证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2024-009 南京国博电子股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一） 审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监 事候选人的议案》 一、监事会会议召开情况 南京国博电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十六次会 议于 2024 年 4 月 3 日以现场会议结合通讯的方式召开，会议通知及资料于会议 召开前 5 日以电子邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席澹台永静 女士主持，会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议的召集、召开及 表决符合有关法律、法规和《南京国博电子股份有限公司章程》的规定，作出的 决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成会议决议如下： 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南 京国博电子股份有限公司关于选举职工代表监事的 ...

独立董事任职资格 - 需具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验[1] - 特定股东及亲属不具备独立性[2] - 近36个月受处罚或谴责等情况不得担任[3] - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[3] 候选人情况 - 已通过公司第一届董事会提名委员会资格审查[4] - 核实并确认符合任职要求，承诺不符将辞职[4]

人员变动 - 常务副总经理杨磊因法定退休辞任[2] - 杨磊间接持有公司1,008,185股股份[5] - 杨磊退休后核心技术人员由11名变为10名[7] 研发情况 - 2021 - 2023年6月研发人员数量分别为237、292、296人[7] - 同期研发人员占比分别为19.51%、16.61%、15.37%[7] - 现有团队能支持核心技术持续研发[9] 其他 - 与杨磊签协议无职务发明专利权属纠纷[2] - 杨磊工作已交接，公司工作有序推进[2] - 公司完善研发人员队伍建设，优化管理模式[8]

独立董事任职资格 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[1] - 特定股东及亲属不具备独立性[2] - 近36个月受处罚等情况不得担任[3] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超三家[3] - 在公司连续任职不超六年[3] - 已参加培训获相关证明[3] 候选人情况 - 已通过提名委员会资格审查[4] - 承诺任职后不符资格将辞职[4]

公司治理 - 公司第一届监事会任期届满[1] - 召开第二届职工代表大会第二次会议[1] - 选举卢瑛为第二届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 卢瑛1981年7月生，硕士学历，高级工程师[4] - 有丰富微波组件设计工作经历[4]

董事会换届 - 公司第一届董事会任期即将届满[1] - 提名吴文、程颖、韩旗为第二届董事会独立董事候选人[1][2] 候选人情况 - 三位候选人无不得担任科创板上市公司董事情形[1] - 三位候选人符合任职资格和独立性等要求[1] 后续安排 - 提名议案将提交公司第一届董事会第二十二次会议审议[2] - 审核意见日期为2024年3月29日[3][4]

换届选举 - 2024年4月3日审议董事会、监事会换届选举议案[1][4] - 第二届董、监事会任期三年，4月19日股东大会审议[2][4][6] - 非独立董事等选举将采用累积投票制[6] 候选人情况 - 第二届董事会非独立董事6人、独立董事3人[1] - 第二届监事会非职工代表监事2人、职工代表监事1人[4] 股东持股 - 天津丰荷科技合伙企业持股7.45%[17] - 中电科国微（天津）持股15.44%[21] - 汪满祥间接持股101,779股[21]

独立董事任职资格 - 需有五年以上法律、经济等工作经验[1] - 特定股东及亲属不具独立性[2] - 受处罚等情况不得担任[3] 独立董事其他要求 - 兼任境内上市公司不超三家[3] - 在公司连续任职不超六年[3] - 具备会计专业职称及经验[4] - 参加培训获相关证明[4] 任职后规定 - 不符资格将辞去职务[5]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会4月19日14点在南京江宁经开区正方中路155号召开[3] - 网络投票4月19日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[3][5] - 审议议案含修订《公司章程》、制定和修订部分公司制度等[6] 换届选举信息 - 董事会换届应选非独立董事6人，独立董事3人[6] - 监事会换届应选非职工代表监事2人[7] 时间相关信息 - 议案披露于2024年3月16日和4月4日[7] - 股权登记日为2024年4月15日[16] - 股东登记信函、传真不迟于4月16日16:30到达[18] 会议其他信息 - 会期预计不超半天，股东及代理人交通、食宿费自理[19] - 会议联系人刘洋、魏兴尧，电话025 - 69090053、025 - 69090051，传真025 - 69090144[19] 投票相关信息 - 股东每股拥有与应选董监人数相等投票总数[27] - 某上市公司应选董事5名、候选人6名，应选独董2名、候选人3名，应选监事2名、候选人3名[27] - 100股投资者在选举董事、独董、监事议案分别有500、200、200票表决权[27] - 投资者可集中或分散投选举董事议案候选人[28]

人事变动 - 2024年4月3日公司免去沈亚总经理职务，其继续任核心技术人员[1] - 经提议和审核，聘任吴礼群为总经理，任期与一届董事会一致[1] 新总经理信息 - 吴礼群1971年2月生，有工程硕士学位，曾任五十五所副所长等职[6] - 截止目前未持股，符合高管任职资格[6]