单位：元 | | --- | | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 变动幅度（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 12,659,373,155. ...

关联交易情况 - 2025年度预计日常关联交易议案获审议通过[4] - 前次关联采购和销售实际与预计有差异，如采购办公用品差异85.56万元[7] - 2025年关联交易年初至3月末有发生额，如采购商品已发生167.75万元[9] 股权情况 - 公司持有苏州艾成31.15%股权[11] - 景鸿永泰持有公司股份占总股本31.48%[13] - 公司董事黄小芬过去12个月内持有腾天百货46%股权[13]

深圳市景旺电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603228 | 证券简称：景旺电子 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113669 | 债券简称：景 转债 23 | | 一、募集资金基本情况 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证 券交易所上市公司公告格式第十三号——上市公司募集资金相关公告》的要求， 现将深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"、"景旺电子"）2024 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： （一）2020 年公开发行可转换公司债券募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市景旺电子股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1176 号）核准，公司于 2020 年 8 月 24 日向社会公众公开发行可转换公司债券（以 ...

一、主要会计数据和财务指标 三、分红送配方案情况 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 1.3400 | 1.1100 | 20.72 | 1.2700 | | 每股净资产（元） | 11.94 | 9.85 | 21.22 | 9.16 | | 每股公积金(元) | 4.17 | 2.1 | 98.57 | 2.16 | | 每股未分配利润(元) | 6.48 | 6.36 | 1.89 | 5.76 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 126.59 | 107.57 | 17.68 | 105.14 | | 净利润(亿元) | 11.69 | 9.36 | 24.89 | 10.66 | | 净资产收益率(%) | 11.84 | 11.12 | 6.47 | 13.85 | 10派8元(含税) 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： ...

| 证券代码：603228 | 证券简称：景旺电子 | | | --- | --- | --- | | 债券代码：113669 | 债券简称：景 23 | 转债 | | | | 公告编号：2025-025 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市景旺电子股份有限公司董事会 深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 26 日召 开了第四届董事会第二十六次会议与第四届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，根据公司《深圳 市景旺电子股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称 "《激励计划》"）的相关规定，因存在部分激励对象离职的情形，公司拟对触 发回购情形的114,200股限制性股票进行回购注销和 97,100份股票期权进行注销。 其中，回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票 114,200 股，注销已授予但 尚未行权的股票期权 97,100 份。具体内容详见公司 2025 年 2 月 27 日披露在上 海证券 ...