证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-091 科大国盾量子技术股份有限公司 关于日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 因日常经营活动需要，公司拟与国科量网签订一份提供服务合同，向国科量 网提供相关技术服务，合同金额预计为 280.17 万元。包含此次交易，自此往前 追溯 12 个月，公司（包含全资子公司、控股子公司）向国科量网及其全资子公 司、控股子公司签订关联交易合同金额累计为 427.85 万元（已剔除公司已对外 披露部分的关联交易金额）。包含此次交易，自此往前追溯 12 个月，公司（包含 因日常经营活动需要，公司拟与南京易科腾签订一份采购合同，合同金额预 计为 11.30 万元。包含此次交易，自此往前追溯 12 个月，公司与关联方签订采 购合同金额合计为 302.05 万元（已剔除公司已对外披露部分的关联交易金额）。 预计加上此次交易，过去 12 个月内，公司（包含全资子公司、控股子公司） 与国科量网（包含全资子公司、控股子公司 ...

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-089 科大国盾量子技术股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）审议通过《关于公司日常关联交易的议案》 1.01 与国科量网间的关联交易 同意公司与公司关联方国科量子通信网络有限公司（以下简称"国科量网"）签 订 1 份提供服务合同，合同金额预计为 280.17 万元。包含上述交易，自此往前追溯 12 个月，公司（包含全资子公司、控股子公司）与国科量网及其全资子公司、控股子 公司签订关联交易合同金额累计为 427.85 万元（已剔除公司对外披露部分的关联交 易金额）。 包含上述交易，自此往前追溯 12 个月，公司（包含全资子公司、控股子公司） 向关联方签订提供服务合同金额累计为 374.57 万元（已剔除公司已对外披露部分的 关联交易金额）。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事张莉女士回避表决。 1.02 与南京易科腾间的关联交易 一、董事会会议召开情况 科大国盾量子技术股份有限 ...

（一）审议通过《关于公司日常关联交易的议案》 公司此次预计与国科量子通信网络有限公司、南京易科腾信息技术有限公司 之间发生的日常关联交易系正常市场行为,符合公司的经营发展需要,遵循市场 化原则进行;该等关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公 允，没有对上市公司独立性构成影响，不存在损害公司及股东利益,特别是中小 股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，符合中国证券监督管理委员会和 上海证券交易所等的有关规定。 科大国盾量子技术股份有限公司 第四届董事会独立董事第三次专门会议决议 2024 年 8 月 29 日，科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"） 在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开第四届董事会独立董事第三 次专门会议，会议应到独立董事 3 人，实到 3 人，符合法定要求。本次会议由独 立董事周亚娜女士主持，经与会董事认真审议并投票表决，通过如下决议； 程志勇 张 我 综上,我们对上述事项予以事前认可,一致同意公司将该议案提交第四届董 事会第三次会议审议。 2024 年 8 月 29 日 (以下无正文) （本页无正文,为科大国盾量子技术股份有限公司第四届董事会独立董事第三 ...

关于科大国盾量子技术股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复 | 字体 | 含义 | | --- | --- | | 黑体（不加粗） | 审核问询函所列问题 | | 宋体 | 对审核问询函所列问题的回复 | | 楷体（加粗） | 对募集说明书等相关申请文件的修改、补充 | 在本回复报告中，若合计数与各分项数值相加之和或相乘在尾数上存在差异， 均为四舍五入所致；本回复报告中，公司 2024 年 1-6 月和 2024 年 6 月 30 日的 数据均未经审计。 7-1-2 保荐人（主承销商） 二○二四年八月 7-1-1 上海证券交易所： 贵所于 2024 年 6 月 22 日出具的《关于科大国盾量子技术股份有限公司向特 定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2024〕70 号） （以下简称"审核问询函"）已收悉。科大国盾量子技术股份有限公司（以下简 称"国盾量子"、"发行人"、"公司"）与国元证券股份有限公司（以下简称 "保荐机构"）、安徽天禾律师事务所（以下简称"发行人律师"）、容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关方，本着勤勉尽 责、诚实守信 ...

国盾量子补充法律意见书 关于科大国盾量子技术股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票 之 补充法律意见书 安徽天禾律师事务所 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 地址：中国合肥濉溪路 278 号财富广场 B 座东楼 16 层 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 7-3-1 | 二、关于《问询函》问题 | 5 的核查意见 18 | | --- | --- | | 一、关于《问询函》问题 | 1 的核查意见 5 | 国盾量子补充法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于科大国盾量子技术股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票之补充法律意见书（二） 天律意[2024]第 01333-2 号 致：科大国盾量子技术股份有限公司 根据《证券法》《公司法》《注册管理办法》《编报规则第 12 号》等有关 法律、法规、规章及规范性文件的规定，国盾量子与本所签订了《聘请专项法律 顾问合同》，委托本所律师以特聘专项法律顾问的身份，参加国盾量子本次发行 工作。 本所律师已就国盾量子本次发行出具了《关于科大国盾量子技术股份有限公 司 2024 年度向特定对象发行股票之法律意见书》（ ...

关于科大国盾量子技术股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复 容诚专字[2024]230Z2217 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复 容诚专字[2023]230Z2217号 上海证券交易所： 贵所于 2024 年 6 月 22 日出具的《关于科大国盾量子技术股份有限公司向特定对 象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2024〕70 号）（以下简 称"审核问询函"）已收悉。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"本所"、 "年审会计师"）为科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"国盾量子"、"公 司"）申报会计师。本着勤勉尽责、诚实守信的原则，对审核问询函所涉及的问题认 真进行了逐项核查和落实，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复报告中的简称或名词释义与募集说明书具有相同含义。 本回复报告的字体代表以下含义： | 字体 | 含义 | | --- | --- | | 黑体（不加粗） | 审核问询函所列问题 | | 宋体 | 对问询函所列问题的回复 | | 楷体（加粗） | 对募集说明书等相关申请文件的修 ...

根据上海证券交易所审核意见，公司会同相关证券服务机构对募集说明书等 申请文件中的相关内容进行了补充与修订，具体内容详见公司同日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科大国盾量子技术股份有限公司向特定对 象发行股票证券募集说明书（修订稿）》等文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需履行以下审批程序：上海证券交易所 审核通过并经中国证监会同意注册、法律法规及监管部门所要求的其他必要的事 前审批、核准或同意。公司将继续推进相关工作，严格按照相关法律法规要求履 行信息披露义务，有关信息均以上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）及相关 指定信息披露媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注后续公告，理性投资， 注意投资风险。 证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-088 科大国盾量子技术股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票申请文件的 审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科大国盾量子技 ...

国元证券股份有限公司 关于 科大国盾量子技术股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 国元证券股份有限公司 GUOYUAN SECURITIES CO.,LTD. 本上市保荐书如无特别说明，相关用语与《科大国盾量子技术股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中的含义相同。 (安徽省合肥市梅山路 18 号) 3-2-1 二〇二四年八月 一、发行人概况 声 明 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）接受科大 国盾量子技术股份有限公司（以下简称"国盾量子"、"发行人"或"公司"） 的委托，担任国盾量子 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构。 保荐机构和保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和中国证监会及上海证券交 易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自 律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 公司围绕量子信息技术的产 ...

关于科大国盾量子技术股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复 容诚专字[2024]230Z2217 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复 容诚专字[2023]230Z2217号 上海证券交易所： 贵所于 2024 年 6 月 22 日出具的《关于科大国盾量子技术股份有限公司向特定对 象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2024〕70 号）（以下简 称"审核问询函"）已收悉。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"本所"、 "年审会计师"）为科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"国盾量子"、"公 司"）申报会计师。本着勤勉尽责、诚实守信的原则，对审核问询函所涉及的问题认 真进行了逐项核查和落实，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复报告中的简称或名词释义与募集说明书具有相同含义。 本回复报告的字体代表以下含义： | 字体 | 含义 | | --- | --- | | 黑体（不加粗） | 审核问询函所列问题 | | 宋体 | 对问询函所列问题的回复 | | 楷体（加粗） | 对募集说明书等相关申请文件的修 ...

关于科大国盾量子技术股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复 保荐人（主承销商） 二○二四年八月 7-1-1 上海证券交易所： 贵所于 2024 年 6 月 22 日出具的《关于科大国盾量子技术股份有限公司向特 定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2024〕70 号） （以下简称"审核问询函"）已收悉。科大国盾量子技术股份有限公司（以下简 称"国盾量子"、"发行人"、"公司"）与国元证券股份有限公司（以下简称 "保荐机构"）、安徽天禾律师事务所（以下简称"发行人律师"）、容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关方，本着勤勉尽 责、诚实守信的原则，对审核问询函所涉及的问题认真进行了逐项核查和落实， 现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复报告中的简称或名词释义与募集说明书具有相同含义。 本回复报告的字体代表以下含义： | 字体 | 含义 | | --- | --- | | 黑体（不加粗） | 审核问询函所列问题 | | 宋体 | 对审核问询函所列问题的回复 | | 楷体（加粗） | 对募集说明书等相关申请文件的修改、补充 | 在本回复报告中 ...