回购注销原因及依据 - 公司2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个限售期的公司层面业绩考核未达标，解除限售条件未成就 [1] - 业绩考核要求为：以2021年为基数，2024年营业收入增长率不低于73%或净利润增长率不低于73% [2] - 2024年营业收入为31.36亿元，较2021年增长15.37%；2024年净利润为5.95亿元，较2021年减少1.15%，均未达考核目标 [3] 回购注销具体安排 - 涉及3名激励对象，合计回购注销28,000股限制性股票 [1][3] - 回购价格为授予价格58.97元/股加同期银行存款利息 [3] - 预计2025年6月24日完成注销，并办理工商变更登记 [4] 股份结构变动 - 回购注销后，有限售条件流通股减少28,000股至143,500股，无限售条件流通股维持418,732,200股不变 [4] - 总股本从418,903,700股减少至418,875,700股 [4] 决策程序与合规性 - 回购注销事项经董事会审议通过，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划规定 [1][5] - 法律意见书确认回购注销原因、数量及价格均符合《公司法》《证券法》等法规要求 [5]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年6月19日在福建省福州市鼓楼区软件园A区20号楼召开 [1] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 董事长励民主持会议 公司董事、监事及董事会秘书均出席 [1] 议案表决结果 - 全部非累积投票议案均获通过 A股股东平均赞成率达99.96% [1][2] - 现金分红议案获持股5%以上股东100%赞成 持股1%-5%股东亦全票支持 [2] - 持股1%以下股东对分红议案赞成率为99.5% 其中市值50万以上股东支持率达99.83% [2] - 关于闲置资金现金管理议案获99.96%赞成率 反对票仅占0.02% [1] 表决结构分析 - 总表决股份数约2.76亿股 反对票最高占比0.027%（74,300股）出现在第三项议案 [1] - 5%以下小股东对利润分配预案的弃权率为0.17% 显著低于其他议案平均弃权率0.016% [2] - 唯一出现1%以上反对比例的议案涉及重大事项 反对票达2,943,838股（占比1.07%） [2] 法律程序合规性 - 律师郭昕、谢阿强确认会议程序符合《上市公司股东会规则》及公司章程 [2] - 所有议案均为普通决议事项 未触发关联股东回避表决机制 [2]

股东大会召集与召开程序 - 本次会议由公司第四届董事会第五次会议决定召开并由董事会召集，会议通知于2025年5月30日在上海证券交易所公开发布，载明了会议时间、地点、方式、审议事项等关键信息 [2] - 会议采用现场投票与网络投票结合的方式，现场会议于2025年6月19日11:00在福州市鼓楼区软件大道召开，网络投票时间为当日9:15-15:00，实际召开情况与通知内容一致 [3] 出席会议人员及股权情况 - 通过现场和网络投票的股东及代理人合计1,127人，代表股份276,075,097股，占公司有表决权股份总数的65.6276% [4] - 除股东外，公司董事、监事、高级管理人员及律师事务所经办律师亦出席会议，参会人员资格经查验合法有效 [4] 议案表决结果 - **2024年年度报告及摘要**：同意275,994,897股（99.9734%），反对48,800股（0.0176%），弃权31,400股（0.0115%） [4] - **2024年度财务决算报告**：同意275,975,897股（99.9640%），反对51,200股（0.0185%），弃权48,000股（0.0175%） [4] - **2024年度利润分配预案**：同意275,961,497股（99.9618%），反对74,300股（0.0269%），弃权39,300股（0.0143%） [4] - **使用闲置自有资金进行现金管理**：同意273,033,959股（98.8980%），反对2,943,838股（1.0663%），弃权97,300股（0.0353%） [4] 法律程序合规性 - 会议召集、召开程序及表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》规定，计票过程由律师与股东代表、监事代表共同监督 [5][6]

业绩总结 - 2024年营业收入3,136,370,678.42元，较2021年增长15.37%[5] - 2024年归属于上市公司股东的净利润594,862,210.27元，较2021年减少1.15%[5] 限制性股票回购 - 拟回购注销2022年激励计划3名激励对象28,000股限制性股票[2][3][5][6] - 回购原因是2024年公司业绩考核未达标[2][3][5] - 回购价格为58.97元/股加同期银行存款利息[5] - 预计2025年6月24日完成注销[2][7] 股本变化 - 回购后有限售条件流通股从171,500股减至143,500股[11] - 无限售条件流通股不变，仍为418,732,200股[11] - 公司总股本从418,903,700股减至418,875,700股[11] 承诺 - 公司承诺回购注销信息真实准确完整，承担法律责任[10]

会议决策 - 2025年4月21日薪酬与考核委员会、董事会、监事会审议相关议案[7][8] - 2025年4月21日董事会同意回购注销28,000股限制性股票[7] 业绩情况 - 2024年公司业绩未达考核目标[11] - 2022 - 2024年业绩考核目标为营收或净利润增长率不低于20%、44%、73%[12] 股票相关 - 3名激励对象28,000股限制性股票将被回购注销[13] - 首次授予限制性股票回购价由60.52元/股调为58.97元/股[15] - 本次回购注销价格为58.97元/股加同期银行存款利息[15] 红利派发 - 公司已派发2021 - 2024年前三季度现金红利，每股分别为0.85元、0.25元、0.20元、0.25元[15]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人1127人[5] - 出席股东所持表决权股份276,075,097股，占比65.6276%[5] - 公司在任董事、监事全出席，董事会秘书出席[5] 议案表决情况 - 《2024年年度报告》及其摘要议案，A股同意票比例99.9627%[10] - 《2024年度利润分配预案》议案，A股同意票比例99.9588%[8] - 使用闲置自有资金现金管理议案，A股同意票比例98.8984%[11] 现金分红议案表决 - 持股5%以上股东同意票比例100%[12] - 持股1% - 5%股东同意票比例100%[12] - 持股1%以下股东同意票比例99.4990%[12] - 市值50万以下股东同意票比例98.3410%[12]

股东大会信息 - 公司于2025年5月30日发布召开2024年年度股东大会通知[3] - 现场会议于2025年6月19日11:00召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[4][5] 投票情况 - 现场和网络投票股东（股东代理人）共1127人，代表股份276,075,097股，占比65.6276%[6] - 《关于＜2024年年度报告＞及其摘要的议案》同意275,994,897股，占比99.9709%[8] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》同意273,033,959股，占比98.8984%[14]

股东大会基本信息 - 会议时间定于2025年6月19日上午11:00 [2] - 会议地点位于福建省福州市鼓楼区软件园A区20号楼 [2] - 表决方式采用现场投票与网络投票相结合 [2] - 参会人员包括股权登记日持有股份的股东及代理人、公司董事监事高管、聘请律师 [2] - 会议主持人为董事长励民先生 [2] 财务表现 - 2024年营业收入达31.36亿元，同比增长46.94% [12] - 归属于上市公司股东的净利润5.95亿元，同比大幅增长341.01% [7][12] - 经营活动现金流净额13.79亿元，同比增加6.98亿元 [8] - 总资产42.66亿元，较期初增长21.63% [6] - 资产负债率15.85%，股东权益均为母公司所有者权益 [6] 利润分配方案 - 拟每10股派发现金红利9元（含税），合计分红3.77亿元 [9] - 现金分红占净利润比例为63.38% [9] - 包含2024年第二次临时股东大会已通过的每10股派2.5元分红 [9] 业务发展 - 2024年AIoT市场需求复苏，公司产品线呈现群体性增长 [12] - AI大模型技术开源推动边缘端侧应用发展，带来新机遇 [12] - 推出RK3576、RV1103B等新产品完善AIoT平台布局 [12] - 新营销体系提升品牌影响力和市场份额 [12] 公司治理 - 董事会全年召开12次会议，专门委员会有效运作 [13][14] - 完成第三届董事会监事会换届选举工作 [16] - 制定《会计师事务所选聘制度》完善内控体系 [16] - 监事会召开11次会议监督公司规范运作 [19][20] 资金管理 - 拟使用不超过30亿元闲置自有资金进行现金管理 [24] - 投资范围为低风险、高流动性理财产品 [24] - 授权期限为股东大会通过后一年内 [24]

股东大会安排 - 公司拟于2025年6月19日上午召开2024年年度股东大会 [1] - 具体内容详见2025年5月30日披露的股东大会通知 [1] 网络投票服务 - 公司使用上证信息提供的股东会提醒服务，通过智能短信主动提醒股东参会投票 [2] - 服务内容包括推送股东会参会邀请、议案情况等信息 [2] - 投资者可根据使用手册提示直接投票，遇拥堵可通过原有交易系统或互联网平台投票 [2] 投资者沟通渠道 - 投资者可通过邮件(ir@rock-chips.com)或热线(0591-86252506)反馈意见 [2]

业绩总结 - 报告期末公司资产总额为4,265,988,219.99元，较期初增加21.63%[19] - 报告期末公司负债总额为720,103,928.08元，较期初增加61.28%[19] - 报告期末公司股东权益合计为3,545,884,291.91元，较期初增加15.85%[19] - 报告期内公司实现营业收入3,136,370,678.42元，较上年同期增加46.94%[20] - 报告期内公司实现毛利1,178,886,972.61元，较上年同期增加61.27%[20] - 本期毛利率为37.59%，较上年同期增加3.34个百分点[20] - 报告期内期间费用合计为669,196,805.51元，较上年同期增加1.57%[20] - 报告期内归属于母公司所有者净利润为594,862,210.27元，较上年同期增加341.01%[20] - 报告期内每股收益为1.42元，较上年同期增加343.75%[21] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额为1,379,383,589.99元，较上年同期增加698,125,560.12元[21] - 2024年度公司实现营业收入31.36亿元，同比增长46.94%[29] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为5.95亿元，同比增长341.01%[29] - 2024年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.38亿元，同比增长326.22%[29] - 2024年度基本每股收益1.42元，同比增长343.75%[29] - 2024年度公司拟合计派发现金红利3.77亿元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为63.38%[25] 公司治理 - 2024年度公司董事会共召开9次会议，审议通过议案34项[33] - 2024年度公司审计委员会共召开5次会议[35] - 2024年度公司薪酬委员会共召开6次会议[36] - 2024年度公司提名委员会共召开1次会议[37] - 2024年度公司共召开3次股东大会，审议通过议案19项[38] - 2024年度公司监事会依法召开9次会议[49] 激励与监督 - 2024年2 - 12月监事会多次会议通过激励计划、报告、现金管理等议案[49] - 监事会核查激励计划相关事项，认为符合规定[54] - 报告期内公司不存在控股股东等资金占用和违规担保情况[55] - 监事会认为公司已建立完善内控制度体系并有效执行[56] - 2025年监事会将依法监督公司董事会和高级管理人员行为[57] 独立董事 - 2024年度独立董事忠实、勤勉履行职责，述职报告获审议通过[60] 现金管理 - 公司拟使用不超过30亿元闲置自有资金进行现金管理，有效期一年且可滚动使用[61] - 公司拟购买低风险、安全性高、高流动性的投资理财产品[62] - 公司董事会提请股东大会授权董事长行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件[62] - 现金管理不影响公司主营业务，公司将控制投资风险[63] - 使用闲置自有资金进行现金管理的议案已获审议通过[64]