会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为131人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为71,939,242股[4] - 占公司有表决权股份总数比例为29.4369%[4] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席[9] 投票情况 - A股股东同意票数71,821,413，比例99.8362%[7] - A股股东反对票数94,193，比例0.1309%[7] - A股股东弃权票数23,636，比例0.0329%[7] - 5%以下股东同意票数6,278,133，比例98.1577%[8] - 5%以下股东反对票数94,193，比例1.4726%[8] - 5%以下股东弃权票数23,636，比例0.3697%[8]

股份与股本变更 - 公司将2022年已回购剩余675,000股变更用途为注销[3] - 注销后总股本由245,828,301股减为245,153,301股[3] - 注销后注册资本由245,828,301元减为245,153,301元[3] 债权申报 - 债权人可在规定时间要求清偿债务或提供担保[4] - 债权申报时间为2024年7月27日起45日内[6] - 提供申报联系地址、邮编、邮箱、电话和部门[6]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会7月9日提议召集，7月11日公告通知[5] - 7月26日召开，董事长祖军主持，提供网络投票[5] 出席情况 - 出席股东或其委托代理人131名，持股71,939,242股，占比29.4369%[7] 表决情况 - 股东对变更2022年已回购部分股份用途议案表决[10] 合规情况 - 股东大会召集、召开、表决等程序及人员资格合法有效[13]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为9人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为71,359,684股[4] - 占公司有表决权股份总数比例为29.1997%[4] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席[8] 投票情况 - A股股东同意票数71,357,204，比例99.9965%[7] - 5%以下股东同意变更回购股份用途议案票数5,813,924，比例99.9573%[7]

股份回购 - 2022年回购资金4000 - 8000万元，价格不超40元/股，期限5月18日至11月17日[7] - 截至2022年11月15日，回购1701800股，占比1.02%，支付4699.48万元[8] - 目前剩余988000股存放于回购专用证券账户[8] 股份注销 - 控股股东提议注销675000股，占当前总股本0.27%[10][12] - 注销后总股本由245828301股变为245153301股[10] - 注销前后回购专用证券账户股份占比从0.59%降至0.31%[11] 会议安排 - 变更用途议案已通过董事会审议，待股东大会审议[13] - 2024年第三次临时股东大会7月26日14:30在京召开[6]

北京市中伦律师事务所 关于能科科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 2024 年 7 月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于能科科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：能科科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（下称"本所"）接受能科科技股份有限公司（下称 "公司"）委托，指派本所律师对公司 2024 年第二次临时股东大会进行见证，并 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师见证了公司 2024 年第 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会7月17日召开[3] - 现场会议7月17日14点30分于北京海淀区举行[6] - 网络投票7月17日进行，交易与互联网平台有不同时段[6][7] 议案相关 - 取消《关于变更年已回购部分股份用途为注销并延期2022召开股东大会的议案》[4] - 取消原因是工作人员对股权登记日法律规则理解有误[5] - 股东大会议案为《关于变更回购股份用途的议案》，投票股东为A股股东[8] - 特别决议议案和对中小投资者单独计票的议案各1项[9] 股权登记日 - 原股权登记日7月10日，拟变更为7月15日但因规则无法变更[5]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会7月26日14点30分于北京海淀区公司会议室召开[3] - 网络投票7月26日进行，交易系统与互联网投票平台有不同时段[6] - 审议《关于变更2022年已回购部分股份用途为注销并减少注册资本的议案》[8] 其他信息 - 股权登记日为2024年7月23日，A股代码603859，简称能科科技[15] - 会议登记7月25日10:00 - 17:00，在公司证券事务部[16] - 会议联系人证券事务部电话010 - 58741905，传真010 - 58741906[19]

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-052 能科科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 能科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议于 2024 年 7 月 9 日以现场结合通讯方式举行。会议应出席的董事人数 9 人，实际参加审议 并进行表决的董事人数 9 人。会议由公司董事长祖军先生主持，公司部分监事、高 级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于将公司控股股东临时提案提交临时股东大会审议的议 案》 公司于 2024 年 7 月 9 日收到了控股股东祖军先生提交的《关于提议能科科技股 份有限公司变更 2022 年已回购部分股份用途为注销的函》，基于对公司未来持续稳 定发展的信心和对公司长期价值的认可，结合目前资本市场及公司股价变化情况， 为维护资本市场稳定，切实保护全体股东的 ...

股份回购 - 2022年公司回购170.18万股，占当时总股本1.02%，支付4699.48万元[4] - 回购成交最高价29.97元/股，最低价22.81元/股，均价27.61元/股[4] - 回购资金4000 - 8000万元，价格不超40元/股[3] 股份注销 - 控股股东提议注销67.5万股，占总股本0.27%[6] - 注销后总股本将由24582.8301万股变为24515.3301万股[3] - 议案已通过董事会审议，待股东大会审议[10]