证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2024-019 恒玄科技（上海）股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次 会议通知于 2024 年 4 月 18 日送达全体监事，会议于 2024 年 4 月 23 日以现场方 式召开，应出席会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席黄 律拯女士主持。会议的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《恒玄 科技（上海）股份有限公司公司章程》等相关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席黄律拯女士主持，经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议并通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议并通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留 部分限制性股票的议案》 ⑤中国证监会认定的其他情 ...

上海市锦天城律师事务所关于 恒玄科技（上海）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予事项之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所关于 恒玄科技（上海）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予事项之 法律意见书 致：恒玄科技（上海）股份有限公司 第一部分 引言 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"或"我们"）接受恒玄科技（上 海）股份有限公司（以下简称"恒玄科技"或"公司"）的委托，指派王立律师 和王倩倩律师作为公司特聘专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（2019 修订）（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股权激励管理办法》（2018 修正）（以下简称"《管理办法》"）、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股 权激励信息披露》及其他有关法律、法规、规范性文件及恒玄科技《公司章程》 的规定，按照律师行业公认的业务标准 ...

证 券 代 码 ： 688 608 证 券 简 称 ： 恒 玄 科 技 恒玄科技（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 恒玄科技（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 1 恒玄科技（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 恒玄科技（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料目录 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 | 5 | | | 议案一、关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 | 7 | | | 议案二、关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 | 8 | | | 议案三、关于《2023 年年度报告》及摘要的议案 | 9 | | | 议案四、关于《2023 年度财务决算报告》的议案 | 10 | | | 议案五、关于 2023 年度利润分配预案的议案 | 11 | | | 议案六、关于续聘会计师事务所的议案 | 13 | | | 议案七、关于公司董事、监事 2024 年度薪酬方案的议案 | 14 | | | 议案八、关于使用 ...

财务表现 - 公司2024年第一季度营业收入为6.53亿元，同比增加70.27%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为0.28亿元，同比扭亏[6] - 公司2024年第一季度综合毛利率为32.93%，较上年同期下降2.76个百分点[7] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净流出0.97亿元[8] - 公司2024年第一季度研发投入占营业收入的比例为25.21%，减少5.90个百分点[5] - 2024年第一季度，公司营业总收入为65.32亿元，同比增长70.2%[18] - 2024年第一季度，公司营业总成本为63.19亿元，同比增长57.9%[18] - 2024年第一季度，公司营业利润为2.75亿元，较去年同期有显著增长[19] - 2024年第一季度，公司净利润为2.76亿元，较去年同期有显著增长[19] - 2024年第一季度，公司每股收益为0.23元，较去年同期有增长[20] - 2024年第一季度，公司经营活动现金流出小计为80.28亿元，较去年同期有所增加[21] - 2024年第一季度，公司投资活动现金流出小计为18.28亿元，较去年同期有所减少[22] - 2024年第一季度，公司筹资活动现金流出小计为3.77亿元，较去年同期有所减少[23] 资产状况 - 宁波梅山保税港区亿碧富创业投资合伙企业持有的人民币普通股数量为2,529,389股，占比2.11%[14] - 公司2024年3月31日的流动资产总额为5,873,869,616.93元，其中货币资金为2,165,136,124.23元，占比最大[15] - 公司2024年3月31日的非流动资产总额为602,880,495.27元，其中固定资产为75,274,578.79元，占比最大[16] 负债情况 - 公司2024年3月31日的流动负债合计为357,181,468.93元，其中应付账款为201,528,991.04元，占比最大[17]

证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2024-021 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 恒玄科技（上海）股份有限公司 关于参加2023年度芯片设计专场集体业绩说明会 的公告 （一）会议召开时间：2024年5月13日（星期一）下午15:00-17:00 （二）会议召开方式：线上文字互动 会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 15:00-17:00 会议召开方式：线上文字互动 视频和线上文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2024 年 5 月 6 日（星期一）至 2024 年 5 月 10 日（星期 五）16:00 前通过公司邮箱 ir@bestechnic.com 将需要了解和关注的问题提前提 供给公司。公司将在业绩说明会文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回 答。 恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年3月28日发 布公司《2023年年度报告》 ...

恒玄科技（上海）股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"、"恒玄科技"）践行"以 投资者为本"的上市公司发展理念，推动上市公司持续优化经营、规范治理和积 极回报投资者，希望构建良好的资本市场形象，共同促进科创板市场平稳运行。 基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司 特制定 2024 年度"提质增效重回报"行动方案，并于 2024 年 4 月 23 日经公司 第二届董事会第十一次会议审议通过。具体措施如下: 一、聚焦主营业务，持续提升公司核心竞争力 公司专注于智能音视频 SoC 芯片的研发，为客户提供 AIoT 场景下低功耗 无线边缘智能主控平台芯片，主要包括无线音频芯片、智能可穿戴芯片和智能 家居芯片。公司自主研发了低功耗多核异构 SoC 技术、蓝牙和 Wi-Fi连接技 术、声学和音频系统、可穿戴平台智能检测和健康监测技术和 2.5D GPU 等关 键核心技术，SoC 主控芯片产品广泛应用于智能可穿戴、智能家居等终端，并 在先进制造工艺上持续迭代，创新能力突出。 2024 年，公司将持续投入核心技术研发，加快产品升级 ...

证券简称：恒玄科技 证券代码：688608 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 恒玄科技（上海）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 4 | | 四、独立财务顾问意见 5 | | 五、备查文件及咨询方式 10 | 一、释义 19.元：指人民币元。 2 1. 上市公司、公司、恒玄科技：指恒玄科技（上海）股份有限公司。 2. 股权激励计划、限制性股票激励计划、激励计划、本计划：指恒玄科技（上海） 股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划。 3. 限制性股票、标的股票、第二类限制性股票：符合本激励计划授予条件的激励 对象，在满足相应获益条件后分次获得并登记的公司 A 股普通股股票。 4. 激励对象：按照本激励计划规定，可获得限制性股票的公司员工。 5. 授予日：指公司向激励对象授予限制性股票的日期。 6. 授予价格：指公司授予激励对象每一股限制性股票的价格。 7. 有效期：指自限制性股票授予之日起到激励对象获授的限制性股票全部归属或 作废失效的期间。 8 ...

证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2024-020 恒玄科技（上海）股份有限公司 1、2023 年 8 月 1 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立 董事就激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2023 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2023 年限制性股票激 励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项 进行核实并出具了相关核查意见。 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象 授予预留部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 恒玄 ...

恒玄科技（上海）股份有限公司 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本 的 1%。公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审议 时公司股本总额的 20%； 2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、上市 公司实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 恒玄科技（上海）股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 一、2023 年限制性股票激励计划预留部分的分配情况 | 激励对象职务 激励对象人数 | | 获授限制性股 | 占授予限制性股 | 占授予时股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数量(万股) | 票总数比例 | 总额的比例 | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | / | / | / | / | / | | 二、技术骨干人员、业务骨干人员 | | | | ...

恒玄科技（上海）股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予 激励对象名单的核查意见 恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《" 证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《" 管理办法》"）、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称《" 上市规则》"）和《恒玄科技（上海）股份 有限公司章程》（以下简称《" 公司章程》"）等有关规定，对公司 2023 年限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"）预留授予激励对象名单进行审核，发表 核查意见如下： 1、本次激励计划预留授予激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不 得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （6）中国证监会认定的其他情形。 2、本次激励计划预留授予激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合 计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、公司本次激励计划预留授予激励对象人员名单与公司 2023 年第一次临时 股东大会批准的《2023 ...