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可转债发行 - 拟发行可转债总额83,050万元，数量830,500手（8,305,000张）[5] - 每张面值100元，按面值发行[6] - 期限为2025年4月7日至2031年4月6日[7] 票面利率 - 第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[8] 转股相关 - 转股期限自2025年10月11日起至2031年4月6日止[13] - 初始转股价格为168.11元/股[14] - 转股数量计算方式为Q=V/P，不足1股部分五个交易日内现金兑付[20] 价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[18] - 修正方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[18] - 修正后转股价格不低于股东大会召开日前二十个交易日和前一交易日均价[18] 赎回与回售 - 到期按债券面值115%（含最后一期利息）赎回未转股债券[21] - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%，或未转股余额不足3000万元时可赎回[22] - 最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价低于当期转股价70%时可回售[24] - 募集资金运用与承诺重大变化被认定改变用途时可回售[26] 信用评级 - 可转换公司债券信用等级为AA -，主体长期信用等级为AA -，评级展望稳定[28] 发行对象与方式 - 发行对象包括原股东、网上投资者，保荐人自营账户不得参与网上申购[30][31] - 发行方式为原股东优先配售，余额网上发行，余额由保荐人包销[32] 其他 - 公司将申请可转换公司债券在上海证券交易所科创板上市[33] - 公司将开设募集资金专项账户并签署资金监管协议[33][34] - 会议应出席监事3人，实际出席3人，审议议案表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票[2][4][5][6][7][8][12][13][19]

安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十七次会议于 2025 年 4 月 1 日以现场与通讯相结合的方式召开。公司于 2025 年 3 月 26 日以邮件等方式向全体董事发出召开本次会议的通知，与会的各位董 事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长 Shumin Wang 女士召集 并主持，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，会议的召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、部门规章以及《安 集微电子科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，作出的决议合法、有效。 会议以现场与通讯表决方式审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具 体方案的议案》 公司已收到中国证券监督管理委员会出具的关于同意安集微电子科技（上海） 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕 1555 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"） 的注册申请。公司董事会根据公司 2023 年第一次临时股东大会及 2024 年第 ...

安集科技688019 时间: 2025年4月1日星期二 60.19分综合得分 较强 趋势方向 主力成本分析 167.71 元 元 60日主力成本 周期内涨跌停 当日主力成本 167.18 元 5日主力成本 159.82 元 20日主力成本 152.36 过去一年内该股 涨停 0次 跌停 0 次 北向资金数据 | 持股量609.26万股 | 占流通比4.71% | | --- | --- | | 昨日净买入-0.29万股 | 昨日增仓比-0.002% | | 5日增仓比-0.284% | 20日增仓比-0.571% | 技术面分析 目前短线趋势不慎明朗，静待主力资金选择方向； 目前中期趋势不慎明朗，静待主力资金选择方向 K线形态 ★好友反攻★ 底部反转 170.03 短期压力位 162.00 短期支撑位 170.03 中期压力位 152.07 中期支撑位 资金流数据 2025年04月01日的资金流向数据方面 | 主力资金净流出996.72万元 | | --- | | 占总成交额-3% | | 超大单净流出511.18万元 | | 大单净流出485.54万元 | | 散户资金净流出321.96万 | 关联行业/概 ...

文章核心观点 安集科技宣布宁波安集化学机械抛光液建设项目延期一年至2026年3月，原因是部分生产系统配套厂务系统建设延迟，且上一期募投项目未建成时新一期再融资已启动 [1][3][4] 项目原计划情况 - 宁波安集化学机械抛光液建设项目始于2022年12月，原计划2025年3月建成 [1] - 2022年12月公司发布定增预案，拟募集不超过2.4亿元，该项目拟投入1.2亿元 [1] - 项目建成后将新增1.5万吨化学机械抛光液生产能力，预计建设期2年，第3年投产，税后内部收益率20.22%，静态投资回收期7.99年 [2] 项目实际进展 - 2023年3月定增完成，实际募集资金2.07亿元 [2] - 截至2024年8月底，项目累计投入6789.73万元，进度56.82%，预计2025年3月达预定可使用状态 [3] - 截至2025年2月28日，项目已完成部分生产及厂务系统建设，募集资金投资进度达75.52% [2] 项目延期情况 - 3月4日晚公司公告将该项目建设期延长至2026年3月 [1] - 延期原因是为建立配套厂务系统，部分生产系统配套厂务系统建设延迟，致部分生产系统安装调试及验收延缓 [3] 新一期再融资情况 - 2024年底公司向不特定对象发行可转换公司债券注册申请获批，拟募集8.80亿元 [4] - 募集资金拟投向上海安集集成电路材料基地等多个项目 [4]

募资情况 - 公司以简易程序发行1,272,570股A股，每股162.77元，募资207,136,218.90元，净额203,619,073.28元[1] 募投项目进度 - 截至2025年2月28日，各募投项目累计投入比例74.51%[4] 项目延期 - 宁波安集化学机械抛光液建设项目延期至2026年3月[5][9] 审批情况 - 监事会同意部分募投项目延期，保荐机构无异议[11][13]

募资情况 - 2023年公司以简易程序发行A股募资2.07亿元，净额2.04亿元[1] 项目投入 - 截至2025年2月28日，四个募投项目累计投入1.54亿元，比例74.51%[4] 项目进度 - 宁波安集项目延期至2026年3月，另两项目不延期[5] 项目审议 - 2025年3月4日公司审议通过宁波安集项目延期议案[1][9] 保荐意见 - 保荐机构对部分募投项目延期无异议[10]

会议信息 - 公司第三届监事会第十六次会议于2025年3月4日通讯表决召开[2] - 会议通知2025年2月26日送达全体监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》[3] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3] - 延期具体内容详见公告编号2025 - 005的公告[4]

营业相关数据关键指标变化 - 2024年营业总收入183,501.52万元，同比增长48.24%[4][6][8] 利润相关数据关键指标变化 - 2024年营业利润57,488.65万元，同比增长30.54%[4][8] - 2024年利润总额57,423.54万元，同比增长30.38%[4][8] - 2024年归属于母公司所有者的净利润53,820.84万元，同比增长33.64%[4][6][8] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润53,104.73万元，同比增长64.92%[4][6][8] 每股收益相关数据关键指标变化 - 2024年基本每股收益4.17元，同比增长32.66%[4][6][8] 资产相关数据关键指标变化 - 2024年末总资产344,020.58万元，较期初增长32.14%[4][6] 所有者权益相关数据关键指标变化 - 2024年末归属于母公司的所有者权益269,025.83万元，较期初增长26.66%[4][6] 股本相关数据关键指标变化 - 2024年股本12,921.33，较期初增长30.43%[4][9] 每股净资产相关数据关键指标变化 - 2024年归属于母公司所有者的每股净资产20.82元，同比下降2.89%[4][9]

减持前情况 - 张明持股95,451股，占总股本0.0739%[2] - 王雨春持股75,408股，占总股本0.0584%[2] 减持计划 - 张明拟减持不超23,800股，占比不超0.0184%[2] - 王雨春拟减持不超18,800股，占比不超0.0145%[2] 减持结果 - 截至2025年2月19日，张明、王雨春均完成减持[3] - 张明减持金额3,700,900元，王雨春2,923,400元[6] - 减持后张明持股71,651股，占比0.0555%[6] - 减持后王雨春持股56,608股，占比0.0438%[6]