| 证券代码：688223 | 证券简称：晶科能源 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118034 | 债券简称：晶能转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 4 月 30 日(星期二) 至 5 月 6 日(星期一)16:00 前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 investor@jinkosolar.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 晶科能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日和 2024 年 4 月 30 日发布公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投 资者更全面深入地了解公司 2023 年度、2024 年第一季度经营成果、财务状况， 公司计划于 2024 年 5 月 7 日下午 15:00-17:00 参加由上海证券交易所主办的 ...

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性评估并出具专项意见[2] - 三位独立董事符合独立性要求，任职尽责[2] - 专项意见日期为2024年4月19日[3]

晶科能源股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强晶科能源股份有限公司（以下简称"公司"）与现有投资 者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，增进投资者对公司的 了解和认同，切实保护投资者特别是广大社会公众投资者的合法权益，促进公司 与投资者之间建立长期、稳定的良好关系，完善公司治理结构，实现公司诚信自 律、规范运作，提升公司的内在价值，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《晶科能源股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动，还包括公司在上海证券交易所"上证 e 互动"网络平台（以下简称"上证 e ...

晶科能源股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了规范晶科能源股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作， 提高内部审计工作质量，明确内部审计机构和审计人员的责任，保护投资者合法 权益，依据根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《晶科能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关法律法规、规范性文件相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种独立监督的评价活动。 本制度适用于公司各部门、控股子公司及对公司有重要影响的参股公司的审 计监督工作。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 第二章 一般规定 第四条 公司在董事会下设立审计委员会，审计委员会成员全部由不在公司 担任高级管理人员的董事组成，成员为三人，其中独立董事应过半数，由会计专 业的独立董事担任召集人（主任 ...

| 证券代码：688223 | 证券简称：晶科能源 公告编号：2024-020 | | --- | --- | | 债券代码：118034 | 债券简称：晶能转债 | 29,721,264 股后的余额为 9,975,478,087 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 2,234,507,091.49 元（含税），占当年公司实现的归属于母公司所有者的净利润的 30.03%。公司通过回购专用账户所持有的公司股份不参与本次利润分配。本年度 不实施包括资本公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。 晶科能源股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每 10 股派发现金红利 2.24 元（含税），不实施包括资本 公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专 用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本（扣除公司回购 ...

| 证券代码：688223 | 证券简称：晶科能源 公告编号：2024-018 | | --- | --- | | 债券代码：118034 | 债券简称：晶能转债 | 晶科能源股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 晶科能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开第二届董 事会第四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分 治理制度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 | | 外部审计机构的沟通； | （二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计 | | --- | --- | --- | | | （六）公司董事会授予的其他事宜及相关法律 | 师事务所； | | | 法规中涉及的其他事项。 | （三）聘任或者解聘上市公司财务负责人； | | | | （四）因会计准则变更以外的原因作出会计政 | | | | 策、会计估计变更或者重大会计差错更正； | | | | （五）法律、行政法规、中国证监会规定和本章 ...

中信建投证券股份有限公司 关于晶科能源股份有限公司2023年度 募集资金的存放与使用情况 的专项核查报告 2022年1月26日，晶科能源股份有限公司（以下简称"晶科能源"、"公 司"）首次公开发行股权在上海证券交易所科创板上市；2023年5月19日，晶科 能源向不特定对象发行可转换公司债券在上海证券交易所上市。中信建投证券 股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）作为保荐人，对晶 科能源募集资金的存放与使用情况进行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 1、首次公开发行股票 1、首次公开发行股票 根据中国证券监督管理委员会《关于同意晶科能源股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4127 号），公司由保荐人（联席主承销商） 中信建投证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下 投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值 的社会公众投资者定价发行相结合的方式，发行人民币普通股（A 股）股票 200,000 万股，发行价为每股人民币 5.00 元，共计募集资金 1,000,000.00 万 ...

晶科能源股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 在执行审计工作的过程中，天健根据审计准则要求，就审计工作范围、审计 方案和计划、年报审计要点及风险评估程序、总体审计结论等与公司管理层和治 理层进行了沟通。审计师与公司管理层以及独立董事的沟通情况如下： 2024 年 1 月 5 日，公司审计委员会、内审部门负责人及负责公司年审计工 作的注册会计师进行审前沟通，包括天健会计师事务所和相关审计人员的独立性、 2023 年度审计工作的审计范围，审计目标，审计工作、时间及人员安排，识别的 重大错报风险及主要审计事项、预审情况等。2024 年 4 月 12 日，审计委员会与 负责公司审计工作的注册会计师进行初审后沟通，对 2023 年度审计基本情况、 审定后基本数据、初步确定的关键审计事项、总体审计结论等相关事 ...

委员会构成 - 战略与可持续发展委员会不少于三名董事，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设召集人一名，由董事长担任，任期与董事会一致，可连选连任[6] 职责与流程 - 职责包括审议战略规划等并提建议[8] - 有关部门或负责人向董事会办公室报送提案[11] 会议规定 - 每年至少开一次会，提前五日通知；临时会提前三日通知[13] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[15][17] 档案与规则 - 会议记录等保存不少于十年[18] - 工作规则由董事会审议通过后生效，负责解释和修订[22][23] - 规则制定于2024年4月19日[24]

晶科能源股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将晶科能源股份有 限公司（以下简称"公司"）对会计师事务所 2023 年度履职评估的情况汇报如 下： 三、2023 年年审会计师事务所履职情况评估 经评估，2023 年天健在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽 责，公允表达意见。具体情况如下： （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"或"天健所"）成 立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首 席合伙人为王国海先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2023 年 12 月 31 日，天健合伙人数量为 238 人，注册会计师 2,272 人，其中签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师 836 人。天健 2023 年度业务总收入为人民币 34.83 亿元，审计业务收入人民币 30.99 亿元，证券业务收入 ...