四川华丰科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善四川华丰科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，保证所有股东充分行使选举董事、监事的权利，维护中小股东 利益，切实保障社会公众股东选择董事、监事的权利，依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）及《四川华丰科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），并参照证监会、证券交易所《上市公司治理 准则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关规定，特制定《四川华丰科技股份有限公司累积投票制度实施细则》 （以下简称"本细则"）。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东大会选举两名以上董事或 监事时，每一股东持有的表决票数等于所持股份数额乘以应选董事、监事人数。 股东可以将其总票数集中投给一个或者分别投给几个董事候选人、监事候选人。 第三条 本细则所称的"董事",包括独立董事和非独立董事。所称的"监 事" 特指由股东代表出任的监事。由职工代表担任的监事由公司职工民主选举 产生或更换，不适用本实施细则的相关规定。 第二章 董事或监事候选人的提名 第四条 董事、监事候选 ...

四川华丰科技股份有限公司 募集资金管理制度 第 一 章 总则 第一条 为规范四川华丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管 理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规 则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法 律、法规、规范性文件以及《四川华丰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，结合本公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过向不特定对象发行证券（包括首次公 开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等） 以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对募集 资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募 集资金，自觉维护公司募集资 ...

四川华丰科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一条 为进一步规范四川华丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切 实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有 关事项的通知》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号 ——规范运作》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《四川 华丰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合 公司实际情况，制定本管理办法。 第二条 公司的利润分配原则 公司实行持续、稳定、透明的利润分配政策，保护投资者的合法权益，充分 维护公司股东依法享有的资产收益权，并兼顾公司的长远和可持续发展。 第三条 公司利润分配方案的决策机制与程序 （一）公司利润分配预案由董事会制定，在制定现金分红具体方案时，董事 会应当根据《公司章程》的规定，认真研究和分析公司现金分红的时机、条件和 最低比例、调整的条件等，董事会在制定利润分配预案尤其是现金分红方案时应 充分考虑独立董事和中小股 ...

（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 06 日（星期一）至 11 月 10 日（星期五）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 security@huafeng796.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 证券代码：688629 证券简称：华丰科技 公告编号：2023-018 四川华丰科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 总经理：刘太国先生 董事会秘书：蒋道才先生 四川华丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日 发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 ...

业绩情况 - 2023年第三季度实现营业收入2.03亿元，较上年同期下降8.18% [2] - 2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润205.31万元，较上年同期下降92.11%，主要原因系公司加大研发投入 [2] - 2023年1-9月实现营业收入6.19亿元，较上年同期下降12.41% [2] - 2023年1-9月归属于上市公司股东的净利润3970.11万元，较上年同期下降47.98%，主要系通讯产品及防务产品销售业务同比下降 [2][3] - 2023年第三季度研发投入2536.78万元，较上年同期增长33% [3] 研发情况 - 公司聚焦防务领域的弹载和无人平台、通讯领域的高速背板连接器和高速线模组、工业领域的车载高速连接器进行重点研发投入 [4] - 公司高速背板连接器产品设计、制造能力、精度要求高，客户认证端壁垒高 [6] - 公司高速背板连接器已在华为以外开拓了烽火、新华三等客户 [7] - 公司CPU socket产品已有样品 [7] 市场情况 - 2022年我国高速背板连接器市场规模39.08亿元，公司2022年实现营业收入2亿多元 [4][5] - 公司线模组产品还在起步阶段，未来将逐步上量 [5] - 公司防务领域受中期调整等因素影响导致批量订单不足，但通过推进降本、新品拓展等来应对价格压力 [8][9] - 公司车载高速连接器已有样品，目前在客户认证阶段，是公司工业新能源汽车领域的重点 [10]

营业收入及利润情况 - 本报告期营业收入为203,858,777.30元，同比下降8.18%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-8,731,511.76元，同比下降169.16%[5] - 归属于上市公司股东的净利润下降主要原因是研发投入增加和NRE补偿费用下降[8] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末下降主要是通讯产品及防务产品销售业务下降所致[9] 资产及所有者权益情况 - 总资产为2,489,887,541.22元，较上年同期增长29.88%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,468,878,665.53元，较上年同期增长71.63%[5] 现金流量及财务活动情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末下降主要是支付职工薪酬增长所致[11] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为485085663.33万，期末现金及现金等价物余额为867798746.33万[27] 资产负债情况 - 公司在2023年第三季度报告中显示，流动资产总额为1,813,357,756.97元，较2022年底增长约512,971,651.19元[19] - 公司在2023年第三季度报告中披露，非流动资产总额为676,529,784.25元，较上年同期增长约60,910,653.86元[20] - 公司在2023年第三季度报告中公布，负债合计为998,976,697.13元，较上年同期减少约40,631,401.98元[21] 经营业绩情况 - 2023年第三季度，公司营业总收入为619,098,256.95元，较去年同期下降了12.4%[22] - 2023年前三季度，公司营业总成本为615,952,906.53元，较去年同期下降了6.8%[22] - 2023年前三季度，公司营业利润为22,850,226.33元，较去年同期下降了67.6%[23] - 2023年前三季度，公司净利润为36,488,797.10元，较去年同期下降了51.1%[23] - 2023年前三季度，公司综合收益总额为35,674,840.98元，较去年同期下降了52.5%[24] - 2023年前三季度，公司每股基本收益为0.10元，较去年同期下降了47.4%[24] - 2023年前三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为-15,822,332.73元[26]

证券代码：688629 证券简称：华丰科技 公告编号：2023-016 四川华丰科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 4、注册地址：柳州市阳和工业新区汽车零部件出口基地阳和服务中心 203- 19 室 被担保人名称：四川华丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子 公司柳州华丰科技有限公司（以下简称"柳州华丰"）； 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为柳州华丰提供 担保额度不超过人民币 10,000.00 万元，已实际为其提供担保余额为 0 万元。截 止本公告日，本次担保事项尚未签订相关担保协议，具体贷款及担保金额以实际 签署的合同为准； 一、担保情况概述 为满足控股子公司柳州华丰经营发展需要，公司为柳州华丰向中信银行成都 紫荆支行申请授信额度提供连带责任保证担保，本次公司为柳州华丰提供担保额 度不超过人民币 10,000.00 万元。公司董事会授权管理层负责办理本次担保的相 关具体事宜，并签署相关法律文件。本次担保额度及授权经公司 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于四川华丰科技股份有限公司 为控股子公司提供担保的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源"或"保荐机构"） 作为四川华丰科技股份有限公司（以下简称"华丰科技"或"公司"）的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对华丰科技为控股子公司提供担保的事项 进行了审慎核查。核查的具体情况及核查意见如下： 一、担保情况概述 为满足控股子公司柳州华丰经营发展需要，公司为柳州华丰向中信银行成都紫荆 支行申请授信额度提供连带责任保证担保，本次公司为柳州华丰提供担保额度不超过 人民币10,000.00万元。公司董事会授权管理层负责办理本次担保的相关具体事宜，并 签署相关法律文件。本次担保额度及授权经公司董事会审议通过12个月内有效。 7、经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推 广；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件制造；电子元器件批 发；电子元器件零售。（除依法须 ...

关于新增聘任公司副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688629 证券简称：华丰科技 公告编号：2023-015 四川华丰科技股份有限公司 特此公告。 四川华丰科技股份有限公司董事会 2023 年 10 月 28 日 附件： 高飞先生简历 截至本公告披露日，高飞先生未直接持有公司股票，与公司实际控制人及 持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在其他关联 关系，未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于 失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中 国证监会立案稽查的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》等要求的任职资格。 四川华丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月26日召开第一 届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于聘任高飞为公司副总经理的议案》。 具体情况如下： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规及 《四川华丰科技股份有限公司章程》（以下 ...

四川华丰科技股份有限公司 独立董事关于公司第一届董事会第三十二次会议 相关事项的独立意见 我们作为四川华丰科技股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《上市公司 独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定,依照独立董事职责与权利,本 着诚实信用、勤勉尽责精神,就公司第一届董事会第三十二次会议审议的相关议 案,在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后,基于独立判断的立场,发表 独立意见如下: 向锦武 二、《关于聘任高飞为公司副总经理的议案》 黎 赖 经审查,公司董事会聘任高飞为公司副总经理的程序合法有效,经审查候选 人的简历,基于对候选人相关情况的了解,我们认为候选人的任职资格符合有关 法律、法规以及《公司章程》的要求。我们同意聘任高飞为公司副总经理,任期 自董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。 (以下无正文)。 (本页无正文,为《四川华丰科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会 第三十二次会议相关事项的独立意见》之签署页) 独立董事(签字): ...