| 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 任职资格 | 2 | | 第三章 | 主要职责和工作制度 | 3 | | 第四章 | 聘任与解聘 | 4 | | 第五章 | 附则 | 6 | 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应具备以下条件： 2 第一条 为规范深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书的工 作行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、上海证券交 易所（以下简称"上交所"）《科创板股票上市规则》（以下简称 "《上 市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律、法规以及《深圳传音控股股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书作为公司与上交所之间的指定联络 人，是公司高级管理人员，由董事会聘任并对公司董事会负责。法律、 行政法规、部门规章、《上市规则》及《公司章程》等对公司高级管理 人员的有关规定，适用于董事会秘书。 1. ...

公司概况 - 传音控股于2023年11月23日和29日举行投资者日活动，共有46家机构和57人次参与 [2] - 活动地点包括上证路演中心和重庆，接待人员包括董事长、总经理、财务负责人、副总经理等 [2] 市场与产品 - 公司产品主要覆盖非洲、南亚、东南亚、中东和拉美等新兴市场，人口基数超过40亿 [4] - 新兴市场智能机渗透率较低，功能机向智能机切换是市场增长的重要因素 [4][5][6][7] - 公司发布多款高端机型，如TECNO PHANTOM V Fold、PHANTOM V Flip 5G等 [5] 竞争与战略 - 公司在非洲的主要竞争对手包括三星和国内友商，竞争优势体现在品牌、本地化运营、研发等方面 [7] - 公司致力于构建“手机+移动互联网服务+家电、数码配件”的商业生态模式 [8] - 公司持续推进新市场开拓战略，2023年上半年在非洲、南亚以外的市场智能机销量同比增加 [4] 研发与创新 - 公司在人工智能、深肤色拍照算法、智能充电等领域开展大量创新研究 [11] - 重庆研发中心依托本地及周边高新技术人才优势，加快人才引进和本地培养 [11] 投资者问答 - 投资者关注四季度变化及明年展望，公司建议参考公开披露信息 [3] - 投资者询问公司对手机市场格局的看法，公司表示将继续提升中高端产品竞争力 [5] - 投资者询问非洲及南亚市场环境，公司建议参考公开披露信息 [6]

证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2023-053 深圳传音控股股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 25 日至 2023 年 11 月 28 日 16:00 前登录上证路演中 心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 investor@transsion.com 进行 提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 18 日在 上海证券交易所网站披露了公司《2023 年第三季度报告》，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司经营成果、财务状况等，公司计划于 2023 年 11 月 29 日（星 期三）下午 16:00-17:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题 进行交流。 一、 说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经营 成 ...

证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2023-052 深圳传音控股股份有限公司 2023 年前三季度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2023/11/28 | 2023/11/29 | 2023/11/29 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2023 年 11 月 14 日的 2023 年第二次临时股东大会 审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年前三季度 2. 分派对象： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 806,565,200 股为基数，每股派发现 金红利 3.00 元（含税），共计派发现金红利 2,419,695,600.00 元。 是否涉及差异化分红送转：否 每股分配比例 每股现金红利 3.00 元（含税） 相关日期 三、 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | -- ...

投资者关系活动 - 投资者关系活动类别包括特定对象调研、分析师会议、媒体采访、业绩说明会、新闻发布会、路演活动、现场参观、一对一沟通等 [2] - 活动时间为2023年11月15日下午14:00~17:00 [2] - 活动地点为全景网 [2] - 接待人员包括传音控股董事会秘书曾春和独立董事张怀雷 [2] AI应用布局 - 公司在AI应用领域有布局，包括智能语音识别、视觉感知、多语种AI语音助手、AI场景识别技术等 [3][4] - AIGC领域呈现内容类型不断丰富、内容质量不断提升、技术的通用性和工业化水平越来越强等趋势 [3] - 未来随着智能手机硬件算力提升，AIGC应用在智能手机终端可能会逐渐普及 [3] 投资者提问 - 投资者询问公司是否与非洲公司有落地合作 [2] - 投资者询问公司如何看待AI pin的推出以及是否有类似产品的计划 [3] - 投资者询问公司在AI应用领域是否有新的规划 [3] - 投资者询问公司是否有算力方面的储备或布局 [3] - 投资者询问公司在AI硬件方面的布局 [4] 公司回应 - 公司对投资者提问的回应均以公开披露的信息为准 [2][3][4]

证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2023-051 深圳传音控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区西丽街道云科技大厦 13F VIP 会议 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 83 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 83 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 567,868,254 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 567,868,254 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 70.4057 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 70.4057 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会 ...

上海市锦天城(深圳)律师事务所 关于 深圳传音控股股份有限公司 之 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十一月 关于深圳传音控股股份有限公司 之 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：深圳传音控股股份有限公司 上海市锦天城(深圳)律师事务所(以下简称"本所")接受深圳传音控股股份有 限公司(以下简称"公司"或"传音控股")委托，就公司召开 2023 年第二次临时股东 大会(以下简称"本次股东大会")的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规、规章和其他规范性文件 以及《深圳传音控股股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定， 出具本法律意见书。 上海市锦天城(深圳)律师事务所 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定，严格履行了 法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项 进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具本 ...

活动主体 - 深圳传音控股股份有限公司参加 2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] 活动目的 - 加强与投资者的互动交流 [2] 活动方式 - 采用网络远程方式，投资者可登录“全景路演”网站、关注微信公众号“全景财经”或下载全景路演 APP 参与 [2] 活动时间 - 2023 年 11 月 15 日（周三）14:00 - 17:00 [2] 交流内容 - 公司董事高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [2]

证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2023-049 深圳传音控股股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议 于 2023 年 10 月 27 日以通讯和现场相结合的方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 27 日通过邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长竺兆江先生召集并主 持，公司全体董事出席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序均符合国家有 关法律、法规及《公司章程》等有关规定。经全体董事一致同意，形成决议如下： 一、 审议通过《关于 2023 年前三季度利润分配预案的议案》 董事会认为公司 2023 年前三季度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、 现金流状况及资金需求等各种因素，符合公司经营现状，兼顾投资者的合理投资 回报和公司可持续发展需求，不存在损害公司及股东整体利益的情形。 独立董事一致同意 2023 年前三季度利润分配预案。 表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃 ...

第一条为进一步完善深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理， 改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及其他有关法律、 法规的规定和《深圳传音控股股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简称"独立 董事专门会议"），每年至少召开一次，并 ...