证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2025-031 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 深圳佰维存储科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 22 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 T2 栋 3 楼西丽湖人才服务中心 T3 培训中心 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 231 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 231 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 139,405,190 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 139,405,190 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 30.2223 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公 ...

5月15日，佰维存储召开2024年度及2025年第一季度业绩说明会。 佰维存储董事长孙成思向投资者介绍，受存储市场波动影响，2025年第一季度公司业绩短期承压，盈利 水平符合行业整体趋势。从2025年第二季度开始，存储价格企稳回升，公司经营业绩有望逐步改善；此 外，面向AI眼镜、AI手机等领域的高价值存储产品从第二季度开始批量交付，公司的营业收入和毛利 率有望进一步回升。 展望行业未来发展前景，孙成思指出，下一代信息技术与存储器技术的发展密不可分。物联网、大数 据、人工智能、智能车联网、元宇宙等创新领域不仅持续催生海量数据（603138），同时也成为数据应 用的核心载体，数据的持续增长将驱动存储产业规模不断提升。 "随着AI眼镜的放量，公司与Meta等重点客户的合作不断深入，将推动公司AI眼镜业务的持续增长， 2024年公司面向AI眼镜产品收入约1.06亿元，预计2025年公司面向AI眼镜产品收入有望同比增长超过 500%。"孙成思说。 此前财报显示，2024年度，佰维存储实现营业收入66.95亿元，同比增长86.46%；实现归母净利润1.61 亿元，同比增长125.82%。因受存储行业波动和客户节奏交付影响 ...

二、募集资金投资项目基本情况 根据《深圳佰维存储科技股份有限公司向特定对象发行股票证券募集说明书》 及实际募集资金净额情况，本次发行募集资金扣除发行费用后，将用于投入以下 项目： 1 单位：万元 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳佰维存储科技股份有限公司 使用向特定对象发行股票募集资金置换预先投入募投项目及已 支付发行费用的自筹资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐人"）作为深 圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称"佰维存储"或"公司"）的向特定对 象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关规定，对佰维存储使用向特定对象发行股票募集资 金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2025 年 3 月 10 日出具的《关于同意深圳佰 维存储科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕 447 号），同意公司 2023 年度向特定对象 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳佰维存储科技股份有限公司 使用向特定对象发行股票部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐人"）作为深 圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称"佰维存储"或"公司"）的向特定对 象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关规定，对佰维存储使用向特定对象发行股票部分暂 时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2025 年 3 月 10 日出具的《关于同意深圳佰 维存储科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕 447 号），同意公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行" 或"本次向特定对象发行"）。公司本次向特定对象发行人民币普通股 30,025,284 股，发行价格为每股人民币 63.28 元，共募集资金人民币 1,899,999,971.52 元， 扣除不含税发行费 ...

二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明… 第 3—4 页 | 三、附件 | ………………………………………………………………第 | 5—8 | 页 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件 | ……………………………………… | 第 | 5 | 页 | | （二）本所营业执照复印件 | ……………………………………… | 第 | 6 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………… | 第 | 7—8 | 页 | | 目 录 一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告… 第 1—2 页 关于深圳佰维存储科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告 天健审〔2025〕3-428 号 深圳佰维存储科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的于深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称佰维存储公 司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供佰维存储公司为以募集资金置换预先投入募投项目及支付 发行费用的自筹资金之 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳佰维存储科技股份有限公司 使用向特定对象发行股票募集资金向子公司提供借款以实施募 投项目的核查意见 单位：万元 | 序 | 项目名称 | 项目总投资额 | 募集资金投资额 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | （调整前） | | 1 | 惠州佰维先进封测及存储 器制造基地扩产建设项目 | 88,947.41 | 88,000.00 | | 2 | 晶圆级先进封测制造项目 | 129,246.09 | 102,000.00 | | | 合计 | 218,193.50 | 190,000.00 | | | | | 募集资金投资额 （调整后） 85,068.54 102,000.00 187,068.54 | 本次发行募集资金到位前，公司已根据募集资金投资项目的实际情况，以自 筹资金先行投入，将按照相关法律、法规规定的程序予以置换。 三、本次使用募集资金向子公司提供借款的基本情况 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐人"）作为深 圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称"佰维存储"或"公司"）的向特定对 象发行 A 股股票的保荐人 ...

证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2025-029 深圳佰维存储科技股份有限公司 关于使用向特定对象发行股票的募集资金置换预先 投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称"公司"或"佰维存储"） 于 2025 年 5 月 13 日分别召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二 十四次会议，审议通过了《关于使用向特定对象发行股票的募集资金置换预先投 入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换 预先已投入募集资金投资项目费用及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额 为人民币 160,204.18 万元。 本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过 6 个月，符合相关法律 法规的规定。公司监事会发表了明确同意的意见，保荐人华泰联合证券有限责任 公司（以下简称"保荐人"）对该事项出具了明确的核查意见，天健会计师事务 所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。现将具体情况公告如下 ...

证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2025-030 深圳佰维存储科技股份有限公司 关于使用向特定对象发行股票部分暂时闲置募集资 金现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、 结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等） 投资金额：在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提 下，深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟使用不超 过人民币 5 亿元（含 5 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，有效期自公司董事 会审议通过之日起 12 个月内，上述额度在期限范围内可循环滚动使用。 二、募集资金投资项目情况 根据《深圳佰维存储科技股份有限公司向特定对象发行股票证券募集说明 书》及实际募集资金净额情况，本次发行募集资金扣除发行费用后，将用于投入 以下项目： 单位：万元 已履行及拟履行的审议程序：2025 年 5 月 13 日，公司召开了第三届董 事会第二十九次会议和第三届监事会第二十四次 ...

证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2025-028 对上述募集资金进行专户储存管理，并与华泰联合证券有限责任公司、开立募集 资金专户的监管银行签署《募集资金专户存储三方/四方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 根据《深圳佰维存储科技股份有限公司向特定对象发行股票证券募集说明 书》及实际募集资金净额情况，本次发行募集资金扣除发行费用后，将用于投入 以下项目： 注：关于本次募集资金投资额（调整后）的相关内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日披露 在上海证券交易所网站的《关于调整部分向特定对象发行股票募集资金投资项目拟使用募集 资金金额的公告》。 深圳佰维存储科技股份有限公司 关于使用向特定对象发行股票募集资金向子公司提 供借款以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 13 日分别召开第三届董事会第二十九会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通 过了《关于使用向特定对象发行股票募集资金向子公司提供 ...

证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2025-027 深圳佰维存储科技股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《关于使用向特定对象发行股票募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的 公告》。 （二）审议通过《关于使用向特定对象发行股票的募集资金置换预先投入募 投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》 经审议，全体监事认为：公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项 目及已支付发行费用的自筹资金，置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月， 相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》等有关规定，符合公司募集资 金投资项目建设的实际情况，有利于公司生产经营和发展需要，不存在变相改变 募集资金用途和损害股东利益的情况，符合公司及全体股东的利益。因此，同意 公司本次使用募集资 ...