| 证券代码：603486 | 证券简称：科沃斯 公告编号：2024-074 | | --- | --- | | 转债代码：113633 | 转债简称：科沃转债 | 股东大会召开日期：2024年9月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 科沃斯机器人股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 20 日 9 点 30 分 召开地点：苏州吴中区太湖东路 299 号澹台湖大酒店西楼一楼澄湖厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 20 日 至 ...

证券简称：科沃斯 证券代码：603486 转债简称：科沃转债 转债代码：113633 科沃斯机器人股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案） 科沃斯机器人股份有限公司 二〇二四年八月 科沃斯机器人股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《科 沃斯机器人股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划包括股票期权激励计划和限制性股票激励计划两部分。标的 股票来源为科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激 励对象定向发行本公司 A 股普通股。 三、本激励计划拟向激励对象授予权益总计 2,500.29 万股，涉及的标的股 票种类为人民币 A 股普通股，约占本激励计划公告日公司股本总额 56,920.1450 万股的 4.39%。其中，首次授予权益 2,000.24 万股 ...

转债代码：113633 转债简称：科沃转债 证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2024-075 科沃斯机器人股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●征集投票权的起止时间：自 2024 年 9 月 18 日至 2024 年 9 月 19 日（上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00） ●征集人对所有相关表决事项的表决意见：同意 ●征集人未持有公司股票 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，科沃斯机器人股份有限 公司（以下简称"公司"）独立董事浦军先生受其他独立董事的委托作为征集人， 就公司拟于 2024 年 9 月 20 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议的关于公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、 征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人基本情况 本次征集投票权的征集人为公司 ...

科沃斯机器人股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票 激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 公司简称：科沃斯 证券代码：603486 上海荣正企业咨询服务（集团） 股份有限公司 关于 注：1、本草案所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明指合并报表口径的财务数据 4 / 34 和根据该类财务数据计算的财务指标。 2、本草案中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入 所造成。 5 / 34 二、声明 2024 年 8 月 | 一、释义 4 | | | --- | --- | | 二、声明 | 6 | | 三、基本假设 | 7 | | 四、本次股票期权与限制性股票激励计划的主要内容 | 8 | | （一）激励对象的范围及分配情况 | 8 | | （二）授予的股票期权与限制性股票数量 | 10 | | （三）股票来源 | 11 | | （四）股票期权与限制性股票的有效期、授予日及授予后相关时间安排 | 11 | | （五）股票期权与限制性股票行权/授予价格 | 14 | | （六）激励计划的考核 | 16 | | （七）激励计划其他内容 | 22 | | 五、独立财务顾问意见 | 3 ...

中国上海石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 君合律师事务所上海分所 关于科沃斯机器人股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）的 法律意见书 科沃斯机器人股份有限公司： 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）为具有从事法律业务资格的 律师事务所分所。本所接受科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公司"或 "科沃斯"）的委托，委派本所律师以特聘法律顾问的身份，就公司实行 2024 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）相关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持 股计划试点的指导意见》（以下简称"《试点指导意见》"）等在本法律意见书出具 日以前中国境内（仅为出具本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门 特别行政区和台湾地区）正式公布并实施的法律、法规和规范性文件和《科沃斯 机器人股份有限公司章程》（以下简称 ...

一、使用可转换公司债券部分闲置募集资金委托理财的审议情况 证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2024-062 转债代码：113633 转债简称：科沃转债 科沃斯机器人股份有限公司 关于使用可转换公司债券部分闲置募 集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开 第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于使 用可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响项目正 常进行、保证募集资金安全的前提下，拟使用额度不超过人民币 5.7 亿元的闲置募 集资金进行现金管理，用于购买安全性高，流动性好，单项产品期限最长不超过 12 个月的有保本承诺的理财产品或结构性存款等，在上述额度内可滚动使用。闲置募 集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。并授权公司总经理或总经理授权人 员在上述额度范围行使投资决策并签署相关文件，由公司财务部门负责具体组织实 施。自公司董 ...

股票代码：603486 股票简称：科沃斯 债券代码：113633 债券简称：科沃转债 科沃斯机器人股份有限公司 公开发行 A 股可转换公司债券 第四次临时受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 二〇二四年七月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（2023年修订）、《科沃斯机 器人股份有限公司公开发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称 "《受托管理协议》"）、《科沃斯机器人股份有限公司公开发行A股可转换公司 债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关公开信息披露文件、第 三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人中国国际金融股份有限 公司（以下简称"中金公司"）编制。中金公司对本报告中所包含的从上述文件中 引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性 和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中金公 司不承担任何责任。 1 中国国际 ...

| 证券代码：603486 | 证券简称：科沃斯 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113633 | 转债简称：科沃转债 | | 科沃斯机器人股份有限公司 关于"科沃转债"转股价格调整暨转股停牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 期间 | | | | 113633 | 科沃转债 | 可转债转股停牌 | 2024/7/29 | 全天 | 2024/7/29 | 2024/7/30 | 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）（证监许可【2021】 3493 号）的核准，公司于 2021 年 11 月 30 日公开发行了 10,400,000 张可转换公 司债券，每张面值 100 元，发行总额为人民币 104,000 万元。经上海证券交易所 ...

转债代码：113633 转债简称：科沃转债 科沃斯机器人股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●回购注销原因：科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对 象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。鉴于公司《2021 年限制性股票激 励计划（草案）》（以下简称"2021 年激励计划"）首次授予的王剑等 11 名激励对 象因个人原因离职，已不具备激励对象资格，其未解锁限制性股票 125,650 股将由公 司按照 41.99 元/股的价格回购注销。同时根据 2021 年激励计划的规定，公司首次授 予的 107 名激励对象因第三个解除限售期未达到业绩考核要求，未解锁限制性股票 2,333,450 股和预留授予的 19 名激励对象因第二个解除限售期未达到业绩考核要 求，未解锁限制性股票 356,800 股，合计未解锁限制性股票 2,690,250 股，将由公司 ...

2024 年 7 月 18 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了 第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于终止 实施 2023 年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票 的议案》。经审慎研究决定终止实施 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（以下 简称"2023 年激励计划"），同时一并终止与 2023 年激励计划配套的《2023 年股 票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件，因终止实施 2023 年激励 计划注销 1,014 名激励对象已获授但尚未行权的股票期权 22,618,200 份，因离职注 销 97 名激励对象已获授但尚未行权的股票期权 2,335,500 份，合计注销 1,111 名激 励对象的股票期权 24,953,700 份。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于终止 ...