证券简称：瑞芯微 证券代码：603893 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 瑞芯微电子股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案） 之 | 《公司章程》 | 指 | 《瑞芯微电子股份有限公司章程》 | | --- | --- | --- | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 证券交易所 | 指 | 上海证券交易所 | | 元 | 指 | 人民币元 | 4 / 32 独立财务顾问报告 二〇二四年二月 | | | | œ | 4 | 1 | œ | œ | | --- | --- | --- | --- | --- | | A | | | | | 一、释义 3 / 32 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 瑞芯微、本公司、公司、上市公司 指 瑞芯微电子股份有限公司（含分公司及控股子公司） 本激励计划 指 瑞芯微电子股份有限公司 2024 年股票期权与限制性 股票激励计划 股票期权、期权 指 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价 格和条件购买本公司一定数量股票的权利 限制性股票 指 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予 ...

证券代码：603893 证券简称：瑞芯微 公告编号：2024-008 瑞芯微电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 A 区 20 号楼 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 15 日 至 2024 年 3 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 3 月 1 ...

关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》及《瑞 芯微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，我们作为 瑞芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，认真审阅了公司提 供的相关材料，基于独立客观判断，对公司第三届董事会第二十七次会议审议的 相关事项出具如下独立意见： 一、关于《瑞芯微电子股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计 划（草案）》及其摘要的独立意见 瑞芯微电子股份有限公司独立董事 公司股票期权与限制性股票的考核指标分为两个层面，分别为公司层面业绩 考核与个人层面绩效考核，考核指标的设立符合法律法规和《公司章程》的基本 规定。 公司层面业绩指标为营业收入增长率或净利润增长率，两个指标均能反映企 业盈利能力及成长性，能够树立较好的资本市场形象。具体数值的确定综合考虑 了宏观经济环境、行业发展状况、市场竞争情况以及公司未来的发展规划等相关 因素，综合考虑了实现可能性和对公司员工的激励效果，指标设定合理、科学。 1 ...

瑞芯微电子股份有限公司 2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 一、总体情况 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超 过公司目前总股本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司 目前股本总额的 10%。 序号 姓名 职务 1 陈炜 核心技术人员 2 洪波 核心技术人员 3 周凯 核心技术人员 4 卞金晨 技术骨干人员 5 蔡培琨 技术骨干人员 6 蔡祎炜 技术骨干人员 7 蔡艺伟 技术骨干人员 8 陈昌铭 技术骨干人员 9 陈刚 技术骨干人员 10 陈冠成 技术骨干人员 11 陈恒明 技术骨干人员 12 陈继晖 技术骨干人员 13 陈健洪 技术骨干人员 14 陈锦森 技术骨干人员 15 陈劲勤 技术骨干人员 16 陈丽君 技术骨干人员 17 陈亮 技术骨干人员 18 陈茂森 技术骨干人员 19 陈明明 技术骨干人员 20 陈秋华 技术骨干人员 21 陈绍兴 技术骨干人员 22 陈时钦 技术骨干人员 23 陈委问 技术骨干人员 24 陈欣悦 技术骨干人员 25 陈幸 技术骨干人员 26 陈燕丽 技术骨干人员 27 陈义成 技术骨干 ...

证券代码：603893 证券简称：瑞芯微 公告编号：2024-007 瑞芯微电子股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、公司基本情况 （一）公司简介 公司经中国证券监督管理委员会批准，于 2020 年 2 月 7 日在上海证券交易 所挂牌上市，注册地址为福州市鼓楼区软件大道 89 号 18 号楼。公司是一家专注 于智能应用处理器芯片、电源管理芯片及其他芯片的集成电路设计公司，主要致 力于大规模集成电路及应用方案的设计、开发和销售，为客户提供芯片、算法等 完整参考解决方案。公司产品涵盖智能应用处理器芯片、电源管理芯片、接口转 换芯片、无线连接芯片及与自研芯片相关的组合器件等。经过多年的发展，公司 在大规模 SoC 芯片设计、图像信号处理、高清晰视频编解码、人工智能系统、 系统软件开发上积累了丰富的技术和经验，形成了多层次、多平台的专业解决方 案，涵盖各种新兴智能硬件，尤其是近年来快速发展的人工智能物联网（AIoT） 应用领域。公司已经成为国 ...

证券代码：603893 证券简称：瑞芯微 公告编号：2024-006 瑞芯微电子股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 瑞芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十五次会 议通知于 2024 年 2 月 28 日临时紧急以口头、电话等方式向全体监事发出，会议 于 2024 年 2 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席方赛鸿先生主持。本次会议的召 集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规 定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<瑞芯微电子股份有限公司 2024 年股票期权与限制 性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 经核查，监事会认为：《瑞芯微电子股份有限公司 2024 年股票期权与限制性 股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股 权激励管理办法》等有关法 ...

证券代码：603893 证券简称：瑞芯微 公告编号：2024-003 瑞芯微电子股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 瑞芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 8 月 14 日、 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第二十三次会议和 2023 年第一次临时股东 大会，审议通过《关于变更公司注册资本的议案》《关于修订<公司章程>的议案》。 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 15 日、2023 年 12 月 12 日在《上海证券报》《证 券日报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的相关公告。 公司已于近日完成上述事项的工商变更登记手续，并领取了福州市市场监督 管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下： 统一社会信用代码：913501007335995323 名称：瑞芯微电子股份有限公司 类型：股份有限公司（上市） 住所：福州市鼓楼区软件大道 89 号 18 号楼 法定代表人：励民 ...

证券代码：603893 证券简称：瑞芯微 公告编号：2024-002 瑞芯微电子股份有限公司 关于向全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 生与相关方签订担保协议等有关文件。具体内容详见公司于2023年11月25日披露 的《瑞芯微电子股份有限公司关于向全资子公司提供担保的公告》（公告编号： 2023-068）。 一、担保情况概述 瑞芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月24日召开第三 届董事会第二十五次会议，审议通过《关于向全资子公司提供担保的议案》。为 满足公司全资子公司上海翰迈电子科技有限公司（以下简称"上海翰迈"）的生 产经营及业务发展需要，公司董事会同意为上海翰迈与上海三星半导体有限公司 （以下简称"上海三星"）之间的采购或产品购销业务而形成的一系列债权提供 最高额度为1,400万美元的连带责任保证，保证期间为自上海翰迈依据具体业务 合同约定的债务履行期限届满之日起两年。同时，公司董事会授权董事长励民先 保证方式：连带责任保证 1 保证期间：自债务人依据具体业务 ...

证券代码：603893 证券简称：瑞芯微 公告编号：2024-001 瑞芯微电子股份有限公司 关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划 2023 年第四季度自主行权结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次行权股票数量：瑞芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2020 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）2023 年第四季度 激励对象行权且完成股份过户登记的数量合计 181,700 股。其中： 本次激励计划首次授予股票期权第二个行权期可行权数量为 562,500 份，实 际行权期为 2022 年 11 月 7 日至 2023 年 11 月 5 日，行权方式为自主行权。2023 年第四季度，首次授予股票期权第二个行权期激励对象行权且完成股份过户登记 的数量为 118,600 股，占该期可行权股票期权总量的 21.08%。 本次激励计划首次授予股票期权第三个行权期可行权数量为 712,000 份，实 际行权期为 2023 年 11 月 6 日至 2024 年 ...