证券代码：688270 证券简称:臻镭科技 公告编号：2023-032 浙江臻镭科技股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称"公司"或"臻镭科技"）第一届监 事会第十二次会议于 2023 年 8 月 15 日在公司会议室召开，会议通知于 2023 年 8 月 4 日以现场送达方式送至全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人， 会议由监事会主席卢超先生召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江 臻镭科技股份有限公司 2023 年半年度报告》及《浙江臻镭科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。 2.审议通过了《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项 报告的 ...

募集资金存放与实际使用情况的专项报告 证券代码：688270 证券简称:臻镭科技 公告编号：2023-033 浙江臻镭科技股份有限公司关于公司2023年半年度 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运 作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司募集资金管理制度》等规 定，浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称"公司"或"臻镭科技"）董事会编 制了公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会下发的《关于同意浙江臻镭科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4031 号），公司获准向社会公 开发行人民币普通股 2,731 万股，每股发行价格为人民币 61.88 元，募集资金 168,994.28 万元，扣除发行费用合计 15,363 ...

证券代码：688270 证券简称：臻镭科技 公告编号：2023-026 浙江臻镭科技股份有限公司关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 04 月 21 日发布公司 2022 年年度报告并于 2023 年 04 月 25 日发布公 司 2023 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度及 2023 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 05 月 30 日下午 13:00-14:00 举行 2022 年度暨 2023 年第一季度 业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 会议召开时间：2023 年 05 月 30 日(星期二)下午 13:00-14:00 会议 召开地点： 上海证券 交易所 上证路演 中心（ 网址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 20 ...

营业收入和净利润 - 本报告期营业收入为41,659,663.54元，同比增长33.01%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为7,240,256.21元，同比增长4.67%[4] 研发投入 - 研发投入合计为22,796,449.53元，占营业收入的比例为54.72%，较上年同期增加17.37个百分点[5] 资产情况 - 总资产为2,155,421,630.71元，较上年末下降0.61%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,095,822,449.24元，较上年末增长0.35%[5] 财务状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-29,040,409.19元[5] - 加权平均净资产收益率为0.35%，较上年同期减少0.11个百分点[5] 股东情况 - 中国建设银行股份有限公司持有的股份数量为4,914,158股，占比4.50%[8] 流动资产和负债 - 浙江普华天勤股权投资管理有限公司持有的流动资产合计为2,049,878,424.63元[9] - 浙江普华天勤股权投资管理有限公司的流动负债合计为58,364,466.35元[11] 财务表现 - 2023年第一季度公司营业利润为7252314.95元，较去年同期增长4.7%[13] - 公司净利润为-3,812,871.51元，较去年同期-3,567,695.54元有所增加[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-29040409.19元，较去年同期下降1076.7%[15] - 投资活动产生的现金流量净额为-17545618.39元，较去年同期下降2533.6%[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为1534325982.57元，较去年同期增长229,536.6%[17] - 公司经营活动现金流出小计为23,670,431.06元，较去年同期11,263,936.92元有较大增加[21] - 公司投资活动产生的现金流量净额为4,431,821.55元，较去年同期-259,262,073.12元有显著增加[22]

公司基本信息 - 公司中文名称为浙江臻镭科技股份有限公司，中文简称为臻镭科技[14] - 公司外文名称为Great Microwave Technology Co.,Ltd.，外文名称缩写为GREAT MICROWAVE[15] - 公司注册地址历史变更情况包括2017年3月1日、3月9日和5月4日的地址变更[15] - 公司办公地址位于浙江省杭州市西湖区三墩镇西园三路3号B幢6楼，邮政编码为310030[15] - 公司网址为http://www.greatmicrowave.com/，电子信箱为ir@greatmicrowave.com[15] 公司财务表现 - 公司2022年营业收入为242,579,936.01万元，较上年同期增长27.28%[16] - 公司2022年净利润为107,725,180.07万元，较上年同期增长8.98%[16] - 公司2022年研发投入占营业收入比例为32.92%，较上年同期增加11.66个百分点[17] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为17,952,928.52万元，较上年同期增长277.57%[16] - 公司2022年总资产为2,168,751,669.66万元，较上年同期增长331.76%[16] - 公司2022年基本每股收益为1.01元，较上年同期下降16.53%[16] - 公司2022年加权平均净资产收益率为5.66%，较上年同期减少18.38个百分点[16] 产品及市场 - 公司专注于集成电路芯片和微系统的研发、生产和销售，主要产品包括终端射频前端芯片、射频收发芯片及高速高精度ADC/DAC芯片、电源管理芯片、微系统及模组等[24] - 公司在特种行业领域提供终端射频前端芯片、射频收发芯片及高速高精度ADC/DAC芯片、电源管理芯片、微系统及模组等产品整体解决方案及技术服务[40] - 公司产品技术性能达到国内一流、国际先进水平[40] - 公司产品性能已达到国际先进水平，与国际大厂的产品性能差距在逐渐缩小[35] 公司治理结构 - 公司严格按照法律法规及规章制度要求，不断完善公司治理结构，实现规范运作[92] - 公司共召开1次年度股东大会，股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程规定[93] - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况详细列出[96-101] 募投项目及资金运用 - 公司已完成对预先投入募投项目的自筹资金的置换，置换资金总额为3,199.06万元[177] - 公司计划使用不超过人民币60,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品[178] - 公司已将募集资金归还至募集资金专户，截至2022年12月31日，公司闲置募集资金用于现金管理的期末余额为0.00万元[178] 公司股票及股东情况 - 公司2022年1月27日首次公开发行2,731.00万股人民币普通股股票并申请在科创板上市[182] - 公司2022年度发行新股数量为27,310,000股，使总股本增至10,921.00万股[183] - 公司限售股份变动情况包括多家股东的限售股数增减情况[184] - 公司首次公开发行网下配售账户的1,091,246股限售股上市流通[182]

证券代码：688270 证券简称：臻镭科技 单位：元 币种：人民币 2022 年第三季度报告 浙江臻镭科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 本报告期 年初至报告期 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|---------------|------------------------------|----------------|------------------------------- ...

2022 年半年度报告 公司代码：688270 公司简称：臻镭科技 浙江臻镭科技股份有限公司 2022 年半年度报告 1 / 136 2022 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在报告中详细描 述可能存在的相关风险，敬请查阅"第三节管理层讨论与分析：五、风险因素"部分内容。 三、公司全体董事出席董事会会议。 四、本半年度报告未经审计。 五、公司负责人张兵、主管会计工作负责人李娜及会计机构负责人（会计主管人员）李娜声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用 ...

2022 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：688270 证券简称：臻镭科技 浙江臻镭科技股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表 信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|---------------|--------------------------------------| | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年 同期增减变动幅 度 (%) | | 营业收入 | 31,320,850.51 | ...

2022 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：688270 证券简称：臻镭科技 浙江臻镭科技股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表 信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|---------------|--------------------------------------| | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年 同期增减变动幅 度 (%) | | 营业收入 | 31,320,850.51 | ...

2021 年年度报告 公司代码：688270 公司简称：臻镭科技 浙江臻镭科技股份有限公司 2021 年年度报告 1 / 199 2021 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在报告中详细描 述可能存在的相关风险，敬请查阅"第三节管理层讨论与分析：四、风险因素"部分内容。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人张兵、主管会计工作负责人李娜及会计机构负责人（会计主管人员）李娜声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 为了回报投资者，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.77 元（含税）。截至 2022 年 3 月 ...