华熙生物科技股份有限公司 公司章程 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | | 股东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东大会提案和通知 | 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | | 24 | | 第一节 | | 董事 | 24 | | 第二节 | | 董事会 | 27 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 | 32 | | 第七章 | 监事会 | | 35 | | --- | --- | --- | --- | | 第一节 | | 监事 | 35 | | ...

证券代码：688363 证券简称：华熙生物 公告编号：2023-039 华熙生物科技股份有限公司 关于修订公司章程及部分制度细则、制定独立董事 专门会议工作细则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | 原章程条款 | | 修订后章程条款 | | --- | --- | --- | --- | | 七条 | 审计机构； | 条 | 审计机构、公司财务负责人； | | | （二）监督公司的内部审计 | | （二）监督公司的内部审计 | | | 制度及其实施； | | 制度及其实施； | | | （三）负责内部审计与外部 | | （三）监督及评估内外部审 | | | 审计之间的沟通； | | 计工作； | | | （四）审核公司的财务信息 | | （四）审核公司的财务信息 | | | 及其披露； | | 及其披露； | | | （五）审查公司的内控制度。 | | （五）审查公司的内控制度。 | | 原第一 | 公司设董事会秘书，负责公 | 第一百 | 公司设董事会秘书，负责公 | | | 司股东大会和董事会会议 ...

华熙生物科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为促进华熙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 规范运作，维护公司整体利益，保障独立董事依法独立行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《华熙生物科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东合法权益。 第四条 独立董事应当独立、公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际 ...

证券代码：688363 证券简称：华熙生物 公告编号：2023-038 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 截至 2023 年 11 月 30 日，华熙生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 985,697 股，占公司总股本 481,678,242 股的比例为 0.2046%，回购成交的最高价 为 89.71 元/股，最低价为 70.96 元/股，支付的资金总额为人民币 77,122,249.86 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 8 月 29 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交 易方式进行股份回购，用于员工持股计划或者股权激励。公司拟用于本次回购的 资金总额不低于人民币 2 亿元（含），不超过人民币 3 亿元（含），回购价格为 不超过人民币 130 ...

证券代码：688363 证券简称：华熙生物 公告编号：2023-037 华熙生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 12 月 01 日(星期五) 至 12 月 07 日(星期四)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@bloomagebiotech.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 华熙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发 布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年12月08日 上午 10:00-11:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进 ...

证券代码：688363 证券简称：华熙生物 公告编号：2023-036 华熙生物科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 截至 2023 年 10 月 31 日，华熙生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 434,367 股，占公司总股本 481,678,242 股的比例为 0.0902%，回购成交的最高价 为 89.71 元/股，最低价为 74.99 元/股，支付的资金总额为人民币 34,753,212.16 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 8 月 29 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交 易方式进行股份回购，用于员工持股计划或者股权激励。公司拟用于本次回购的 资金总额不低于人民币 2 亿元（含），不超过人民币 3 亿元（含），回购价 ...

财务状况 - 2023年第三季度华熙生物营业收入为114.58亿元，同比下降17.26%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为8.98亿元，同比下降56.03%[4] - 总资产为83.5亿元，较上年末下降3.83%[5] - 公司持有的应收账款为520,716,033.49元，存货为1,197,535,005.42元，固定资产为2,279,127,010.70元，无形资产为486,822,818.94元[19] - 公司的流动负债合计为1,109,576,607.32元，其中应付账款为572,386,877.12元，应付职工薪酬为116,641,000.60元，应交税费为158,329,088.36元[20] - 公司负债总计为8,349,563,535.99元，较上年同期增长332,190,814.58元[21] 资金流动 - 公司通过集中竞价交易方式回购股份，截至2023年9月28日，累计回购公司股份95,456股，回购成交的最高价为89.71元/股，支付的资金总额为8,388,185.94元[18] - 2023年第三季度公司经营活动现金流出小计为44.45亿，同比下降5.6%[25] - 2023年第三季度公司投资活动现金流入小计为14.7亿，同比下降41.5%[25] - 2023年第三季度公司筹资活动现金流出小计为46.55亿，同比增长6.1%[25] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为7.2亿[26] - 2023年第三季度公司现金及现金等价物净增加额为-55.03亿，同比下降34.2%[26] 经营业绩 - 研发投入占营业收入比例增加至7.89%[5] - 2023年前三季度营业总收入为4,221,434,960.60元，较去年同期略有下降[22] - 营业利润为611,164,707.27元，较上年同期减少211,369,200.51元[22] - 净利润为507,082,977.92元，较去年同期减少160,075,757.46元[23] - 综合收益总额为514,874,274.71元，较上年同期略有增长[24] - 每股基本收益为1.07元，与去年同期持平[24] - 经营活动现金流入小计为4,679,989,275.12元，较去年同期略有下降[24]

(一) 审议通过《关于审议公司 2023 年第三季度报告的议案》 证券代码：688363 证券简称：华熙生物 公告编号：2023-035 华熙生物科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 2023 年 10 月 30 日，华熙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于公 司会议室以现场结合通讯方式召开了第二届监事会第八次会议，会议通知已于 2023 年 10 月 25 日以电子邮件形式发出。本次会议由监事会主席于静女士主持， 应出席监事 3 人，实际出席并表决监事 3 人。会议的召开及程序符合《中华人民 共和国公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的相关规定。 二、 监事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：公司 2023 年第三季度报告已经公司第二届董事会第九次会议 审议通过，其编制及审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，内容和 格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所载资 ...

证券代码：688363 证券简称：华熙生物 公告编号：2023-034 华熙生物科技股份有限公司 关于控股股东无偿捐赠部分公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为纪念"中国透明质酸之父"山东大学张天民教授的崇高品格和杰出贡 献，感恩山东大学，激励齐鲁后学，支持山东大学在生物医药领域做出突出贡献 的学者和科研人员，促进中国生物科技产业的发展，华熙生物科技股份有限公司 （以下简称"华熙生物"、"公司"）近日收到公司实际控制人、董事长兼总经 理赵燕女士的通知，赵燕女士拟将其通过公司控股股东华熙昕宇投资有限公司 （以下简称"华熙昕宇"、"捐赠人"）间接持有的 4,816,782 股公司股份（以 下简称"标的股票"）捐赠给山东大学教育基金会（以下简称"受赠人"）（以 下简称"本次捐赠"）。本次捐赠的标的股票占公司总股本的比例为 1%。 截至本公告披露日，赵燕女士直接持有 115,920 股公司股份，占公司总 股本的比例为 0.02%；通过华熙昕宇间接持有 283,500,000 股公司股份， ...

证券代码：688363 证券简称：华熙生物 公告编号：2023-033 华熙生物科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 截至 2023 年 9 月 28 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式累计回购公司股份95,456股，占公司总股本481,678,242股的比例为0.0198%， 回购成交的最高价为 89.71 元/股，最低价为 86.41 元/股，支付的资金总额为人民 币 8,388,185.94 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 上述回购进展符合既定的回购股份方案。 三、其他事项 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 8 月 29 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交 易方式进行股份回购，用于员工持股计划或者股权激励。公司拟用于本次回购的 资金总额不低于人民币 2 亿元（含），不超过人民币 3 亿元（含），回购价格为 不超过人民币 1 ...