海南金盘智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 8 月 23 日（周五）下午 15:00-16:00。 会议召开地点： 上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2024-075 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 8 月 16 日（周五）至 8 月 22 日（周四）16：00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 info@jst.com.cn 进行提问。公司将在说明会上的文字互动环节对投资者普遍关注 的问题进行回答。 海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 10 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了公司 2024 年半年度报 告及其摘要。为便于广大投资者更全面深入地了解 ...

股票代码 688676 数十年来,海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金盘科技"）沿着国家改 革开放的大道砥砺前行。公司深耕国内外市场，以创新驱动发展、深度融入数字中国建设, 用科技创新迭代传统制造模式。 海南金盘智能科技股份有限公司 HAINAN JINPAN SMART TECHNOLOGY CO., LTD all 关于我们 作为全球电力设备供应商,我们探索数字经济时代下制造业与资本市场的融合路径,形成 以产品研发、设计制造、营销服务的全产品链闭环和依托自身团队、借鉴国外数字化工厂 标准，形成了设计、建设、培训、服务，数字化工厂整体解决方案交钥匙工程的全闭环, 构筑金盘科技以数据驱动为核心、软件定义为基础,平台支撑为框架,智慧决策为目标的 绿色低碳智能制造产业集群。通过数字化转型和绿色低碳转型，我们持续推动新质生产力 的数字化、低碳化、智能化，为企业可持续发展作出突破性贡献。 2024 66 提质增效重回报 专项行动方案的半年度 评估报告 在2024年上半年的提质增效评估中,我们将继续展现 企业精神和成长潜力,为公司稳健发展奠定基础。 关于公司2024年度提质增效重回报专项行动方案的半年度 ...

海南金盘智能科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应建立现代企业制度的要求，维护股东的合法权益，规范董事会的议 事方法和程序，提高董事会工作效率，确保董事会决策的科学性，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》及《海南金盘智能科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，参照《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他上市相关规定，特制定《海 南金盘智能科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本《规则》"）。 第四条 本《规则》对公司全体董事具有约束力。 第二章 董事 第五条 董事为自然人，董事无需持有公司股份。 第六条 有下列情形之一的，不得担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判 处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验 期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董 ...

证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2024-076 海南金盘智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 27 日 至 2024 年 8 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年8月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网投票平台的投票时间为股 ...

海南金盘智能科技股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 为进一步规范和完善海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配政策，建立科学、持续、稳定的股东回报机制，维护投资者的合法权 益，引导投资者建立长期的投资理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一 步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监 管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》和《海南金盘智能科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关文件规定，结合公司实际情 况，公司董事会制定了《海南金盘智能科技股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"或"股东分红回报规划"），具体 内容如下： 一、股东分红回报规划的制定原则 公司分红回报规划在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，兼顾 公司实际经营情况和可持续发展，同时公司利润分配应重视对投资者的合理投资 回报，充分考虑和广泛听取中小股东的的要求和意愿，采取持续、稳定的股利分 配政策。 二、股东分红回报规划制定的考虑因素 股东分红回报规划制定时综 ...

证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2024-074 海南金盘智能科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记及修订部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024年8月9日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更注册 资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于修订<董事会议事 规则>的议案》和《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。同日，公司召开了 第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议 案》。 现将有关情况公告如下： 一、变更公司注册资本的情况 2023 年 11 月，公司已完成 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一 个归属期第二批次的股份登记工作。本次限制性股票归属完成后，公司总股本增 加 36,000 股。具体情况详见公司于 2023 年 11 月 3 日披露在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）的《关 ...

海南金盘智能科技股份有限公司监事会 关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个 海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《科创板上市公司 自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、法规和规范性文件以 及《公司章程》等有关规定，对公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）预留授予部分第一个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如 下： 归属期归属名单的核查意见 经核查，除 8 名激励对象因离职、14 名激励对象因业绩考核不符合归属条 件外，本次拟归属的 59 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和 规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》 等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励 对象范围，其作为本次激励计划预留授予部分激励对象的主体资格合法、有效， ...

证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2024-067 海南金盘智能科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一 次会议于 2024 年 7 月 30 日以电子邮件形式发出了本次会议的召开通知，于 2024 年 8 月 9 日上午 9：30 在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，会议由董事长李志远主持。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《海南金盘智能科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《海南金盘智能科技股份有限公司董事会议事规则》等有 关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，审核并通过如下事项： （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，董 ...

北京市金杜（深圳）律师事务所 关于海南金盘智能科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格调整、 预留授予部分第一个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废相关事项的 法律意见书 致：海南金盘智能科技股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称"本所"或"金杜"）受海南金盘 智能科技股份有限公司（以下简称"金盘科技"或"公司"）委托，作为公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本计划""本激励计划"或"本次激励计划"） 的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交 易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》、《科创板上市公司自律监管指南 第 4 号--股权激励信息披露（2023 年 8 月修订）》等法律、行政法规、部门规章及 其他规范性文件和《海南金盘智能科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，以及公司为本计划制定的《海南金盘智能科技股份有限公司 2021 年 限制性 ...

证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2024-068 海南金盘智能科技股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日召开第 三届董事会第十一次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整 2021 年 限制性股票激励计划授予价格的议案》等议案，同意将公司 2021 年限制性股票激励计 划（以下简称"本次激励计划"）的授予价格进行调整，限制性股票的授予价格（含预 留部分）由 13.57 元/股调整为 13.12 元/股。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2021 年 9 月 23 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办 理公司股 ...