股票代码：603486 股票简称：科沃斯 债券代码：113633 债券简称：科沃转债 科沃斯机器人股份有限公司 公开发行 A 股可转换公司债券 第三次临时受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 二〇二四年六月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（2023年修订）、《科沃斯机 器人股份有限公司公开发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称 "《受托管理协议》"）、《科沃斯机器人股份有限公司公开发行A股可转换公司 债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关公开信息披露文件、第 三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人中国国际金融股份有限 公司（以下简称"中金公司"）编制。中金公司对本报告中所包含的从上述文件中 引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性 和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中金公 司不承担任何责任。 二、"科沃转 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：（86-10）8519 1300 传真：（86-10）8519 1350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于科沃斯机器人股份有限公司 差异化分红事项的法律意见书 致：科沃斯机器人股份有限公司 本所依据相关中国境内（仅为出具本法律意见书之目的，不包括香港特别行 1 政区、澳门特别行政区和台湾地区）法律、法规和规范性文件的规定及本法律意 见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽 责和诚实信用原则，对公司本次差异化分红所涉及的相关事项进行了充分的核查 验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本所仅就本次差异化分红所涉及相关中国境内法律问题发表意见，并不对有 关会计、审计等非法律专业事项和报告发表意见。本法律意见书中对有关财务数 据和结论的引述，并不意味着本所对这些数据、结论的真实性和准确性做出任何 明示或默示的保证。对于该等数据、报告的内容，本所及本所律师并不具备核查 和做出评价的适当资格。 本法律意见书仅供公司为实 ...

证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2024-045 转债代码：113633 转债简称：科沃转债 科沃斯机器人股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 三届董事会第十六次会议、2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议通 过《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，对《公司 章程》部分条款进行修订。 近日，公司完成了工商变更登记及修订后的《公司章程》的备案手续，并取得 了苏州市市场监督管理局换发的《营业执照》。本次工商变更登记后，公司的基本 登记信息如下： 成立日期：1998 年 03 月 11 日 2024 年 6 月 14 日 经营范围：研发、设计、制造家庭服务机器人、智能化清洁机械及设备、电子 产品及相关零部件、机电产品、非金属模具，货物和技术的进出口 （不含分销业务），销售公司自产产品。（依法须经批准的项目， 经 ...

| 证券代码：603486 | 证券简称：科沃斯 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113633 | 转债简称：科沃转债 | | 科沃斯机器人股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.30 元 3. 差异化分红送转方案： （1）本次差异化分红方案 根据科沃斯机器人股份有限公司(以下简称"公司")2023 年年度股东大会审议通过的 《2023 年年度利润分配预案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 用证券账户中的股份数量和拟回购注销的限制性股票数量）为基数，向全体股东每 10 股派发 现金红利 3 元（含税）。剩余未分配利润滚存至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本， 不进行送股。 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- ...

| 证券代码：603486 | 证券简称：科沃斯 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113633 | 转债简称：科沃转债 | | 科沃斯机器人股份有限公司 关于因实施 2023 年度权益分派调整"科沃转债"转股 价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施 2023 年度权益分派,科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公司"）的相 关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起 | 停牌期 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 始日 | 间 | | | | 113633 | 科沃转债 | 可转债转股复牌 | | | 2024/6/20 | 2024/6/21 | 修正前转股价格：175.44 元/股 修正后转股价格：175.15 元/股 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n ...

公司投资评级 报告给予科沃斯"买入"评级。[28] 报告的核心观点 1. 科沃斯成长为服务机器人+智能生活电器龙头,业务模式包括科沃斯品牌服务机器人和添可品牌智能生活电器双轮驱动[8][9] 2. 扫地机器人行业增速稳步反弹,科沃斯扫地机市占率开始回升[14][16] 3. 尽管洗地机行业价格战持续,但添可洗地机市占率逐步企稳[17][18] 4. 公司预计2024-2026年实现营收175.6/198.7/224.3亿元,归母净利润13.8/16.9/19.8亿元,业绩有望迎来反转[21][26] 分业务总结 1. 服务机器人业务: - 随国内扫地机器人行业景气度复苏,预计2024-2026年收入将保持12.7%/12%/11%的增长,毛利率维持在48%左右[21] 2. 清洁类小家电业务: - 洗地机行业销量持续提升,添可市占率稳定,叠加海外市场拓展,预计2024-2026年营收增速14-15%,毛利率50%/49.5%/49%[21] 3. 其他业务: - 收入体量较小,预计2024-2026年保持稳定,毛利率维持在13.8%左右[21]

转股价格调整暨转股连续停牌的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 科沃斯机器人股份有限公司 关于实施 2023 年度权益分派时"科沃转债" 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施 2023 年度权益分派,科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公司"）的相 关证券停复牌情况如下： | 证券代码：603486 | 证券简称：科沃斯 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113633 | 转债简称：科沃转债 | | （三）本次利润分配方案实施后，公司将根据《科沃斯机器人股份有限公司 公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》中相关规定对"科沃转债"当期转股 价格进行调整。 二、本次权益分派方案实施时转股连续停牌的安排 （一）公司将于 2024 年 6 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体上披露相关的权益分派实施公告和"科沃转债"转股价格调整公告。 （二）自 2024 年 6 月 13 日至权益分派股权登记日期间，"科 ...

转债代码：113633 转债简称：科沃转债 证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2024-043 科沃斯机器人股份有限公司 关于使用可转换公司债券部分闲置 募集资金进行现金管理进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●履行的审议程序：科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议分别审议 通过了《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在 不影响项目正常进行、保证募集资金安全的前提下，拟使用额度不超过人民币 5.7 亿 元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高，流动性好，单项产品期限最长 不超过 12 个月的有保本承诺的理财产品或结构性存款等，在上述额度内可滚动使用。 闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。并授权公司总经理或总经理授 权人员在上述额度范围行使投资决策并签署相关文件，由公司财务部门负责具体组织 实施。自公司董事会审议通过之日起 12 个 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为践行以"投资者为本"的上市公司发展理念，推动公司高质量发展和投资价 值提升，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，落实以投资者为本的理念，科沃 斯机器人股份有限公司（以下简称"科沃斯"或"公司"）制定了 2024 年度"提质 增效重回报"行动方案，并于 2024 年 5 月 31 日经公司第三届董事会第十八次会议审 议通过。具体如下： 证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2024-042 转债代码：113633 转债简称：科沃转债 科沃斯机器人股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 一、聚焦主营业务，提升经营质量和效率 公司始终致力于技术研发和品类创新，通过前瞻性的技术布局和敢为人先的市 场探索，打造源自中国面向全球的消费科技品牌。经过 20 余年的发展，公司已成为 全球家用服务机器人和智能生活电器行业的引领者，旗下科沃斯品牌服务机器人及添 可品牌智能生活电器产品在国内外市场均取得不俗的消费者口碑和业绩表现，成功构 建了科沃斯加添可双 ...

业绩总结 - 科沃斯2023年实现营收155.02亿元，同比增长1.16%[1] - 2024年一季度科沃斯实现营收34.74亿元，同比增长7.35%[2] - 预测2024-2026年公司归母净利润为13.91/16.83/19.13亿元，给予DCF目标估值61.61元，维持“买入”评级[4] - 科沃斯一季度盈利环比明显改善，经营逐步向好[7] - 营业收入预计2026年将达到23,053百万元，增长率为13.7%[7] - 营业利润2024年预计为1,508百万元，较前一年增长137.2%[7] - 净利润2025年预计为1,680百万元，净利率为8.3%[7] - ROE预计2026年为19.0%[7] - 资产负债率2025年预计为48.1%[7] - 每股收益2026年预计为3.32元[7] - 市盈率2026年预计为16.3[7] - EV/EBITDA2026年预计为10.8[7] 其他 - 本报告由东方证券股份有限公司制作及发布[15] - 客户应当采取必要措施防止本报告被转发给他人[16] - 本公司力求但不保证信息的准确性和完整性[17] - 本报告中的信息或意见并不构成对任何人的投资建议[18] - 未来的回报无法保证，投资者可能会损失本金[19] - 投资者自主作出投资决策并自行承担投资风险[20] - 未经本公司授权，不得复制、转发或公开传播本报告内容[21] - 本公司及其关联机构可能存在对报告客观性产生影响的利益冲突[25]