证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2024-011 | | 连带责任。 | | --- | --- | | 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法 | 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依 | | 行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和 | 法行使下列职权：（一）决定公司的经营方针 | | 投资计划；（二）选举和更换董事，决定有关 | 和投资计划；（二）选举和更换董事，决定有 | | 董事的报酬事项；（三）选举和更换非由职工 | 关董事的报酬事项；（三）选举和更换非由职 | | 代表担任的监事，决定有关监事的报酬事项； | 工代表担任的监事，决定有关监事的报酬事 | | （四）审议批准董事会的报告；（五）审议批 | 项；（四）审议批准董事会的报告；（五）审 | | 准监事会报告；（六）审议批准公司的年度财 | 议批准监事会报告；（六）审议批准公司的年 | | 务预算方案、决算方案；（七）审议批准公司 | 度财务预算方案、决算方案；（七）审议批准 | | 的利润分配方案和弥补亏损方案；（八）对公 | 公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（八） | | 司增加或者减少注册资本作出决议；（ ...

合盛硅业股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范合盛硅业股份有限公司（下称"公司"）董事会的议事方式和 决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作和科学决策 的水平，保证公司生产经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司 法》（下称"《公司法》"）等相关法律、法规以及《合盛硅业股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会的组成 公司设董事会，对股东大会负责。 董事会由 9 名董事组成，由股东大会选举产生，设董事长 1 人、副董事长 1 人，独立董事 3 人。 第三条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会 办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第四条 董事会会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事 的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 1 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 按照前条规定 ...

证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2024-005 合盛硅业股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 合盛硅业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次会议通 知于 2024 年 1 月 14 日以短信和邮件送达的方式发出，会议于 2024 年 1 月 19 日 16:00 时在公司慈溪办公室二十四楼黑河会议室以现场结合通讯的方式召开。出 席会议的监事应到 3 人，实到 3 人。会议由公司监事会主席沈丹丹女士主持，公 司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开符合国家有关法律、 法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》 具体内容详见于 2024 年 1 月 23 日披露于上海证券交易所网站 （http://www ...

证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2024-012 合盛硅业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 2 月 7 日 13 点 30 分 召开地点：浙江省慈溪市北三环东路 1988 号恒元广场 A 座 4 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年2月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 7 日 至 2024 年 2 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人合盛硅业股份有限公司董事会,现提名程颖女士、邹蔓莉 女士、赵家生先生为合盛硅业股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任合 盛硅业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与合盛 硅业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并 -- 承诺如下 :-- 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 ...

证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2024-007 合盛硅业股份有限公司 关于申请注册发行非金融企业债务融资工具的公告 公司拟统一注册的本次债务融资工具品种包括短期融资券、超短期融资券、 中期票据、永续债券、资产支持票据、绿色债务融资工具、并购票据、定向债务 融资工具（PPN）等相关监管部门认可的债务融资工具品种，具体发行品种根据 公司实际资金需求情况和发行市场情况在前述范围内确定。 2、注册及发行规模 本次债务融资工具拟注册规模不超过人民币 40 亿元（含）。 3、发行时间及方式 公司将在注册额度有效期内根据实际资金需求情况和发行市场情况，择机一 次性发行或分期发行。发行方式为公开发行。 4、募集资金用途 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步拓宽合盛硅业股份有限公司（以下简称"公司"）的融资渠道、优 化资金来源结构和期限结构，降低融资成本，同时在必要时提供流动性支持，根 据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，公司拟向 中国银行间交易商协会申请统一注册发行不超过人 ...

合盛硅业股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 1 第一条 为加强、规范合盛硅业股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理， 提高募集资金使用效率和效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件，以及《合盛硅业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际 情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指通过公开发行证券（包括首次公开发行股票、配股、 增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等）以及非公 开发行证券向投资者募集的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集 的资金。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金， 自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募 集资金用途。在公开募集前，公司董事会应根据公司发展战略、主营业务、 市场形势和国家 ...

合盛硅业股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了规范合盛硅业股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 公司股东大会规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规以及《合盛 硅业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第三条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东 大会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派 出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所(以下简称"证券交易所")，说明原因 并公告。 第四条 公司召开股东大会，可以聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： (一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司章程》 的规定； (二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； (三)会议的表 ...

证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2024-004 合盛硅业股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 合盛硅业股份有限公司（以下简称"公司"或"合盛硅业"）第三届董事会 第二十三次会议通知于 2024 年 1 月 14 日以短信和邮件送达的方式发出，会议于 2024 年 1 月 19 日下午 15:00 在公司慈溪办公室二十四楼黑河会议室以现场和通 讯相结合的方式召开。出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人。会议由公司董事长 罗立国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的 召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 2、审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》 具体内容详见公司于 2024 年 1 月 23 日披露于上海证 ...

合盛硅业股份有限公司 信息披露暂缓及豁免管理制度 | | | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 暂缓、豁免披露信息的范围 1 | | 第三章 | 暂缓、豁免披露信息的登记审批 2 | | 第四章 | 附则 3 | 合盛硅业股份有限公司 信息披露暂缓及豁免管理制度 第一章 总 则 施的技术信息和经营信息。 第三章 暂缓、豁免披露信息的登记审批 第九条 公司董事会秘书在董事会的领导下，负责组织和协调信息披露暂缓 与豁免事务。 董事会办公室接受董事会秘书的领导，负责组织、协调信息披露暂 缓与豁免披露的具体事务。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第一条 为规范合盛硅业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）信息 披露暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—信息披露事务管理》 等相关法律、法规及部门规章并结合本公司《公司章程》及《信息 披露事务管理办法》的相关规定，特制定公司《信息披露暂缓及豁 ...