董事会换届 - 公司2025年6月6日开展董事会换届选举工作[1] - 将召开临时股东大会审议换届，非独董、独董选举用累积投票制[2] - 第三届董事会董事任期三年，自大会通过之日就任[3] 人员持股及任职 - 董博宇任北方华创执委会委员、高级副总裁，未直接持股[6] - 崔晓微直接持股163,928股，与大股东等无关联[8] - 李延辉任北方华创执委会委员、CFO，未直接持股[10]

独立董事任职资格 - 不得直接或间接持有公司已发行股份1%以上等[4] - 最近12个月内无影响独立性情形[4] - 最近36个月内无相关处罚及谴责批评[5] - 兼任境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[5] - 参加培训并取得相关证明材料[6] 审查与后续 - 通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[7] - 核实并确认符合任职资格要求[7] - 任职后不符资格将按规定辞职[9]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会6月23日14点在辽宁沈阳浑南区彩云路1号公司会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年6月23日，交易系统和互联网投票平台时间不同[3][6] - 本次股东大会审议多项议案，含取消监事会等[6][7] - 股权登记日为2025年6月18日，A股代码688037，简称芯源微[13] 参会登记 - 拟现场出席需于2025年6月19日16:30前邮件预约登记[15] - 自然人、法人股东出席或委托代理人出席登记要求不同[15][16] - 参会人员需提前办理登记，建议提前半小时到达[16] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董监人数相等投票总数[23] - 投资者可按意愿集中或分散投票给候选人[24]

会议情况 - 公司于2025年6月6日召开第二届监事会第三十次会议[2] - 会议应出席监事3人，实际到会3人[2] 议案审议 - 审议通过取消监事会、变更注册资本等议案[3] - 取消监事会的议案同意3票，反对0票，弃权0票[4] - 取消监事会议案需提交公司股东大会审议[4] 股份情况 - 2021年限制性股票激励计划部分归属股份17.1680万股已完成归属并上市流通[3]

半导体行业整合与收购 - 半导体设备厂商北方华创取得对芯源微的控制权 [2] - 富创精密联合投资人取得浙江镨芯电子科技控股权，进而间接持有Compart公司21.58%股权 [4][6] - 富创精密已完成对Compart公司的控制权交割 [4] 郑广文的战略布局 - 郑广文通过一系列收购和投资加速推进半导体设备零部件行业国产化 [2][6] - 富创精密战略重心聚焦半导体零部件制造，目标是成为全球首家具有规模优势的离散型制造企业 [9] - 郑广文强调资本运作以产业价值为导向，而非短期财务收益 [9] 半导体设备零部件行业特点 - 半导体设备零部件行业品种多但批量小、认证门槛高、黏性强 [2] - 设备成本构成中90%以上为零部件，市场规模约为半导体设备市场规模的50%-55% [10] - 全球前五大半导体设备零部件厂商均为海外厂商，国内厂商尚处发展期 [10] 国产化生态构建 - 构建国产化生态的核心是从替代逻辑转换为协同创新 [2][11] - 对新设备研发阶段进行协同设计，零部件厂商与设备厂商成为生态伙伴 [10][11] - 需要联合头部设备厂商共建行业标准，推动零部件联合认证 [11] Compart公司的价值与整合 - Compart公司是全球半导体气体流量控制领域少数的规模化供应商 [8] - 收购Compart将推动双方客户资源共享，加速全球市场份额提升 [8] - Compart拥有覆盖气体传输领域全产业链技术能力，助力富创打通产业链关键环节 [8] 行业市场前景 - 2024年全球半导体设备总支出1171亿美元，同比增长10% [12] - 2024年中国半导体设备支出达495.5亿美元，同比增长35%，成为全球最大支出国 [12] - 国内已布局多个投资超千亿元的先进半导体项目，产业链综合实力将显著提升 [13] 富创精密的技术能力 - 富创精密已掌握7nm工艺所需的核心陶瓷涂层工艺及超洁净能力 [12] - 具备从物理空间到产品IP仅服务于一家设备企业的能力 [12] - 服务于全球头部设备制造商，具备先进自主生产技术和工程制造能力 [12]

市场扩张和并购 - 2025年3月10日先进制造拟88.48元/股转让19,064,915股给北方华创，金额1,686,863,679.20元[1] - 2025年5月29日先进制造转让股份完成过户，过户后持股为0股[2][3] - 2025年3月31日中科天盛拟85.71元/股转让16,899,750股给北方华创，金额1,448,477,572.50元[4] - 若受让中科天盛股份过户完成，北方华创持股比例将达17.88%成第一大股东[4] - 北方华创计划受让股份改组董事会取得公司控制权，存在不确定性[4]

限制性股票授予 - 授予158万股限制性股票，占2023年股本总额1.15%[3] - 首次授予126万股，占0.92%；预留32万股，占0.23%[3] - 授予价格为34.34元/股（调整后）[3] - 首次授予激励对象160人，预留授予37人[3][4] 归属安排 - 首次授予分四个归属期，比例30%、20%、20%、30%；预留分三个，比例30%、30%、40%[4] - 激励对象归属前须任职12个月以上[5][6] - 首次授予考核年度为2023 - 2026年，预留为2024 - 2026年[7] 业绩考核 - 绩效考核分四档，归属比例100%、100%、80%、0[9] - 未达业绩目标，对应考核年归属股票取消[9] 授予与归属时间 - 2023年8月14日首次授予126万股[14][15] - 2024年5月21日授予32万股预留部分[13][14][15] - 2024年9月首次授予部分归属53.5050万股[15] - 2024年11月首次授予部分归属125.86万股[15] - 2025年5月27日预留授予部分第一个归属期可归属13.92万股[17] 业绩情况 - 2024年营业收入17.54亿元，2023年为17.17亿元，累计较2022年增长150.61%[19] - 2024年公司营收增长率大于对标企业平均且大于0，归属比例100%[19] 本次归属 - 本次归属人数37人，数量13.92万股[21] - 授予价格由50元/股调为34.34元/股[21] - 37名激励对象获授46.40万股，可归属占比30%[22] - 归属条件已成就，37名激励对象符合条件[19][24] - 授予日为2024年5月21日，股票来源定向发行A股[21]

激励计划时间节点 - 2023年7月28日审议通过激励计划相关议案[11] - 2023年7月29日披露激励对象名单[11] - 2023年7月29日至8月8日内部公示拟激励对象[12] - 2023年8月14日股东大会审议通过激励计划相关议案[12] - 2023年8月14日同意调整激励计划并首次授予限制性股票[13] - 2024年5月21日审议通过预留授予预留部分限制性股票议案[13] - 2024年8月15日审议多项激励计划调整议案[14] - 2025年5月27日审议通过预留授予部分第一个归属期符合归属条件议案[15] 激励计划归属情况 - 本次激励计划预留授予日为2024年5月21日，已进入第一个归属期[16] - 37名激励对象符合归属任职期限要求[18] - 公司层面业绩考核归属比例为100%[18] - 个人层面归属比例为100%[19] 激励计划归属数据 - 第一个归属期归属数量为13.92万股[20] - 归属人数为37人[21] - 归属价格（调整后）为34.34元/股[21] - 可归属数量占已获授予总量比例为30%[21] - 股票来源为定向发行公司A股普通股股票[21]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年5月27日以现场和通讯相结合方式召开，应出席监事3人，实际到会3人，由监事会主席梁倩倩主持 [1] - 会议通知于2025年5月22日送达全体监事，召集程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 限制性股票激励计划审议 - 审议通过2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期事项，37名激励对象符合归属条件，可归属13.92万股限制性股票 [1] - 表决结果为2票同意、0票反对、1票弃权，弃权监事史晓欣因对半导体行业发展前景不确定性存疑而投弃权票 [2] - 激励计划执行依据为《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》 [1] 公司治理动态 - 监事会决议公告强调内容真实性、准确性及完整性，明确法律责任 [1] - 相关公告同步披露于上海证券交易所官网，公告编号2025-039 [2]

公司股权激励计划 - 公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期涉及37名激励对象 [1] - 激励对象符合《公司法》《证券法》等法律法规要求，主体资格合法有效 [1] - 本次归属的限制性股票数量为13.92万股 [1] - 监事会审核确认归属条件已成就，同意办理归属手续 [1] 公司治理 - 监事会依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规进行核查 [1] - 公司股权激励计划符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》规定 [1] - 本次股权激励事项不存在损害公司及股东利益的情形 [1]