本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 | 证券代码：603529 | 证券简称：爱玛科技 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113666 | 转债简称：爱玛转债 | | 爱玛科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年9月9日 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：天津市和平区大沽北路 2 号环球金融中心 22 层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 ...

业绩与分红 - 2024年半年度拟每股派现0.332元，派现285,840,155.57元，占上半年归母净利润30.07%[5] 股权与激励 - 14名激励对象预留授予部分二解限，解限113,400股，占股本0.0132%[7] 担保与资金 - 拟增40亿担保额度，2024年担保总额调至不超100亿[10] 会议与审计 - 2024年8月22日召开五届二十六次董事会[2] - 续聘安永华明为2024年度审计机构[8] 其他 - 截至2024年8月21日，总股本861,714,848股，回购专用账户股份750,524股[5] - 拟定于2024年9月9日召开第三次临时股东大会[11]

业绩总结 - 2024年半年度归属股东净利润950,627,860.77元[4] - 截至2024年6月30日，母公司未分配利润2,273,885,509.32元[4] 利润分配 - 每股派现0.332元（含税），拟派现285,840,155.57元[3][4] - 派现占上半年净利润比例30.07%[4] - 方案待2024年第三次临时股东大会审议[5][7]

| 证券代码：603529 | 证券简称：爱玛科技 公告编号：2024-079 | | --- | --- | | 转债代码：113666 | 转债简称：爱玛转债 | 爱玛科技集团股份有限公司 关于增加 2024 年度担保额度及被担保方的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司为进一步扩大产品产能，在江苏、甘肃投资建设生产基地并成立了全资 子公司江苏新能源和甘肃车业。为确保其生产经营持续、稳健发展，公司本次拟 增加江苏新能源和甘肃车业为担保对象。同时，公司拟增加 40 亿元担保额度， 将 2024 年公司为子公司提供或子公司与子公司之间相互提供的担保总额度由不 超过 60 亿元调整至不超过 100 亿元。本次增加的担保额度有效期为自本议案经 公司股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。 重要内容提示: 本次新增被担保方名称：江苏爱玛新能源科技有限公司（以下简称"江苏 新能源"）、甘肃爱玛车业科技有限公司（以下简称"甘肃车业"），系爱玛科 技集团股份有限公司（以下简称"爱玛科技"或"公 ...

激励计划进程 - 2021年11 - 12月完成激励计划相关审议、公示等[13][14] - 2022年1 - 5月完成首次及预留授予登记[14][15] - 2022年6月完成离职激励对象股票回购注销[15] - 2024年8月通过预留授予部分第二个解除限售期议案[18] 业绩目标与成果 - 2022 - 2024年营收或净利润增长率目标分别不低于17%、36%、60%[21] - 2023年营收比2021年增长36.61%[24] - 2023年剔除激励影响后净利润比2021年增长193.87%[21] 解除限售情况 - 预留授予第二个解除限售期可解除比例30%[20] - 本次14人可解除限售11.34万股，占总股本0.0132%[21] - 中高层14人原始获授18万股，调整后37.8万股，本次解除11.34万股[25]

公司基本信息 - 公司于2009年9月15日设立，2021年6月15日在上海证券交易所上市，首次发行人民币普通股6500万股[6] - 公司注册资本为人民币861,925,107元[11] - 公司股份总数为861,925,107股，均为普通股[20] 股东信息 - 公司发起人张剑认购股份数41,000,000股，持股比例82.00%[20] - 公司发起人乔保刚认购股份数2,000,000股，持股比例4.00%[20] - 公司发起人余林认购股份数2,000,000股，持股比例4.00%[20] - 公司发起人刘建欣认购股份数1,500,000股，持股比例3.00%[20] - 公司发起人韩建华认购股份数1,500,000股，持股比例3.00%[20] - 公司发起人李世爽认购股份数1,000,000股，持股比例2.00%[20] - 公司发起人彭伟认购股份数1,000,000股，持股比例2.00%[20] 股份转让与质押 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数的25%[28] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[38] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[45] - 董事人数不足规定人数2/3等6种情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[45] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会，董事会需在收到请求后10日内反馈[50] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[55] - 年度股东大会召开20日前通知股东，临时股东大会召开15日前公告通知[55] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场大会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场大会结束当日下午3:00[56] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[57] - 发出股东大会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[58] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[68] - 股东大会作出特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[68] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[70] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，非独立董事6名[98] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[107] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[107] 管理层相关 - 公司设副总经理3 - 7名，由董事会聘任或解聘[117] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[119] 监事会相关 - 公司监事会由3名监事组成，设主席1人[133] - 监事会中职工代表比例不低于1/3[133] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议记录保存期限为10年[136][138] 财务报告与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年报，前6个月结束后2个月内报送半年报，前3个月和前9个月结束后1个月内报送季报[142] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[145] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[150] - 公司发展阶段为成熟期且无重大资金支出安排，现金分红比例达80%[150] - 公司发展阶段为成熟期且有重大资金支出安排，现金分红比例达40%[150] - 公司发展阶段为成长期且有重大资金支出安排，现金分红比例达20%[150] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[163] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[164] - 公司合并应自决议日起10日内通知债权人，30日内在指定报刊公告，债权人30日内（未接到通知自公告日起45日内）可要求清偿债务或提供担保[171] - 公司分立应自决议日起10日内通知债权人，30日内在指定报刊公告[174] - 公司减资应自决议日起10日内通知债权人，30日内在指定报刊公告，债权人30日内（未接到通知自公告日起45日内）有权要求清偿债务或提供担保[174] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[178] - 章程经股东大会审议通过之日起生效并施行[196]

| 证券代码：603529 | 证券简称：爱玛科技 | 公告编号：2024-073 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113666 | 转债简称：爱玛转债 | | 爱玛科技集团股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票 具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指 定信息披露媒体上披露的相关公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十次会 议于 2024 年 8 月 22 日以通讯表决方式召开，会议通知和材料已于 2024 年 8 月 12 日以书面及电子邮件方式发出。公司监事共 3 人，应当出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人，会议由监事会主席徐鹏先生主持。会议召开符合《公司法》《公 司章程》及有关法律、法规的规定。与会监事审议通过如下决议： 一、审议通过《关于<2024 年半年度报告>及摘要的议案》 监事会认为：公司《2024 ...

报告与会议时间 - 公司2024年半年度报告将于2024年08月23日发布[3] - 2024年半年度业绩说明会于2024年08月26日10:00 - 11:30召开[3][5] 会议信息 - 业绩说明会在上海证券交易所上证路演中心举行，方式为视频直播和网络互动[3][5][6] - 投资者可在2024年08月19日至08月23日16:00前提问[3][6] 参会与联系 - 业绩说明会参加人员包括董事长、总经理张剑先生等[6] - 联系人有王春彦、李新、马群博，电话022 - 59596888，邮箱amkj@aimatech.com[6][7] 查看方式 - 投资者可通过上证路演中心查看业绩说明会情况及主要内容[7]

可转债相关 - 2023年2月23日发行2000万张可转换公司债券，总额200000万元，初始转股价61.29元/股[6] - 2023 - 2024年多次调整转股价格，2024年8月7日调整后为39.12元/股[6][7][8] - “爱玛转债”2024年8月6日停止转股，8月7日起恢复转股[12] 限制性股票相关 - 2024年4月26日同意以8.18元/股回购注销220500股限制性股票[9] - 2024年7月12日回购价格调整为7.65元/股[10] - 2024年8月2日完成限制性股票回购注销[10] 其他 - 增发新股或配股率k为 -0.025582%[12]

公司概况 - 爱玛科技集团股份有限公司举办投资者关系活动，包括产品展厅和天津生产基地参观 [4][5] 股东回报 - 公司自上市以来累计现金分红4次，近三年累计现金分红(含股份回购)实现21.14亿元，未来每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20% [5] 渠道建设 - 公司实施渠道下沉策略，加强城市社区和乡镇网点的建设，优化全渠道运营模式，提升用户体验和运营效率 [6] 行业展望 - 电动两轮车行业在国内外市场均有发展机遇，国际市场规模与国内相近，行业高端产品以续航里程为主要卖点，未来将向时尚独特的设计和智能化功能发展 [6] 竞争格局 - 电动两轮车行业竞争分为三个层次，目前呈现消费K型分化趋势，创新型企业不断蚕食、挤压追随型企业份额 [7] 核心竞争优势 - 公司以"科技与时尚"为品牌主张，拥有超过1900项专利，产品在车身造型、色彩搭配、喷漆质感等方面引领行业时尚风向标 [8][9] ESG表现 - 公司积极践行ESG发展理念，获得2024年MSCI ESG评级为AAA，万得ESG评级为A，推动公司实现长期可持续发展 [10] 行业规范影响 - 《电动自行车行业规范条件》和《电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范》将加速行业洗牌，不符合标准的中小企业可能面临淘汰，爱玛科技作为行业领导者可能获得更多市场机会 [10]