科博达技术股份有限公司 审计委员会关于日常关联交易相关事项的书面审核意见 二〇二四年四月十日 2、2023 年度公司日常关联交易执行未超过预计金额，且履行了合法程序， 体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益 的行为。2024 年度日常关联交易预计是根据公司实际情况进行预测，符合相关 法律法规，遵循了公平、公正、公开的原则，系公司正常生产经营的需要，有利 于公司相关主营业务的发展，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现侵害中 小股东利益的行为和情况。 综上，同意将上述事项提交公司董事会审议。 委员：吕勇、马钧、孙林 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》等有关规定，作为科博达技术股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会委员，我们认真审阅《关于重新审 议日常关联交易协议的议案》及《关于 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》 后，发表如下审核意见： 1、本次重新审议的日常关联交易事项均为公司日常生产经营所需，协议的 主要条款遵循了市场化原则和公允性原则，未损害公司及其他非关联股东的合法 权益，特别 ...

本人孙林，自 2020 年 5 月 15 日起担任科博达技术股份有限公司（以下称"公司"） 独立董事，2023 年度任职时间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。任职期内， 本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《公司章程》对独立董事任职的相关规定，持续保持独立性，以下为本人 2023 年度独立性自查情况： | 序号 | 事项 | | 自查结果 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、 | □是 | ☑否 | | | 主要社会关系 | | | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市 | □是 | ☑否 | | | 公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女 | | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或 | □是 | ☑否 | | | 者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女 | | | | 4 | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配 | □是 ...

科博达技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性 情况的自查报告》，科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公 司现任独立董事孙林先生、吕勇先生、马钧先生的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 公司独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 科博达技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 1 ...

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2024-020 科博达技术股份有限公司 关于修订《董事会议事规则》部分条款的公告 | | 第二十二条 …… | 第二十二条 …… | | --- | --- | --- | | | 独立董事不得委托非独立董事代为出席，非独 | 独立董事应当亲自出席董事会及专门委员会会 | | | 立董事也不得接受独立董事的委托。 | 议。因故不能亲自出席会议的，独立董事应当事先审 | | 5 | | 阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立 | | | | 董事代为出席。独立董事不得委托非独立董事代为出 | | | | 席，非独立董事也不得接受独立董事的委托。 | | | 第二十四条 会议主持人应当提请出席董事 会会议的董事对各项提案发表明确的意见。 | 第二十四条 会议主持人应当提请出席董事会 会议的董事对各项提案发表明确的意见。 | | | 会议主持人应当在讨论有关提案前，指定一名独立 | 的，会议主持人应当及时制止。 | | | 对于根据规定需要独立董事事前认可的提案， | 董事阻碍会议正常进行或者影响其他董事发言 | | | 董事宣读独立董事达成的书面事前认 ...

科博达技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（叶建芳） 本人叶建芳，作为科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董 事会独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》的规定，诚实守信、勤勉尽职 地履行独立董事职责。 2023 年度，本人积极出席、列席了公司召开的专门委员会、董事会和股东 大会，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展，对公司董事会审 议的相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将本人 2023 年度履职情况作如下报告： 一、基本情况 2、出席董事会专门委员会情况 （一）本人履历及基本情况 本人叶建芳，女，中国国籍，无境外居留权，1966 年出生，博士学历。上 海财经大学会计学院教授，博士生导师；曾任公司第二届董事会独立董事，现 任上海浦东发展银行股份有限公司独立董事、上海氯碱化工股份有限公司独立 董事、上海新动力汽车科技股份有限公司独立董事。 报告期内，公司第二届董事会届满，公司如期完成董事会换届选举。本人 因连续任职满 6 年，不再作为独立董事候选人参选。因此， ...

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2024-009 四、本次变更对公司的影响 科博达技术股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召开第三 届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，于 2023 年 9 月 8 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘 众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华所"）为公司 2023 年度财 务审计机构和内部控制审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 19 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科博达技术股份有限公司关于续聘 会计师事务所的公告》（公告编号：2023-062）。 近日，公司收到众华所《关于变更科博达技术股份有限公司签字会计师的说 明》，现将相关变更情况公告如下： 众华所作为公司聘任的 2023 年度审计机构，原委派张晶娃女士（项目合伙 人 ...

投资者关系活动情况 - 2024年2月23日，华泰证券、华夏基金等来访，接待人员有董事会秘书裴振东等 [1] - 2024年2月27日，广发证券、慈阳投资等来访，接待人员有董事会秘书裴振东等 [1] - 2024年2月28日，国海证券、天治基金等多批机构来访，接待人员均有董事会秘书裴振东等 [2][3] 公司经营相关情况 - 2023年1 - 9月前五大终端客户合计营收占比75.78%，同比下降6.74个百分点，前五大客户为德国大众、一汽集团等 [4] - 日本工厂2023年10月投产，生产氛围灯相关产品，生产线运营稳定，未来将挖掘当地市场 [7][8] - 公司立足全球市场布局，未来将优化全球化生产布局，构建高效全球供应链体系 [9] 产品相关情况 - 2024年初获德国奥迪下一代LED大灯控制器平台件项目定点，覆盖大众集团众多车型，预计生命周期超10年 [5] - 智能保险丝盒efuse可提供供电电路保护，已获吉利、理想、大众等主机厂相关车型项目定点 [6] - 参股公司科博达智能科技提供汽车智能化相关产品及服务，已获多个项目定点，力争2024年获更多突破 [6] 2024年业务增长点 - 宝马、福特、雷诺灯控产品配套上量 [10] - 智能光源产品延续2023年度增长 [10] - USB产品在手订单持续放量 [10] - 吉利相关车型底盘控制器定点项目量产 [10] - 车身域产品随配套客户销量增长预计增幅较大 [10]

科博达技术股份有限公司监事会 关于第三届监事会第五次会议相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及规范性文件 以及科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年限制性股票激励计 划（草案）》和《科博达技术股份有限公司章程》的有关规定，公司监事会对第 三届监事会第五次会议相关事项发表核查意见如下： 鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划中 15 名激励对象因个人原因已离职， 不再具备激励资格，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年限制 性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司决定回购注销上述激励对象已获授 但尚未解除限售的限制性股票合计 74,200 股，回购价格为 23.60 元/股。 科博达技术股份有限公司监事会 二〇二四年二月二十九日 本次回购注销部分限制性股票已履行相应的决策程序，符合《上市公司股权 激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定， 不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利 益的情形。综上，监事会同意本 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日召开第三 届董事会第五次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关 于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》。因公司 2022 年限制性股票激励计 划授予的 15 名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励资格，拟对上述激励 对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票合计 74,200 股进行回购注销的处 理。本次回购注销完成后，公司总股本将由 403,974,300 股变更为 403,900,100 股，公司注册资本将由人民币 403,974,300 元变更为人民币 403,900,100 元。 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》、《上海证券交易所股票 上市规则（2023 年 8 月修订）》等相关规定，对《公司章程》中涉及注册资本、 总股本的条款做相应修订，并同意授权相关人员办理工商登记变更、备案等相关 事项。 根据公司 2021 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授 ...

（一）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》 公司 2022 年限制性股票激励计划中 15 名激励对象已离职，不再具备激励资 格，监事会同意对上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 74,200 股予以回购注销。 本次回购注销部分限制性股票已履行相应的决策程序，符合《上市公司股权 激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，不会 对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的 情形。详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于回购注销部分限制性股票 的公告》（公告编号：2024-006）。 证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2024-005 科博达技术股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会议通知 于 2024 年 2 月 23 日以邮件方式发出，并于 2024 年 2 月 29 日下午 14:0 ...