| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2024-102 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 四川福蓉科技股份公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 10 日 15 点 召开地点：四川省成都市崇州市崇双大道二段 518 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 10 日 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关 规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事 ...

四川福蓉科技股份公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司形 象、商业信誉、正常生产经营活动及造成公司股价异常波动的影响，切实保护 投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情是指发生或发生后涉及公司并引起社会广泛关注 的事件，包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股价异常波 动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情时实行统一领导、统一组织、快速反应、协同 应对。注重职能部门之间的响应与协作，提高防范声誉风险和处置声誉事件的 能力和效率。 第四条 公司成立舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长， ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为720人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为588,555,619股[3] - 出席会议股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例为76.7144%[3] - 公司在任董事9人，出席9人；在任监事3人，出席3人[3][5] 议案表决情况 - 《关于聘任会计师事务所的议案》A股同意票数为588,189,741，比例为99.9378%[4] - 《关于聘任会计师事务所的议案》A股反对票数为239,659，比例为0.0407%[4] - 《关于聘任会计师事务所的议案》A股弃权票数为126,219，比例为0.0215%[4] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》A股同意票数为588,096,800，比例为99.9220%[4] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》A股反对票数为312,180，比例为0.0530%[4] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》A股弃权票数为146,639，比例为0.0250%[4]

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2024-100 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 四川福蓉科技股份公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日召开了 第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于修 订<公司章程>的议案》。公司董事会、监事会同意对《四川福蓉科技股份公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）部分条款进行修订，现公告如下： 截至 2024 年 11 月 14 日，公司面向不特定投资者发行的可转换公司债券"福 蓉转债"的转股数量为 22,683,624 股，因此，截至 2024 年 11 月 14 日，公司总 股本由 745,527,214 股增加至 768,075,621 股。目前，公司已经取得中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司出具的《发行人股本结构表》，公司总股本已变 更为 768, ...

四川福蓉科技股份公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会议于 2024 年 11 月 15 日以现场会议与通讯相结合的方式召开，本次会议由公司监事 会主席黄志宇先生召集并主持。本次会议通知已于 2024 年 11 月 6 日以电子邮 件、电话等方式送达给全体监事。应出席本次会议的公司监事三人，实际出席本 次会议的公司监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以举手表决的方式通过《关于修订<公司章程>的议案》，表决结 果为：同意 3 票；无反对票；无弃权票。 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《发行人股本结构 表》，并结合公司发展需要，公司监事会同意对《公司章程》中的公司注册资本 及其他条款进行修改，按照修改内容编制《公司章程》（修订本）并将《公司章 程》（修订本）提交公司股东大会审议。同时，同意公司 ...

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2024-098 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 四川福蓉科技股份公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 （二）审议通过《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其 变动管理办法>的议案》，表决结果为：同意 9 票；无反对票；无弃权票。 为加强对公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、监事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》和《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》等法律、行政法 规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司 拟定《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》。经审议， 公司董事会同意《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》， 该《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》经公司董事会 审议 ...

债券发行与转股 - 2023年7月18日发行640万张可转换公司债券，总额64000万元，期限6年[4] - “福蓉转债”转股起止日为2024年1月24日至2029年7月17日，初始转股价格12.25元/股，现10.86元/股[5] 赎回情况 - 2024年10 - 11月触发有条件赎回条款，公司决定不提前赎回[3][7][8] - 未来三个月若再触发，公司不行使提前赎回权利[3][8][9] 股东减持 - 2024年5 - 11月控股股东和大股东合计减持1822300张，期末占比4.1355%[11] - 截至公告日未收到未来六个月减持计划，若减持将依规披露[12] 合规情况 - 保荐机构认为不提前赎回“福蓉转债”符合法规及约定[13]

债券发行与交易 - 2023年7月18日发行640万张可转换公司债券，总额64000万元，期限6年[2] - 2023年8月10日在上海证券交易所挂牌交易，初始转股价格12.25元/股，现10.86元/股[3] 赎回情况 - 2024年10 - 11月触发有条件赎回条款，公司决定本次及未来三月不行使赎回权[6][7] 股东持仓 - 控股股东期初占比26.9902%，期末占比3.6625%[9] - 持股5%以上股东期初占比5.6188%，期末占比0.4730%[9] 其他 - 除特定股东外，其他主体赎回条件满足前六月未交易“福蓉转债”[10] - 截至核查日，未收到相关主体未来六月减持计划[10] - 保荐人对公司不提前赎回“福蓉转债”无异议[11]

四川福蓉科技股份公司 关于"福蓉转债"可能满足赎回条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司"）股票自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 4 日期间的 20 个交易日中，已有 10 个交易日收盘价格不低于"福 蓉转债"当期转股价 10.86 元/股的 130%（即 14.12 元/股）。若在未来 10 个交 易日内，公司股票有 5 个交易日的收盘价不低于 14.12 元/股，将触发"福蓉转 债"的有条件赎回条款。届时根据《公司向不特定对象发行可转换公司债券募集 说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中有条件赎回条款的相关约定，公司有权 决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的"福蓉转 债"。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川福蓉科技股份公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1369 号）同意注册，并经 上海证券交易所同意，公司于 202 ...

股东大会 - 2024年11月15日下午14时在四川成都召开[11] - 参会股东为11月11日收市后登记在册者[7] - 股东发言不超3分钟[9] 财务审计 - 华兴连续十年审计达最长年限[14] - 拟聘希格玛为2024年度审计机构[14] 股本变动 - 2024年6月以公积金转增67,701,997股[19] - 1月24日至10月28日“福蓉转债”转股135,217股[19] - 截至10月28日总股本增至745,527,214股[19] 章程修改 - 现行章程经营范围表述不规范[19] - 拟修改章程注册资本和经营范围[20]