| --- | --- | --- | --- | --- | |------------|--------|-------|-------|--------------------| | | | 2024 | | | | | | | | | | 公司代码： | 603486 | | | 公司简称：科沃斯 | | 债券代码： | 113633 | | | 债券简称：科沃转债 | 科沃斯机器人股份有限公司 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人庄建华、主管会计工作负责人李雁及会计机构负责人（会计主管人员）李雁声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 否 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投 资者注意投资风 ...

证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2024-072 转债代码：113633 转债简称：科沃转债 科沃斯机器人股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 2024 年 8 月 29 日，科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第二十次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知已于 2024 年 8 月 19 日 通过书面形式发出，本次会议采用现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名（其中：以通讯表决方式出席会议 3 名），符合召开董事会会议 的法定人数。会议由公司董事长钱东奇先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。会议审议并通过了如下议案： 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年半年度报告及摘要》 科沃斯机器人股份 ...

中国国际金融股份有限公司 关于科沃斯机器人股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为科沃斯机器人股 份有限公司（以下简称"科沃斯"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则(2024 年 4 月修订)》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规 的要求，对科沃斯部分募集资金投资项目延期的事项进行了核查，并出具本核查 意见。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准科沃斯机器人股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】3493 号）的核准，公司获准向社会 公开发行面值总额 104,000 万元可转换公司债券，期限 6 年。本次发行的募集资 金总额为 1,040,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 10,359,811.33 元（不含增值 税），实际募集资金净额为人民币 1,029,640,188.67 元。上述资金于 2021 年 12 月 6 ...

证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2024-076 转债代码：113633 转债简称：科沃转债 科沃斯机器人股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、出席会议人员 公司副董事长David Cheng Qian先生、总经理庄建华女士、财务负责人李雁女 士、董事会秘书马建军先生、独立董事浦军先生将出席本次业绩说明会。如有特殊情 况，参加人员可能会有调整。 1 重要内容提示： 科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年8月31日发布公司 2024年半年度报告，为使广大投资者更加全面、深入地了解公司2024年半年度经营 成果、财务状况，公司计划于2024年9月13日（星期五）下午14:00-15:00举行2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次说明会以网络纯文字互动的方式召开，公司将针对2024年半年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投 资者普遍 ...

证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2024-067 转债代码：113633 转债简称：科沃转债 科沃斯机器人股份有限公司 关于变更回购股份用途的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●本次变更前回购股份用途：为维护公司价值及股东权益，公司所回购股份将按 照有关规定用于后续出售 ●本次变更后回购股份用途：用于实施员工持股计划 科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开了第 三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于变更回 购股份用途的议案》，同意对公司回购专用证券账户中库存股的用途进行变更，由 原用途"为维护公司价值及股东权益，公司所回购股份将按照有关规定用于后续出 售"变更为"用于实施员工持股计划"，现将相关事项公告如下： 一、回购股份的基本情况 2023年9月3日，公司召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币1.0亿元（含） 且不超过人民币1.5亿元（含） ...

证券简称：科沃斯 证券代码：603486 转债简称：科沃转债 转债代码：113633 科沃斯机器人股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 科沃斯机器人股份有限公司 二〇二四年八月 声 明 本公司及董事会全体成员保证本持股计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 -2- 风险提示 1、本持股计划需公司股东大会审议通过后方可实施，本持股计划能否获得 公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本持股计划的具体实施方案属初步结果，能否完成实施，存在不确 定性。 3、若员工认购资金较低，则本持股计划存在不能成立的风险；若员工认购 资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 -3- 特别提示 1、《科沃斯机器人股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》（以下简 称"持股计划"）系科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"、"科 沃斯"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公 司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海 ...

科沃斯机器人股份有限公司监事会 关于公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划和 2024 年员工 持股计划相关事项的核查意见 科沃斯机器人股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《关于上市 公司实施员工持股计划试点的指导意见》(以下简称"《指导意见》")、上海证券 交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》(以下简称 "《自律监管指引第 1 号》") 等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有 关规定,认真审阅了《科沃斯 2024 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》 及其摘要、《科沃斯 2024年员工持股计划(草案)》及其摘要等有关内容,经公司 全体监事讨论，现就公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划")和公司 2024年员工持股计划相关事项发表如下审核意见: 一、关于《科沃斯 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案)》及其摘 要的核查意见 (一)公司不存在《管理办 ...

证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2024-070 转债代码：113633 转债简称：科沃转债 科沃斯机器人股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司本次计提的资产减值准备合计68,979,305.13元，减少了公司合并报表利 润总额68,979,305.13元，占2023年度经审计归属于上市公司股东净利润的 11.27%。 三、监事会意见 监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政 策的相关规定，程序合法，依据充分，计提减值准备后能够公允地反映公司实际资 产、财务状况。 特此公告。 科沃斯机器人股份有限公司董事会 2024年8月31日 1 科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2024年8月 29日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关 于计提资产减值准备的议案》，现将本次计提具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，为真 ...

科沃斯机器人股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"科沃斯"或"公司"）2024 年员工持股计划（以下简称"持股计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律 监管指引第 1 号》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》《科 沃斯机器人股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》之规定，特制定《科沃斯 机器人股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二章 持股计划的制定 第二条 持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准确、 完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用持股计划进行内幕交易、操纵证券市 场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加，公司不 ...

证券简称：科沃斯 证券代码：603486 转债简称：科沃转债 转债代码：113633 2、有关本持股计划的具体实施方案属初步结果，能否完成实施，存在不确 定性。 3、若员工认购资金较低，则本持股计划存在不能成立的风险；若员工认购 资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 科沃斯机器人股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 科沃斯机器人股份有限公司 二〇二四年八月 声 明 本公司及董事会全体成员保证本持股计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 -2- 风险提示 1、本持股计划需公司股东大会审议通过后方可实施，本持股计划能否获得 公司股东大会批准，存在不确定性。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 -3- 特别提示 1、《科沃斯机器人股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》（以下简 称"持股计划"）系科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"、"科 沃斯"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公 司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券 ...