公司治理变更 - 深圳佰维存储科技股份有限公司根据相关法律法规要求，董事会成员中应包括1名职工代表董事 [1] - 公司于2025年5月22日召开职工代表大会，选举刘阳先生为第四届董事会职工代表董事，任期与股东大会选举产生的董事共同组成第四届董事会 [1] 新任董事背景 - 刘阳先生拥有劳动经济专业本科学历，曾任职于成功信息产业（集团）股份有限公司、深圳市成功数字技术有限公司、香港合胜科技有限公司深圳代表处等企业，历任人力资源管理、管理部部长、人力资源总监等职务 [3] - 刘阳先生2010年9月至2015年11月历任佰维有限副总经理、总经理，2015年9月至2017年7月任牛佰科技（香港）有限公司董事、副总经理，2016年8月至2019年8月任深圳市龙泉精工有限公司执行董事兼总经理，2017年12月至2020年10月任深圳大普微电子科技有限公司副总经理 [3] - 刘阳先生现任公司副总经理 [3] 董事持股及合规情况 - 刘阳先生直接持有公司2.25万股股份 [4] - 刘阳先生与公司主要股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员无关联关系，近36个月未受行政处罚或纪律处分，无涉嫌犯罪或违法违规被立案调查的情形，非失信被执行人，符合任职资格要求 [4]

公司董事会换届选举 - 公司于2025年5月22日召开2024年年度股东大会，选举产生第四届董事会成员，包括5位非独立董事及3位独立董事，与职工代表董事刘阳共同组成9人董事会，任期三年 [1] - 第四届董事会非独立董事包括孙成思（董事长）、何瀚、徐骞、王灿、刘阳、张帅，独立董事包括王源、谭立峰、方吉槟 [1] - 董事会结构符合规定：兼任高管及职工代表董事未超半数，独立董事占比达三分之一且无连续任职超六年情形 [1] 董事会专门委员会组成 - 战略与可持续发展委员会由孙成思、何瀚、徐骞组成，孙成思任主任委员 [2] - 审计委员会由谭立峰（会计专业人士）、孙成思、方吉槟组成，谭立峰任主任委员且无高管成员 [2] - 提名委员会由王源、孙成思、谭立峰组成，薪酬与考核委员会由方吉槟、王源、孙成思组成，独立董事均占多数并任召集人 [2] 高级管理人员聘任 - 聘任何瀚为总经理，徐骞、王灿、刘阳、蔡栋为副总经理，黄炎烽为财务总监兼董事会秘书，李帅铎为证券事务代表 [3] - 高管持股情况：刘阳直接持有2.25万股，蔡栋持有1.35万股，黄炎烽持有3.15万股，李帅铎未直接持股 [6][7][8][9] - 新任高管均符合任职资格，董事会秘书及证券事务代表已取得科创板任前培训证明 [3][4] 公司治理结构变更 - 取消监事会设置，由董事会审计委员会承接监事会职权，《监事会议事规则》作废 [4] - 原监事王攀、罗雪、李帅铎离任，其中罗雪不再担任任何职务，原董事赵昆峰亦离任 [4][5] 联系方式更新 - 董事会秘书黄炎烽及证券事务代表李帅铎联系方式：电话0755-27615701，邮箱ir@biwin.com.cn，地址深圳市南山区红花岭工业南区 [4]

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年5月1日通过信息披露媒体公告会议通知，载明会议时间、地点、审议事项、股东权利及登记方法等细节，符合《股东会规则》和《公司章程》规定 [3] - 股东大会采用现场投票与网络投票结合方式：现场会议于2025年5月22日14:00在深圳市南山区召开，网络投票通过上海证券交易所系统在当日交易时段及互联网平台9:15-15:00进行 [3] - 律师认为召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》要求 [3] 股东大会召集人资格 - 本次股东大会由公司董事会召集，其资格经核查合法有效 [4] 出席会议人员构成 - 现场会议股东及代理人共6名，代表股份82,041,412股（占公司有表决权股份总数17.7862%），网络投票股东225名，代表股份57,363,778股（占比12.4399%） [5][6] - 列席人员包括公司董事、监事、高级管理人员及律师，均具备合法资格 [6] 议案表决结果 - 主要议案通过率均超99%，例如： - 第一项议案同意票占比99.7209%（139,016,245股），反对0.1459%（203,446股），弃权0.1332%（185,499股） [6] - 第二项议案同意票占比99.7217%（139,017,245股），反对0.1455%（202,859股），弃权0.1328%（185,086股） [7] - 特别决议事项获出席股东三分之二以上通过，同意票占比98.7961%（137,726,892股） [9] - 中小投资者表决情况： - 最高同意比例90.6867%（4,882,387股），反对6.0248%（324,363股），弃权3.2885%（177,044股） [9] - 最低同意比例65.3686%（3,519,316股），反对31.1656%（1,677,892股） [11] 法律结论 - 律师确认股东大会召集程序、人员资格及表决结果均符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定，决议合法有效 [14][15]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月22日在深圳市南山区留仙大道3370号南山智园崇文园区T2栋3楼西丽湖人才服务中心T3培训中心召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为231人，持有表决权数量139,405,190股，占公司表决权总数的30.2223% [1] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，由董事长孙成思主持 [1] 议案审议情况 非累积投票议案 - 所有非累积投票议案均获得通过，普通股股东同意比例在98.6625%至99.7309%之间 [2][3] - 反对票比例最高为1.2036%，弃权票比例最高为0.1360% [2][3] 累积投票议案 - 选举孙成思、何瀚、徐骞、王灿、张帅为公司第四届董事会非独立董事的议案均获得通过 [3][4] - 选举王源、谭立峰、方吉槟为公司第四届董事会独立董事的议案均获得通过 [3][4] 现金分红表决 - 市值50万以下普通股股东对现金分红议案同意比例为93.1324%，反对比例为6.6362%，弃权比例为0.2314% [3] 律师见证情况 - 上海市锦天城（深圳）律师事务所律师冯贤杰、韩欣茹见证本次股东大会 [5] - 律师认为股东大会召集和召开程序、出席人员资格及表决程序均符合相关法律法规和公司章程规定 [5]

董事会会议召开情况 - 深圳佰维存储科技股份有限公司第四届董事会第一次会议于2025年5月22日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应到董事9人，实到董事9人，符合法律法规和公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 董事长选举 - 选举孙成思先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满 [1] 专门委员会组成人员选举 - 选举第四届董事会专门委员会组成人员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满 [2] 高级管理人员聘任 - 聘任何瀚先生为公司总经理，聘任王灿先生、徐骞先生、刘阳先生、蔡栋先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满 [2] - 聘任黄炎烽先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满 [2] - 聘任黄炎烽先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满 [3] 证券事务代表聘任 - 聘任李帅铎先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满 [3]

证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2025-032 深圳佰维存储科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》及《深圳佰维存储科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）有关规定，深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简 称"公司"）第四届董事会第一次会议于 2025 年 5 月 13 日以电子邮件发出会议 通知，会议于 2025 年 5 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应 到董事 9 人，实到董事 9 人，本次会议的召集、召开符合法律法规和《公司章程》 的规定。 二、 董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议和表决，形成以下决议： （一） 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 为保证公司董事会科学而有序地决策、规范而高效地运作，同意选举孙成思 先生为公司第四届董事会董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董 事会任期届满之日止。 表决结果：9 票同意，0 票 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳佰维存储科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司名称：深圳佰维存储科技股份有 | | --- | --- | | | 限公司 | | 保荐代表人姓名：王天琦 | 联系电话：0755-81902000 | | 保荐代表人姓名：刘小东 | 联系电话：0755-81902000 | 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华 泰联合证券"或"保荐人"）作为深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称"佰 维存储"、"公司"或"发行人"）向特定对象发行 A 股股票的保荐人，对佰维存 储进行持续督导，并出具本持续督导跟踪报告。 一、保荐人和保荐代表人发现的问题及整改情况 无。 二、重大风险事项 本持续督导期间，公司面临的风险因素主要如下： （一）核心竞争力风险 1、研发失败的风险 半导体存储行业技术处于不断迭代更新之中，半导体存储器设计制造企业需 要持续进行产品升级和新产品开发等技术研发活动，以应对不断变化的下游市场 需求和行业技术 ...

公司于 2025 年 5 月 22 日召开了职工代表大会，选举刘阳先生（简历见附件） 为公司第四届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会审议通过之日起至公司 第四届董事会任期届满之日止。本次选举产生的职工代表董事将与公司股东大会 选举产生的董事共同组成公司第四届董事会。 特此公告。 深圳佰维存储科技股份有限公司董事会 证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2025-034 深圳佰维存储科技股份有限公司 关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和 国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的有关规定，公 司董事会成员中应包括 1 名职工代表董事。 2025 年 5 月 23 日 1 附件：职工代表董事简历 1、刘阳先生，男，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，河南财经学 院劳动经济专业本科学历。2000 年 7 月至 2003 年 12 月任成功信息产业（集团） 股份有限公司人 ...

深圳佰维存储科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券 事务代表的公告 证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2025-033 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳佰维存储科技股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 5 月 22 日召开 了 2024 年年度股东大会，审议通过了公司董事会换届选举等议案，选举产生了 第四届董事会成员，并决定不设监事会。2024 年年度股东大会选举产生 5 位非 独立董事及 3 位独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事刘阳先 生，共同组成公司第四届董事会，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起至 第四届董事会任期届满之日止。 2025 年 5 月 22 日，公司召开第四届董事会第一次会议，分别审议通过《关 于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员 会组成人员的议案》《关于聘任总经理、副总经理的议案》《关于聘任公司董事 会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司证券事务代表 的议 ...

锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳佰维存储科技股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见书 地址：深圳市福田区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21、22、23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 锦天城律师事务所 法律意见书 关于深圳佰维存储科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：深圳佰维存储科技股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳佰维存储 科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》） 等法律、法规和规范性文件及《深圳佰维存储科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，指派本所律师出席了公司 2024 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会相关事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师查阅了按规定需要查阅的文件以及本所律师 认为必须查阅的其他文件。在公司保证提供了本所为出具本法律意见书所要求公 司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料 ...