董事会提名 - 公司提名聂昕、李运姣、梅月欣为第三届董事会独立董事候选人[1] 候选人情况 - 三位候选人未持股，无关联关系，符合任职资格[1]

会议情况 - 公司第二届监事会第二十五次会议于2024年7月12日召开[1] - 应到监事3名，实到3名[1] 监事提名 - 提名姜慧女士、陈瑞唐先生为第三届监事会非职工代表监事候选人[2] - 两人提名表决均为同意3票、反对0票、弃权0票[2] 后续安排 - 第三届监事会非职工代表监事任期三年，议案需提交股东大会审议[1][2]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会8月2日14点30分在北京海淀区召开[3] - 网络投票8月2日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3] - 提交股东大会审议的议案7月13日披露[6] 换届选举信息 - 第三届董事会非独立董事应选6人，独立董事应选3人[5][6] - 第三届监事会非职工代表监事应选2人[6] - 第三届董事会和监事会候选人公布[22] 其他信息 - 股权登记日为2024年7月26日[14] - 异地股东邮件登记不迟于7月29日17:00[16] - 登记时间为7月29日，地点在北京海淀区[17] - 公告发布时间为2024年7月13日[19] - 股东投票规则及示例说明[24][25]

回购金额 - 预计回购金额5000万元至10000万元[2] - 实际回购金额99988513.72元[2] - 累计支付资金总额301371301.57元[5] 回购股份 - 实际回购股数4301807股，占总股本0.89%[2] - 累计回购股份10090435股，占总股本2.09%[5] - 第一期累计回购3147658股，占总股本0.65%[6] - 第二期累计回购2640970股，占总股本0.55%[7] 回购价格 - 实际回购价格区间21.96元/股至24.56元/股[2] 股份占比 - 回购前后限售与无限售股占比不变[9] - 回购专用账户股份占比从1.20%增至2.09%[9] 用途 - 本次回购4301807股用于股权激励或员工持股计划[10]

董事会提名 - 公司董事会提名聂昕为第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人多项任职资格符合要求，已通过资格审查[2][3][4] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年7月12日[4]

提名信息 - 公司董事会提名梅月欣为第三届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2024年7月12日[5] 独立性要求 - 特定股东及亲属不具备独立性[2] - 候选人近36个月无相关处罚和谴责[3] 任职条件 - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] - 具备相关职称和工作经验[4]

会议情况 - 公司第二届董事会第三十六次会议于2024年7月12日召开，9名董事实到[1] 人员提名 - 提名白厚善等6人为第三届董事会非独立董事候选人，表决全票通过[1][2][3] - 提名聂昕等3人为第三届董事会独立董事候选人，表决全票通过[4][5] 议案审议 - 审议通过提请召开2024年第一次临时股东大会的议案，表决全票通过[4]

人事变动 - 公司2024年7月12日召开职代会，选举张明祥为第三届监事会职工代表监事[1] - 第三届监事会任期三年[1] 人员信息 - 截至公告披露日，张明祥未持有公司股票[2] - 张明祥毕业于武汉汽车工业大学精细化工专业[6] - 2010 - 2015年，张明祥历任北京当升材料质量部副经理等职[6] - 2016年至今，张明祥历任湖北容百锂电材料生产总监等职[6]

回购方案 - 首次披露日为2024年6月24日[2] - 实施期限为董事会审议通过后3个月内[2] - 预计回购金额5000万元至10000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 累计已回购股数4301807股，占总股本比0.89%[2] - 累计已回购金额99988513.72元[2] - 实际回购价格区间21.96元/股至24.56元/股[2] 重要时间 - 2024年6月22日董事会通过方案，上限调为不超41.68元/股[3][4] - 2024年7月11日首次回购4301807股，支付99988513.72元[5]

回购方案 - 首次披露日为2024年6月24日[3] - 实施期限为董事会审议通过后3个月[3] - 预计回购金额5000 - 10000万元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] 回购进展 - 截至2024年6月30日，已回购股数0万股，占比0%[3] - 截至2024年6月30日，已回购金额0万元[3] - 实际回购价格区间0 - 0元/股[3] 方案调整 - 2024年6月22日董事会审议通过回购方案[4] - 回购价格上限调为不超过41.68元/股[4] 现状 - 截至2024年6月30日，尚未实施股份回购[6]