金石资源集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 金石资源集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王军） 本人作为金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、 法规、规范性文件和《金石资源集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、 《金石资源集团股份有限公司独立董事工作制度》等制度的要求，忠实履行独立 董事的职责，积极出席公司召开的相关会议，认真审阅各项议案，并基于独立立 场对相关事项发表独立客观的意见，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，促进 公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年任期期间 履行独立董事职责的相关工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 王军先生，出生于 1970 年 4 月，中共党员，中央财经大学经济学博士，特 华投资有限公司应用经济学博士后，研究员。曾任中共中央政策研究室政治研究 局处长，中国国际经济交流中心信息部部长，中原银行首席经济学家，中国国际 经济交流 ...

金石资源集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《金石资源集团股份有限公司章程》 等规定和要求，金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将公司董事会审计委员会对 会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"或"天健会计师事 务所"）成立于 1983 年 12 月，是由一批资深注册会计师创办的首批具有 A+H 股企业审计资质的全国性大型会计审计服务机构。连续多年综合排名位列全国内 资所前二，全球排名前二十位。 天健拥有包括 A 股、B 股、H 股上市公司、大型央企、国企、外商投资企业 等在内的固定客户 7,000 余家，其中上市公司客户 703 家，占全国市场份额的 13%，位列全国第一。2021 年至 20 ...

金石资源集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《公 司董事会审计委员会实施细则》等相关规定和要求，金石资源集团股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽 责的原则，认真履行监督职责。现对董事会审计委员会 2023 年度的履职情况报 告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会由独立董事马笑芳女士、独立董事王红雯 女士和董事王福良先生三名成员组成，其中主任委员由会计专业人士马笑芳女士 担任。 根据《公司法》《公司章程》及《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 公司于 2024 年 1 月 3 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调 整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，对董事会审计委员会成员进行了 调整，调整后，公司第四届董事会审计委员会由独立董事马笑芳女士、独立董事 王红雯女士和独立董事程惠芳女士三名成员组成，其中主任委员由会计专业人士 马笑芳女士担任。 二 ...

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2024-021 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 2011 | 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | 首席合伙人 王国海 | | 上年末合伙人数量 238 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 2,272 人 | | 员数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人 | | 2023 年（经审 | 业务收入总额 | 34.83 亿元 | | 计）业务收入 | 审计业务收入 | 30.99 亿元 | | | 证券业务收入 | 18.40 亿元 | | 客户家数 ...

金石资源集团股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会 议于 2024 年 3 月 18 日以直接送达、电子邮件等方式向全体监事发出会议通知。 会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席的 监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会议由监事会主席王忠炎先生主持。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律法规以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： 1.审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》； 证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2024-019 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为：公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合有关法律、 法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定；公司 202 ...

一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 程惠芳女士，出生于 1953 年 9 月，中共党员，博士，二级教授，博士生导 师。曾任东阳化工厂技术员，浙江工业大学教师、经贸管理学院院长助理、经贸 管理学院常务副院长、经贸管理学院院长。现任浙江工业大学全球浙商发展研究 院院长、中国数字经济与全球经贸规则研究院院长，浙江省应用经济学一流学科 （A）负责人、浙江工业大学应用经济学一级学科博士点负责人，应用经济学一 级学科硕士点负责人，杭州国创投资管理有限公司监事，浙江优亿医疗器械股份 有限公司监事，浙江中国轻纺城集团股份有限公司独立董事，宁波富佳实业股份 有限公司独立董事。2021 年 12 月起在公司任职，担任公司独立董事。 金石资源集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 金石资源集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (程惠芳) 作为金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规 范性文件和《金石资源集团股份有限公司章程》（以下简称"公司 ...

关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，金石资源 集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事程惠芳女士、 王红雯女士及马笑芳女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 金石资源集团股份有限公司董事会 董 事 会 2024 年 3 月 28 日 经核查独立董事程惠芳女士、王红雯女士及马笑芳女士的任职经历及其签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 综上所述，公司在任独立董事符合法律法规对独立董事独立性的相关要求。 金石资源集团股份有限公司 ...

2023 年度独立董事述职报告 (马笑芳) 金石资源集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 金石资源集团股份有限公司 作为金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规 范性文件和《金石资源集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《金 石资源集团股份有限公司独立董事工作制度》等制度的要求，忠实履行独立董事 的职责，积极出席公司召开的相关会议，认真审阅各项议案，并基于独立立场对 相关事项发表独立客观的意见，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，促进公司 的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年任期期间履行 独立董事职责的相关工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 马笑芳女士，出生于 1982 年 9 月，中共党员，厦门大学会计学博士，浙江 工业大学管理学院会计系副教授，硕士研究生导师，美国德克萨斯大学 Austin 分校访问学者。曾任浙江工商大学财务与会计学院审计系主任，浙江工商大学副 教授及硕 ...

北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于金石资源集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：金石资源集团股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为金石资源集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规、规范性文件及《金 石资源集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《金石资源集团股份 有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的规定，对本次股 ...

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2024-017 金石资源集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 287,341,015 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 47.7467 | 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | 287,341,015 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 2、 议案 ...