证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2023-049 良品铺子股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十九次会议（以 下简称"本次会议"）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 1 （二）公司于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件的方式发出本次会议通知和材料。 （三）公司于 2023 年 8 月 28 日以通讯方式召开本次会议。 （四）本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 （五）本次会议由监事会主席马腾先生召集和主持。公司董事会秘书、证券事务代 表列席了本次会议。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，表决结果如下： 议案 1：关于公司《2023 年半年度报告》全文及摘要的议案 监事会认为：良品铺子股份有限公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证 监会和上海证券交易所的各项规定，报告的编制和审议程序符合 ...

良品铺子股份有限公司 董事、监事、高级管理人员持股及变动管理办法 第一章 总则 第一条 为加强良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上市 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券 交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》等法律、法规、规 章、规范性文件及《良品铺子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司董事、监事和高级管理人员及本办法第十五条规 定的自然人、法人或其他组织持有及买卖公司股票的管理。 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所 有本公司股份。 第五条 公司董事、监事、高级管理人员应对其本人及其配偶、父母、子女 证券账户负责，加强证券账户管理，严禁将所持证券账户交 ...

证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2023-050 良品铺子股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证 发〔2022〕2 号）的规定，良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）编制的 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日（报告期）的募集资金存放与实际使用情 况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准良品铺子股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2019]3000 号），公司向社会公开发行人民币普通股 （A 股）4,100 万股，发行价格为人民币 11.90 元/股，共募集资金总额为 487,900,000.00 元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 420,873,181.81 元， 上述资金已于 2020 年 2 月 18 日分别存入公司在交通银行股份有限公 ...

第一条 为了规范良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系 管理工作，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司治理结构，实现公司价值 最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司投资者关系管理 工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件以及《良品铺子股份有限公司章程》及其细则的有关规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，客观、真实、 准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者造成的误 导，公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履 ...

良品铺子股份有限公司信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露管 理工作，保证公司真实、准确、完整地披露信息，保护公司、股东、债权人及其 他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）以及《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件以及《良品铺子股份有 限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指《上市公司信息披露管理办法》《股票上市 规则》规定的应披露信息以及上海证券交易所或公司董事会认为对公司股票价格 可能产生重大影响而投资者尚未得知的信息，主要包括： 1. 公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、半年度报告和年度 报告； 2. 公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东大会决议公告、董事会决 议公告、监事会决议公告、收购和出售资产公告、关联交易公告和其他 ...

良品铺子股份有限公司 证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2023-051 三、报告期末主要经营数据 （二）按地区分类的情况 2023 年第二季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第四号 ——零售》相关要求，良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2023 年第二季度门店变动情况及主要经营数据披露如下： 一、报告期内门店变动情况 详见附表 1。 | 地区 | 经营 | | | 直营门店 | | | | 加盟门店 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 业态 | 门店 | 门店 | 建筑面积 | 预计开业 | 门店 | 门店 | 建筑面积 | 预计开业 | | | | 家数 | 来源 | （㎡） | 时间 | 家数 | 来源 | （㎡） | 时间 | | 湖北省 | 零售 | 4 | 租赁 | 482 | 202 ...

关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2023-032 良品铺子股份有限公司 ● 会议召开时间：2023 年 6 月 8 日（星期四）10:00-11:30。 ● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （http://roadshow.sseinfo.com）。 ● 会议召开方式：视频录播结合网络文字互动 ● 投资者可以在 2023 年 6 月 5 日（星期一）至 2023 年 6 月 7 日（星期三） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目进行提问，公司将 在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。 良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 24 日披露了 《良品铺子股份有限公司 2022 年年度报告》及摘要，于 2023 年 4 月 28 日披露 了《良品铺子股份有限公司 2023 年第 ...

活动基本信息 - 活动名称为 2023 年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 召开时间为 2023 年 5 月 25 日 14:30 - 16:35 [2][3] - 召开地点是全景•路演天下（http://rs.p5w.net）网络平台 [2][3] - 召开方式为网络文字互动 [2][3] 参加人员 - 公司董事长、总经理杨红春先生参加活动 [4] - 董事会秘书、副总经理兼财务负责人徐然女士参加活动 [4] 投资者参与方式 - 2023 年 5 月 25 日 14:30 - 16:35 登录“全景•路演天下”网络平台在线参与 [4] - 2023 年 5 月 24 日 17:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/ 或扫描二维码进入问题征集专题页面提问题 [2][4] 联系人及咨询办法 - 联系部门及人员为公司董事会办公室孟妍 [4] - 联系电话是 027 - 85793003 [4] - 邮箱是 dongban@lppz.com [4] 其他事项 - 活动召开后可通过“全景•路演天下”网络平台查看活动情况及主要内容 [5]

营业收入相关 - 2023年第一季度营业收入23.85亿元，同比减少18.94%[6] - 2023年第一季度营业总收入23.85亿元，较2022年第一季度的29.42亿元下降18.94%[20] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润1.49亿元，同比增长59.78%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.07亿元，同比增长72.50%[6] - 2023年第一季度净利润为1.4857331693亿美元，2022年同期为0.9461667177亿美元，同比增长57.03%[21] 每股收益相关 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.37元/股，同比增长60.87%[6] - 2023年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.37元/股，2022年同期均为0.23元/股，同比增长60.87%[22] 现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额3.03亿元，同比增长240.43%[6] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为3.026830021亿美元，2022年同期为0.8891266911亿美元，同比增长240.43%[24] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-0.7398664526亿美元，2022年同期为-0.4853590716亿美元，同比下降52.44%[24] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-1.218404741亿美元，2022年同期为-0.7338932439亿美元，同比下降66.02%[25] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为29.9650113277亿美元，2022年同期为35.5035802059亿美元，同比下降15.59%[23] - 2023年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为18.2386106942亿美元，2022年同期为22.8540988583亿美元，同比下降20.19%[24] - 2023年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为2.8295341205亿美元，2022年同期为2.9573470866亿美元，同比下降4.32%[24] - 2023年第一季度支付的各项税费为2.2963420655亿美元，2022年同期为3.7133706483亿美元，同比下降38.16%[24] - 2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为14.0975110532亿美元，2022年同期为16.4200909069亿美元，同比下降14.14%[25] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率6.01%，较上年增加1.76个百分点[6] 资产相关 - 本报告期末总资产46.83亿元，较上年度末减少7.01%[7] - 2023年3月31日公司资产总计46.83亿元，较2022年12月31日的50.36亿元下降7.01%[16][17][18] - 2023年3月31日流动资产合计31.31亿元，较2022年12月31日的35.63亿元下降12.13%[16] - 2023年3月31日非流动资产合计15.52亿元，较2022年12月31日的14.73亿元增长5.35%[17] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益25.47亿元，较上年度末增长6.20%[7] - 2023年3月31日所有者权益合计25.46亿元，较2022年12月31日的23.98亿元增长6.17%[18] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数21326户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前十大股东中，宁波汉意创业投资合伙企业（有限合伙）持股1.50亿股，持股比例37.30%，质押7725万股[12] - 凯石基金－展麟高富2号持有1197.13万股人民币普通股[13] - 宁波良品投资管理有限公司持有1197.01万股人民币普通股[13] - 宁波艾邦投资管理有限公司持有896.15万股人民币普通股[13] 营业总成本相关 - 2023年第一季度营业总成本22.40亿元，较2022年第一季度的28.58亿元下降21.62%[20] 负债相关 - 2023年3月31日负债合计21.36亿元，较2022年12月31日的26.38亿元下降19.02%[17][18]

2022 年年度报告 公司代码：603719 公司简称：良品铺子 良品铺子股份有限公司 2022 年年度报告 1 / 201 2022 年年度报告 重要提示 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司合并报表实现归属于上 市公司股东的净利润为 335,475,973.76 元，母公司实现净利润 34,585,540.49 元。截至 2022 年 12 月 31 日，母公司口径期末可供分配利润为人民币 392,388,650.40 元。 根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、公司《章程》和公司 《上市后三年股东分红回报规划》，经第二届董事会第二十一次会议决议，公司 2022 年度利润分 配预案为：以权益分派实施时股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专户的股份）为基数，向 全体股东每 10 股派发现金股利 2.53 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。 如执行上述预案，截至 2023 年 3 月 22 日，公司总股本 401,000,000 股，扣除回购专户的股份 数 3,016,600 ...